公告编号：2023-022 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性说明 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议合法、 有效。 （四）会议召开方式 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日上午 9:30。 （六）出席对象 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 870800 | 中草香料 | ...

公告编号：2023-015 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以专人送出方式发 出 5.会议主持人：李莉女士 6.会议列席人员：全体监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事陈志强、何喜桥因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度总经理工作报告》 公告编号：2023-015 3.回避表决情况： 1.议案内容： 根据法 ...

关于安徽中草香料股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Fioors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 我们审核了后附的安徽中草香料股份有限公司(以下简称中草香料公司)管理 层编制的最近三年非经常性损益明细表(2020-2022 年度)及其附注(以下简称非经 常性损益明细表)。 一、对报告使用者和使用目的限定 本鉴证报告仅供中草香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为中草 香料公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的必备 文件,随同其他申报材料一起上报。 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 | 1-2 | | 二、最近三年非经常 ...

公告编号：2023-021 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕 116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行 专项披露如下： 一、 公司基本情况 公司挂牌日期为 2017 年 2 月 22 日，属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李莉，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 55.47%，实际控制人于创始阶段 取得控制权。公司挂牌后，实际控制人共变化 0 次。 公司存在控股股东，控股股东为李莉，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 55.47%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在与他人签署一致行动协议的 情况。 公司控股股东不存在股份被冻结的 ...

民生证券股份有限公司 关于安徽中草香料股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定, 民生证券股份有限公司(以下简称"民生证券"、"主办券商")对安徽中草香料 股份有限公司(以下简称"公司")2022年度募集资金存放和使用情况进行了核 查,具体情况如下: 一、募集资金基本情况 2022年4月12日公司召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生 效条件的《股份认购协议>、〈补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署〈 募集资金三方监管协议>》等议案。2022年4月29日,公司召开 2022年第二次 临时股东大会,审议通过了上述相关议案。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 6 月 13 日向公司出具了《关于对安徽中草香料股份有限公司股票定向发行无 异议的函》(股转系统函(2022)1337号)。公司本次发行 11,044,929 股,此次 股票发行价格为人民币 6.9751 ...

公告编号：2023-017 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 2022 年年度募集资金的存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关规定， 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2022 年年度募集资 金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 4 月 12 日公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于安徽中草香料股份有限公司股票定向发行说明书》《关于与认购对象签署附生 效条件的<股份认购协议>、<补充协议>》《关于设立募集资金专项账户并签署<募 集资金三方监管协议>》等议案。2022 年 4 月 29 日，公司召开 2022 年第二次临 时股东大会，审议通过了上述相关议案。全国中小企业股份转让系统于 2022 年 ...

安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2023 年 3 月 10 日召开，作为公司独立董事，根据安徽中草香料股份有限公司 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，基于独立判断的立场，对本次 董事会审议的相关议案发表如下独立意见： 一、关于《2022 年年度权益分派预案》的独立意见 公告编号：2023-000 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经审阅，我们认为：公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定，公司 2022 年度利润分配预案是鉴于公司目前正处于发展阶段， 为维护股东的长期利益而提出，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小 股东合法权益的情形。因此，我们一致同意此议案。 二、关于《2022 年年度报告及摘要》的独立意见 公告编号：2023-000 独立意见 经审阅，我 ...

公告编号：2023-020 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司会计政策变更公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、变更概述 （一）变更日期：2022 年 11 月 30 日 公告编号：2023-020 务数据无影响。 (2)关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会 计处理，解释 16 号规定企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件， 使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具 当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积， 同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额 计入当期损益。 本公司自 2022 年 11 月 30 日起执行解释 16 号中"关于企业将以现金结算 的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"的规定，对 2022 年 1 月 1 日至该解释施行日之间新增的上述交易根据该解释进行调整；对 2022 年 1 月 1 ...

公告编号：2023-018 安徽中草香料股份有限公司 关于调整公司申请公开发行股票并在北交所上市方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 安徽中草香料股份有限公司（以下简称"公司"）通过召开第三届董事会第 六次会议与 2022 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开发行 股票并在北交所上市的议案》，确定了公司公开发行股票并在北交所上市的具体 方案（以下简称"方案"）。 根据市场和公司实际情况，公司拟对方案的相关内容进行调整。调整方案已 经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过。 方案拟调整如下： 调整前： 1、发行底价相关内容 发行底价：发行底价为 10 元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与 主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果，并参 考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大变化，公司 将视情况调整发行底价。 2、选择的上市标准相关事项 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 ...

公告编号：2023-016 证券代码：870800 证券简称：中草香料 主办券商：民生证券 安徽中草香料股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 10 日 2.会议召开地点：公司一楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 27 日以专人送出方式发出 5.会议主持人：赵宝先生 6.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开、审议议案程序等符合《公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度监事会工作情况进行 汇报。 公告编号：2023-016 2.议案表决结果：同意 3 票； ...