公告编号：2024-041 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开 第四届董事会第十一次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认 真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第四届董事会第十一次会议审 议的相关事项进行了审查，现发表如下独立意见： 一、《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》的独立意见 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 经审查相关材料，我们认为：本次激励计划13名激励对象均满足《成都成 电光信科技股份有限公司2023年股权激励计划（草案）（修订稿）》关于解除限 售条件的考核要求，激励计划 ...

成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-040 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公 司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励与员工持股 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 成都成电光信科技股份有 ...

限制性股票相关 - 2024年5月27日董事会和监事会通过限制性股票解除限售议案[3] - 2023年2月10日授予13名核心员工1,055,000股限制性股票，授予价3.5元/股[4][5] - 第一个限售期为2023年2月10日至2024年2月9日，允许解除限售比例30%[7] - 13名激励对象2023年度年终考核个人绩效均达80分以上[9] - 核心员工解除限售股份数量316,500股，占获授数量30%[10] - 实际可解除限售股份数量316,500股[11]

公告编号：2024-039 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 （二）会议出席情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 24 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》 1.议案内容： 公告编号：2024-039 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 ...

公告编号：2024-038 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 关于实际控制人签署《一致行动协议》补充协议之二的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、协议主要内容 1、各方同意自本补充协议签署之日，将原《一致行动协议》意见纠纷解决机 制："如各方难以达成一致意见，则各方应以股份多数决为原则（不包含间接持股 部分），在会议召开前将各方意见中支持比例最高的表决意见作为统一表决意见， 在正式会议上对议案做出相同的表决意见。"之相关约定修改为："如各方就行使 提案权、表决权等股东或董事权利难以达成一致意见的，则各方应以股份多数决 为原则（不包含间接持股部分），以认可股份比例最高的意见作为最终意见进行提 案或者表决。" 2、本补充协议与原《一致行动协议》及《<一致行动协议>之补充协议》约定 不一致的，应以本协议约定为准；本协议未作约定的，以《一致行动协议》及《< 一致行动协议>之补充协议》约定为准。 3、本补充协议适用与《一致行动协议》相 ...

公告编号：2024-034 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：邱昆 6.会议列席人员：公司监事、高管 7.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特 公告编号：2024-034 殊普通合伙）对公 ...

成都成电光信科技股份有限公司 2024 年1-3月 审阅报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审阅报告 | | 1 | | 公司财务报表 | | | | — | 资产负债表 | 1-2 | | — | 利润表 | 3 | | — | 现金流量表 | 4 | | — | 所有者权益变动表 | 5-6 | | — | 财务报表附注 | 7-60 | 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街| 9/F, Block A, Fu Hua Mansi No.8. Chaoyangmen Beidajie Dongcheng District, Beijing certified public accountants 100027, P.R.China 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86 (010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 facsimile: +86 (010) 6554 7190 审阅报告 XYZH/2024BJAG1B0317 成都成电光信科技股份有限公司 ...

信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 成都成电光信科技股份有限公司 2024 年度 盈利预测审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 盈利预测审核报告 | 1 | | 盈利预测报告 | 1-26 | certified public accountants | 100027, P.R.China 9/F. Block A. Fu Hua Mans No.8, Chaoyangmen Beidajie Donachena District, Beijing +86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 盈利预测审核报告 XYZH/2024BJAG1B0318 成都成电光信科技股份有限公司 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司)编制 的 2024 年度盈利预测报告。我们的审核依据是《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3111 号 - ...

成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 公告编号：2024-035 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 6.召开情况合法合规性说明： 会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟申请公开发行股票并在北交所上市，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表及其附注进行了审阅，并出具《 ...

上市进程 - 2023年9月25日通过四川监管局辅导验收[1] - 2023年9月25日报送北交所上市申报材料[2] - 2023年9月27日收到北交所《受理通知书》[2] - 2023年10月27日收到北交所《审核问询函》[3] - 2023年12月28日提交回复并申请中止审核[3][4] - 2024年3月28日恢复审核[5] - 2024年4月26日收到第二轮《审核问询函》[4] 风险提示 - 上市尚需审核注册，存在失败风险[6] 股票状态 - 2023年9月26日股票停牌[2] - 股票将继续停牌[6]