公告编号：2024-048 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 成都成电光信科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进 公告编号：2024-048 新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及北京证券交易所相关规章制度的要 求，为了更加有效稳定公司正式上市后的股票价格，保护中小股东利益，现依据 2023 年第五次临时 ...

四川省成都市高新区天辰路 88 号 发 行 人 名 称 成都成电光信科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 保荐人名称和住所 保荐人主承销商名称和住所 1-1-0 证券简称： 成电光信 证券代码： 831490 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担 ...

广发证券股份有限公司 关于成都成电光信科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 二零二四年五月 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券""保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及北京证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范 出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《成都成电光信科技 股份有限公司招股说明书》一致。 3-2-1 | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、发行人基本情况 3 | | 二、本次证券发行的基本情况 10 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 10 | | 四、发行人与保荐人的关联关系 12 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 14 | | 一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及北京证券交易所的相关规定， | | 对发行人及其控股 ...

| 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、本次证券发行的保荐机构 3 | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 3 | | 三、发行人基本情况 4 | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关系 4 | | 五、保荐机构内部审核程序和内核意见 5 | | 第二节 保荐机构的承诺事项 8 | | 一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会、北京证券交易所的规定， | | 对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发 | | 行人证券发行上市，并据此出具本证券发行保荐书。 8 | | 二、本保荐机构已按照中国证监会、北京证券交易所的有关规定对发行人进行 | | 了充分的尽职调查，并对本次发行申请文件进行了审慎核查，本保荐机构承诺： | | 8 | | 第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见 9 | | 一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论 9 | | 二、本次证券发行所履行的程序 9 | | 三、本次证券发行符合规定的发行条件 10 | | 四、发行人存在的主要风险 13 | | 五、对发行人发展前景的评价 ...

上市进程 - 2023年9月25日通过四川监管局辅导验收[1] - 2023年9月25日报送北交所上市申报材料[2] - 2023年9月27日申请被北交所正式受理[2] - 2023年10月27日收到北交所《审核问询函》[3] - 2023年12月28日提交《审核问询函》回复并披露[4] - 2023年12月28日申请中止审核并获同意[4] - 2024年3月28日审核状态恢复[5] - 2024年4月26日收到北交所第二轮《审核问询函》[4] - 2024年5月30日提交第二轮《审核问询函》回复并披露[4]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为12134.89万元、16919.99万元和21609.96万元[7] - 2021 - 2023年公司净利润分别为1861.69万元、3128.07万元和4207.23万元[7] - 2022年网络总线产品收入较2021年增长3302.33万元[63][64] - 2023年网络总线产品收入较2022年增长2201.87万元[63][65] - 2023年公司特种显示产品收入较2022年增长27.07%[109] - 2023年全信股份“光电系统和FC产品”收入28549.27万元，增长率1.88%[110] - 2023年公司网络总线产品收入9273.66万元，增长率31.14%[110] - 2024年1 - 3月公司营业收入7768.60万元，同比增长591.31%[122] - 2024年1 - 3月公司净利润1891.28万元，同比上升1461.87%[122] 用户数据 - 2021 - 2023年公司对中航工业销售占比分别为79.83%、78.25%、85.42%[7] - 2021 - 2023年向中国电科B1单位销售网络总线产品收入分别为198.76万元、1266.69万元、167.43万元[64] 未来展望 - 公司产品下游市场增量需求源于我国新型主力战机加速列装，将带动产品销量提升[128][129] - 2024年我国国防预算为1.67万亿元，同比增长7.2%，连续多年高于同期GDP增速[131] - 公司已批产定型产品延续采购金额提升，在研跟进产品有明确批产定型周期，将贡献可观收入[129] 新产品和新技术研发 - 综合处理设备2014年开始研发，2016年用于我国某重要型号装备的飞行员模拟训练[12] - FC网络数据通信卡2016年开始研制，2019年基本批产定型并开始正式交付[14] - 加固液晶显示设备2017年开始研发，当年形成订单销售[15] - 公司2017年开始研发LED球幕视景系统，2021年成功开发出通过军品鉴定并批量供货的产品[18] - 公司针对舰用LED - COB特种显示产品研发费用支出613.22万元，研制类非批产产品合同履约成本支出192.18万元[116] - 公司针对下一代网络总线产品研发费用支出93.44万元[119] - 公司针对新型视景显示系统研发费用支出232.04万元，研制类非批产产品合同履约成本支出1620.22万元[120] 市场扩张和并购 - 公司与中航工业等大型国有企业下属单位建立了稳定合作关系[45] 其他新策略 - 公司以正式签订的销售合同作为暂定价确认金额依据，与合同约定一致[151] - 公司向客户提交的产品报价含产品成本、合理利润和税金三部分[154]

信永中和会计师事务所 ShineWing certified public accountants 8 号 富 华 大 厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于成都成电光信科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核问询函之回复 XYZH/2024BJAG1F0421 成都成电光信科技股份有限公司 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 4 月 27 日出具的《 关于成都成电光信科技股份有限公司公开 发行股票并在北交所上市申请文件的第二轮审核问询函》（以下简称"问询函"） 已收悉，成都成电光信科技股份有限公司（以下简称公司、发行人、成电光信） 会同本次交易的相关中介机构对问询函所涉事项进行了逐项落实，信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称申报会计师、我们、本所）作为成电光信 公开发行股票并在北交所上市 ...

北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN157-21 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街26 号新闻大厦 7 层、8 层邮编: 100005 电话 (Tel) : 010-88004488/66090088 传真 (Fax) : 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 申请向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2023]AN157-21号 致: 成都成电光信科技股份有限公司 (发行人) 根据本所与发行人签订的《法律服务协议》,本所接受发行人的委托,担任 发行人本次发行上市的特聘专项法律顾问。 本所律师已根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券法律业务管 理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、法规、规章和规范性文件和中 国证监会、证券交易所的相关规定,并按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神,对发行人提供的 ...

激励计划授予 - 2023年2月10日为授予日，实际授予13人1,055,000股[8][12] - 2023年1月17日董事会审议激励计划议案[2] - 2023年2月10日股东大会通过激励计划议案[6] 限售规定 - 限售期分12、24、36个月，每期解限售比例30%、30%、40%[9][10] - 激励对象考核需达80分以上[11] 解除限售 - 2024年2月10日第一个限售期届满[12] - 13名激励对象均满足解限售条件[13][15] - 合计解除限售316,500股，占获授30%[17] - 2024年5月27日董事会、监事会通过解限售议案[18]

依据《公司法》《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务 办理指南》《成都成电光信科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）（修 订稿）》（以下简称"《2023 年限制性股票激励计划》"）等有关规定，公司监事 会对第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议审议的《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议 案》，发表意见如下： 一、同意通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售 期解除限售条件成就的议案》。 二、按照《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，13 名激励对象截至 目前均持续在岗，不存在违反公司管理制度给公司造成经济损失，或给公司造 成严重消极影响，受到公司处分的情形，且在 2023 年度年终考核中，个人绩效 考核均达 80 分以上。因本次股权激励计划无董事、高级管理人员参与，无公司 层面业绩考核要求，故参与本次股权激励计划的 13 名激励对象，均满足《2023 年限制性股票激励计划》考核要求，因此对 13 名激励对象第一个解除限售期的 限制性股票予以解除限售。 成都成电光信科技股份有限公司 证券代码：831 ...