股东大会信息 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 17 日 10:00 召开[5] - 普通股股权登记日为 2024 年 5 月 10 日[7] - 会议地点在江苏省常州市武进区科教城创研港 1 号楼 5 楼[8] 公司决策 - 2023 年度利润暂不分配[13] - 拟续聘立信中联为 2024 年审计机构[15] - 2024 年拟申请不超 77490 万元综合授信额度[17] 登记信息 - 登记时间 2024 年 5 月 17 日 8:30 - 9:30[20] - 登记地点为常州市武进区科教城创研港 1 号楼 5 楼[21] - 不接受电话登记[19] 联系方式 - 会议联系电话 0519 - 81085186，传真 0519 - 81085187[21]

常州瑞华化工工程技术股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D—0058 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"比册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:津24BJV.I00C 录 m | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | ן ז | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-98 | 士计师事务所(特殊普通合伙) an CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计 报 告 立信中联审字[ ...

公告编号：2024-031 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 公告编号：2024-031 二、内部控制评价结论 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 内部控制的自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 ...

董事会会议 - 2023年召开10次董事会会议、5次股东大会[7] - 2023年12月董事会换届选举，史占中离任，谢德兵当选新任独立董事[7] 独立董事情况 - 公司独立董事为唐翠仙、张春雷、谢德兵、史占中[16] - 唐翠仙、张春雷2023年共发表8次独立意见[9] - 史占中2023年共发表7次独立意见[10] 上市相关 - 2023年9月4日同意调整北交所上市方案[12] - 2023年9月25日同意延长北交所上市议案决议有效期[12]

募集资金情况 - 2020年8月28日定向发行580万股，价格17.14元/股，募资9941.2万元[10] - 2020年9月16日向子公司转款3000万元，专户余额6941.2万元[11] - 截止2023年12月31日，农行和建行募集资金账户余额为0元[12] 资金用途变更 - 2020年12月15日变更部分募资用途，补充流动资金9291.2万元，购资产650万元[15][16] - 变更用途募资总额650万元，占比5.54%[26] 资金使用情况 - 补充流动资金项目累计使用9291.2万元，实际投资322.61万元[26] - 购买资产项目累计使用650万元，实际投资650万元[26] 其他情况 - 截止2023年12月31日，无前次募资项目转让或置换情况[17] - 无闲置募资暂补流动资金和现金管理情况[18]

公告编号：2024-020 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北 交所上市，2023 年 3 月 14 日，公司在中信建投证券股份有限公司的辅导下，已通过中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 3 月 16 日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申报材料。2023 年 3 月 22 日，公司收到北京证券交易所出具的《受理通知 书》（GF2023030003），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股 票并上市的申请。 2023 年 3 月 22 日，公司招股说明书等文件已在北京证券交易所官网上披露，具体 详见：https://www.bse.cn/audit/project_news_detail.htm ...

公告编号：2024-019 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关 规定，合法合规。 （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 9 人，列席 9 人； 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾佳慧因公出差缺席； 3.公司董事会秘书列席会议； 公告编号：2024-019 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 39,047,495 股，占公司有表决权股份总数的 65.08%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长徐志刚 6. ...

员工数据 - 公司员工总数为48人[2] - 出席会议员工39人，占比81.25%[2] 会议事项 - 2024年3月7日召开职工代表大会，由康葵主持[2] - 审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》[3] - 董事会提名8名员工为核心员工，表决全票通过[3]

公告编号：2024-018 常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名并拟认定核心员工的议 案》，提名欧杰、朱君成、黄鸣阳等8名员工为公司核心员工，并于2024年2月23 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于 对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（2024-013）。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公 司监督管理办法》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司于2024年2月23 日至2024年3月6日向全体员工对核心员工名单进行公示并征求意见。截至公示期 满，公司全体员工均对提名员工为公司核心员工无异议。 公司于2024年3月7日召开第三届监事会第四次会议，审议通过《关于提名并 拟认定核心员工的议案》，同意提名欧杰、朱君成、黄鸣阳等8名员工为公司核心 员工。 经核查，公司监事会认为：本次提名认定核心员工的程序符合法律、法规及 《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在 损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意认 ...

公告编号：2024-016 证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席康葵 6.召开情况合法合规性说明： 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本议案不涉及关联交易。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》 1.议案内容： 为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营 目标达成，公司董事会提名欧杰、朱君成、黄鸣阳、王薇、朱如意、张云、张俞、 张遵亮等 8 名员工为公司核心员工。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知 ...