公司人事变动 - 原董事魏志强因到龄退休自2025年12月19日起不再担任公司董事职务 [1] - 公司拟提名周立昶为新任董事 [1] - 魏志强1965年10月出生曾是公司IPO团队管理层一员未持有公司股份离任后不再担任公司及控股子公司任何职务 [1] 公司新任董事候选人背景 - 新任董事候选人周立昶1967年12月5日出生比魏志强小两岁 [2] - 周立昶历任巨化集团及下属多家公司财务及管理职务包括巨化股份公司董事财务负责人巨化财务部副部长等 [2] - 周立昶现任巨化集团有限公司委派董事管理中心专职董事 [2] 公司基本情况 - 公司全称为浙江锦华新材料股份有限公司证券代码920015BJ于2025年9月25日登陆北交所 [1] - 公司成立于2007年12月27日控股方为巨化集团有限公司实际控制人为浙江省国资委 [1] - 公司主要从事酮肟系列精细化学品的研发生产和销售主要产品包括硅烷交联剂羟胺盐乙醛肟等 [1] - 公司为国内硅烷交联剂羟胺盐细分领域的龙头企业 [1]

公司公告 - 锦华新材将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东大会 [1]

上市与募资 - 公司2025年9月25日在北交所上市，IPO发行3756.6667万股，募资6.8183500605亿元，净额6.3262695693亿元[3] - 超额配售选择权行使前，发行3266.6667万股，募资5.9290000605亿元，净额5.4914598052亿元[2] - 2025年10月24日超额配售选择权行使完毕，新增发行490万股，募资0.88935亿元，净额0.8348097641亿元[2][3] 资金用途 - 募集资金拟用于三项目，拟投入金额合计5.930025亿元[5][6] 资金投入 - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目2481.55万元[4][5] - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用218.28万元[6][7] 资金置换 - 2025年12月19日，公司审议通过使用募集资金置换自筹资金议案[8] - 天健会计师事务所对置换情况鉴证并出具报告[8] - 保荐机构认为置换事项合规，无异议[9]

募集资金情况 - 公司向不特定合格投资者公开发行A股股票32,666,667股（超额配售选择权行使前），发行价每股18.15元，募集资金59,290.00万元[11] - 坐扣承销费及保荐费后，募集资金为55,842.97万元（超额配售选择权行使前）[11] - 减除自主支付相关新增外部费用后，本次募集资金净额为54,914.60万元（超额配售选择权行使前）[11] - 超额配售选择权行使后，向网上投资者超额配售4,900,000.00股，募集资金8,893.50万元[12] - 坐扣承销费及减除相关新增外部费用后，超额配售募集资金净额为8,348.10万元[12] - 本次共计发行37,566,667股（含超额配售），募集资金总额68,183.50万元，扣除发行费用4,920.80万元，最终募集资金净额63,262.70万元[13] 自筹资金投入情况 - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目实际金额为2,481.55万元[14] - 截至2025年11月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用金额为218.28万元[14] - 60kt/a高端偶联剂项目自筹资金实际投入638.31万元，占总投资比例1.26%[16] - 500吨/年JH - 2中试项目自筹资金实际投入1,109.22万元，占总投资比例36.27%[16]

上市与募资 - 公司2025年9月25日在北交所上市，IPO发行3756.6667万股，募资681,835,006.05元，净额632,626,956.93元[1][3] - 截至2025年11月30日，募集资金存储金额为106,070,703.94元[4] 项目投入 - 60kt/a高端偶联剂等项目整体投入进度为1.48%[6] 资金管理 - 2025年11月13日股东会同意用不超5.3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[7] - 截至核查意见出具日已用5.2亿闲置募资现金管理[8] - 2025年12月19日董事会同意调整现金管理期限[9][10]

人员变动 - 魏志强2025年12月19日到龄退休不再担任董事[2] - 魏志强持有公司股份0股，占股本0%[2] - 魏志强离任后不再担任其它职务[2] 影响说明 - 人员变动未违反相关规定[3] - 辞职不会对公司经营生产产生不利影响[4] 其他信息 - 备查文件为魏志强《辞职报告》[5] - 公告发布于2025年12月22日[6]

股本与上市 - 2025年9月25日按18.15元/股发行3266.6667万股，总股本增至13066.6667万股[2] - 2025年10月24日行使超额配售选择权新增发行490.00万股，总股本增至13556.6667万股[2] - 2025年9月25日向不特定合格投资者公开发行37,566,667股在北交所上市[3] 章程修订 - 修订后公司注册资本为135,566,667元，原注册资本为9800.00万元[4] - 修订后公司股份总数为135,566,667股，全部为普通股[4] - 修订后公司设副总经理4名[5]

上市情况 - 公司于2025年9月25日在北交所上市[2] 募资情况 - 超额配售选择权行使前，发行3266.6667万股，募资592900006.05元，净额549145980.52元[3] - 行使后新增发行490万股，募资88935000元，净额83480976.41元[3][4] - IPO共发行3756.6667万股，募资681835006.05元，净额632626956.93元[4] 资金投入 - 截至2025年11月30日，自筹投入募投项目2481.55万元[5] - 各项目自筹投入及拟置换金额：60kt/a高端偶联剂项目638.31万元[6]，500吨/年JH - 2中试项目1109.22万元[6]，酮肟产业链智能工厂建设项目734.02万元[6] - 截至2025年11月30日，自筹支付发行费用218.28万元[7] 决策事项 - 2025年12月19日，审议通过使用募资置换自筹资金议案[11]

资金募集 - 2025年9月16日发行普通股3266.6667万股，发行价18.15元/股，募资净额549,145,980.52元，9月18日到账[2] - 行使超额配售选择权取得净额83,480,976.41元，10月27日到账[2] 项目投入 - 截至2025年11月30日，60kt/a高端偶联剂项目投入进度0.59%，累计投入300.29万元[3] - 截至2025年11月30日，500吨/年项目投入进度10.70%，累计投入246.10万元[3] - 截至2025年11月30日，JH - 2中试项目投入进度5.27%，累计投入332.76万元[5] 资金存储与管理 - 截至2025年11月30日，公司募集资金存储合计106,070,703.94元[4] - 公司已使用5.2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[4][6] - 2025年11月13日公司同意使用不超5.3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[6] - 2025年12月19日通过调整现金管理期限议案，超12个月授权期限顺延[7][8] 风险与评估 - 公司拟投资理财产品存在多项风险及控制措施[10] - 保荐机构认为调整现金管理期限符合规定，无异议[13]

一、董事任命的基本情况 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-147 浙江锦华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人 的议案》，表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审 议。 提名周立昶先生为公司董事，任职期限至第六届董事会届满之日止，本次任命尚需 提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股 本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 浙江锦华新材料股份有限公司董事任命公告 二、合规性说明及影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 （一）人员变动的合规性说明 公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 ...