成都成电光信科技股份有限公司 章程 二零二五年九月 | 目录 | | --- | 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第四章 | 股份增减和回购 3 | | 第二节 | 股份转让 5 | | 第五章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 控股股东、实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 10 | | 第四节 | 股东会的召集 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | 第六章 | 董事和董事会 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第三节 | 独立董事 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | 第七章 | 高级管理人员 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | ...

成都市高新区交子大道 333号中海国际中心 E座 602 室 电话:028-65585333 传真:028-66266533 邮编:610041 北京国枫(成都)律师事务所 关于成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]D0019 号 致:成都成电光信科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出 席并见证贵公司 2025年第一次临时股东会(以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东会规则》(以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律业 务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简称"《证券 法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《成都成电光信 科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召 开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜, ...

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-094 成都成电光信科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 2.会议召开地点：成都市高新西区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼第一会议室 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，合 法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 29,127,150 股，占公司有表决权股份总数的 45.69%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事金钰因异地出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李建建、王琳因异地出差缺席； 3.会议召开 ...

业绩情况 - 2025年1 - 6月公司业绩大幅下滑[4] 业绩影响因素 - 军品采购波动影响公司业绩[6] - 客户集中度高影响业绩[6] - 军工业务资质不能持续取得影响业绩[7] - 产品最终定价与暂定价差异影响业绩[7] - 产品质量问题影响业绩[9] - 租赁问题影响生产经营进而影响业绩[12] - 控制权变更可能产生不利影响[12] - 供应商问题影响生产交付进而影响业绩[12] - 应收账款问题影响经营业绩[14] - 存货问题影响经营业绩[14] 财务数据 - 因收入规模增长快，应收账款金额大幅提升[14] - 采购原材料及备品备件数量和金额较大[14] - 存货余额提升[14] - 合同履约成本大幅上升[14] - 较高存货余额加大现金流压力和负债水平[14] 其他事项 - 2025年8月11日保荐机构对公司进行募集资金使用情况现场检查[2]

证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-092 成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 9 月 4 日 活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室 参会单位及人员：东吴证券、山西证券、万柏基金 上市公司接待人员：企业发展部部长李昱岐、证券事务代表李梦瑶 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司 2025 年上半年球幕产品验收数量较少的原因？球幕产品从订 单到交付再到验收的周期大概是多久？ 回复：公司球幕产品验收主要受军方采购计划及交付部署安排等因素影响， □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 存在季度和年度波动性，公司 2025 年上半年球幕产品验收数量较少主要系两方 面原因所致：1）公司前期参与配套的某个球幕列装型号的交付任务已于 2024 年基本完成，2025 年待 ...

成都成电光信科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 证券代码：920008 证券简称：成电光信 公告编号：2025-091 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2025 年 8 月 28 日 活动地点：成都成电光信科技股份有限公司 5 楼会议室 参会单位及人员：申万宏源证券、第一创业证券、中泰证券、中山证券、江 海证券、洪顺资本 问题 1：公司 2025 年半年度报告业绩及毛利率下降原因？ 回复：受军方采购计划、交付部署安排以及市场竞争加剧等因素影响，公 司经营业绩及毛利率存在阶段性波动。 营收阶段性下滑的主要原因：鉴于公司前期参与配套的某个球幕列装型号 的交付任务已于 2024 年基本完成，2025 年待交付数量较少，而多个其他新型 号正处于验收鉴定阶段，导致上半年完成交付验收，确认收入的数量较少，同 比降幅较大。 毛利率下滑的 ...

资金募集 - 2024年8月20日发行920万股，每股10元，募资9200万元，净额7667.48万元8月22日到账[1] - 行使超额配售选择权净额1281.69万元，9月30日到账[1] 项目投资 - FC网络总线及LED球幕产业化项目计划投资2096.74万元，投入进度31.96%[3] - 总部大楼及研发中心项目计划投资627.68万元，投入进度2.37%[3] - 补充流动资金计划投资6224.75万元，投入进度99.21%[4] - 截至2025年6月30日，募投项目累计投入6860.67万元，进度76.66%[4] 资金情况 - 截至2025年6月30日，建行、兴业、成都银行账户募资余额分别为1430.78万、613.46万、256.47万元[4] - 拟用不超1000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[6] 决策审议 - 2025年8月15 - 26日，审议通过用闲置资金补流议案[11] 其他情况 - 公司不存在财务性投资和高风险投资行为[8][10] - 保荐机构认为用闲置资金补流合规，不影响投资项目[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会，召集人为董事会[1][2][3] - 会议于2025年9月12日15：00 - 17：00召开[6] - 股权登记日为2025年9月8日[8] 议案情况 - 审议取消监事会等多项议案[10] - 议案1、3经董事会审议，议案2经监事会审议[10] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案序号[12] 登记信息 - 登记时间为2025年9月12日9:00 - 14:00[14] - 登记地点为成都高新区天辰路88号7栋1单元5楼第一会议室[14] - 联系人为何美，有联系电话、传真和邮箱[14]

议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》同意3票[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放等情况的议案》同意3票[6] - 《关于公司使用部分闲置募集资金补流的议案》同意3票[7] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意3票[8] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意3票[10] 资金安排 - 公司拟用不超1000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[7]

议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》表决全票通过，无需提交股东会[5] - 《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》表决全票通过，无需提交股东会[6] - 公司拟用不超1000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月，表决全票通过，无需提交股东会[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决全票通过，尚需提交股东会[10] - 《关于修订和制定公司多项制度的议案》表决全票通过，部分子议案需提交股东会[21][22] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》表决全票通过，无需提交股东会[22] 其他事项 - 公司于2025年8月27日披露多项制度[17][18][19][20] - 公司拟于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[22]