证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-142 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增募集资金专户的议案》 1.议案内容： 为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，公司董事会同意授权管理 层以公司名义增设一个募集资金专用账户，并由公司与保荐机构、银行签署募 集资金三方监管协议，该专户仅用于公司"使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金项目"募集资金的存储和使用。 本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件 ...