股权激励 - 2023年股权激励计划第二个解除限售期涉及13名激励对象[1] - 13名激励对象满足解除限售条件考核要求[1] - 激励计划第二个解除限售期解除限售条件已成就[1] 会议决策 - 公司于2025年2月14日召开第四届董事会第十八次会议[1] - 独立董事陈磊、邓波、丁锋于2025年2月17日同意相关议案[1][2]

舆情制度 - 2025年2月14日董事会通过《舆情管理制度》，无需股东大会审议[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 舆情分重大和一般两类[10] 处理流程 - 职能部门负责人报企业发展部，汇总后董秘知悉[12] - 重大舆情董秘报董事长，涉不稳因素报监管[13] - 一般舆情董秘灵活处置并报董事长[14] 其他规定 - 重大舆情组长视情况召集会议决策部署[14] - 内部人员对舆情保密，违规依规处理[16] - 制度自通过日施行，董事会负责解释[18]

股权激励 - 涉及2023年股权激励计划限制性股票第二个限售期解除限售[1] - 13名激励对象均在岗且2024年终考核达80分以上[2] - 无董高参与及公司层面业绩考核要求[2] - 监事会认为解除限售条件已成就并同意办理[3] 公告信息 - 公告日期为2025年2月17日[4]

股权激励 - 截至2025年2月10日，公司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就[5] - 《关于公司2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] 会议情况 - 会议于2025年2月14日在四川成都高新区召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3]

股权激励 - 2023年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件截至2025年2月10日已成就[5] - 股权激励议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[5] 授信额度 - 公司拟向成都银行申请不超7000万元综合授信额度，新增1000万元[6] - 授信由3位实际控制人无偿提供连带责任保证担保[6] - 授信议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[6] 舆情管理 - 公司制定《舆情管理制度》应对各类舆情[8] - 舆情管理议案表决同意9票、反对0票、弃权0票[8]

股东减持 - 股东鲍永明减持前持股530万股，比例8.3137%[2] - 已减持63.75万股，比例1%，金额2421.150013万元[3] - 减持价格30.6 - 41.58元/股，方式为集中竞价[3] - 当前持股466.25万股，比例7.31%，减持计划实施完毕[3] - 减持期间2024年11月21日 - 2025年2月7日，与披露一致[3]

上市信息 - 公司于2024年8月1日经中国证监会同意注册发行A股，8月29日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币6375万元[7] - 公司股份总数为6375万股，均为普通股[13] 股东信息 - 成都电子科大资产经营有限公司认购股份102万股，持股比例10%[13] - 邱昆认购股份306万股，持股比例30%[13] - 解军认购股份204万股，持股比例20%[13] - 付美认购股份153万股，持股比例15%[13] - 付彬认购股份51万股，持股比例5%[13] - 胡钢认购股份51万股，持股比例5%[13] - 许渤认购股份20.4万股，持股比例2%[13] 股份限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[21] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司高级管理人员等通过战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[22] - 其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行上市之日起6个月内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 董事会收到提议后，应在10日内反馈[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[44] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[53] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[74] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开之日3日前，紧急情况除外[74] - 董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保和财务资助事项需经出席会议2/3以上董事审议通过[75] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[81][85] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[86] - 总经理应制定工作细则，报董事会批准后实施[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] - 监事会会议记录至少保存10年[98] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司年末资产负债率超过75%或有重大资金支出（1000万元）可不用现金分红[103] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[104] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[111] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[111] - 重大收购行为中，收购方持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[113]

公司变更 - 2024年相关会议审议通过变更注册资本及修改章程议案[2] - 完成工商变更登记等手续并取得营业执照[3] - 注册资本由5317.00万元变为6375.00万元，增幅约19.9%[3] - 公司类型变更为上市自然人投资或控股股份有限公司[3] 公司信息 - 统一社会信用代码为9151010057463511XR[4] - 法定代表人为解军[4] - 成立于2011年5月27日[5] - 经营范围含电子产品设计开发及信息产业投资[5] - 住所为成都高新区天辰路88号[6] - 备查文件为公司营业执照[6]

股东大会 - 公司定于2024年12月30日召开第二次临时股东大会，股权登记日为12月25日[2] - 调整后股东大会审议变更部分募投项目实施方式等4项议案[9] 临时提案 - 2024年12月19日，合计持有4.06%股份的股东提请增加临时提案[3] - 提案为向中信银行申请综合授信暨关联担保议案[4] 综合授信 - 公司拟向中信银行申请不超10000万元综合授信额度[5] - 3位实际控制人无偿提供连带责任保证担保[5]

业绩总结 - 2024年公开发行股票1058.00万股，每股10.00元，募资10580.00万元，净额8949.17万元[2] 项目调整 - 调整“FC网络总线及LED球幕产业化”“总部大楼及研发中心”项目实施方式[3] - “FC网络总线及LED球幕产业化”项目调后投资2662.04万元，用募资2096.91万元[4] - “总部大楼及研发中心”项目调后投资627.68万元，用募资627.68万元[4] 流程进展 - 2024年12月相关会议审议通过变更议案，将提交股东大会[7] - 保荐机构对变更无异议，认为合规且不损利益[8]