业绩总结 - 2023年收入总额40.46万元，审计业务收入30.15万元，证券业务收入9.96万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户364家，收费4.56万元，同行业上市公司审计客户238家[3] 人员数据 - 2023年末合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告的660人[2] 审计相关 - 公司拟续聘信永中和为2024年审计机构，上期和本期审计收费均为30万元[2][9] - 2024年12月13日董事会9票同意续聘议案，尚需股东大会审议[10] - 2024年12月10日审计委员会3票同意续聘议案[11] 风险与处罚 - 职业风险基金上年度末0万元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] - 信永中和近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] - 47名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[6]

会议基本信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[3][4] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年12月30日15:00召开，网络投票29 - 30日15:00[8] - 股权登记日为2024年12月25日[10] - 会议地点在成都高新区天辰路88号[12] 审议议案 - 审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》等三项议案[13][14][15] 登记信息 - 登记分自然人和法人股东，需持相应文件[15][16] - 登记时间为2024年12月30日9:00 - 12:00，地点同会议地点[17] 其他 - 会议联系人付美，电话028 - 66767307，费用自理[19]

募资情况 - 公司获准发行1058万股，每股10元，募集资金总额10580万元，净额8949.17万元[1] 项目投资变更 - “FC网络总线及LED球幕产业化项目”变更后计划投资2096.74万元，累计投入197.45万元，投入进度9.42%[3] - “总部大楼及研发中心项目”变更后计划投资627.68万元，累计投入0元[3] - “补充流动资金”项目计划投资6224.75万元，累计投入6014.97万元，投入进度96.63%[3] - 三个项目合计变更后计划投资8949.17万元，累计投入6212.42万元，投入进度69.42%[3] 项目资金调整 - “FC网络总线及LED球幕产业化项目”工程建设投资调至2089.63万元，基本预备费调至41.79万元，新增铺底流动资金530.62万元[6] - “FC网络总线及LED球幕产业化项目”募集资金拟投入金额减少1978.15万元[6] - “总部大楼及研发中心项目”工程建设投资调至615.37万元，基本预备费调至12.31万元[9] - “总部大楼及研发中心项目”募集资金拟投入金额减少4072.68万元[9] 项目决策 - 监事会和保荐机构均同意变更部分募投项目实施方式[10][13]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日在四川省成都市高新区召开[2] - 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人[3] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》无需提交股东大会审议[5] - 《关于变更部分募投项目实施方式的议案》尚需提交股东大会审议[6] - 《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》尚需提交股东大会审议[8] - 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》尚需提交股东大会审议[9] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》无需提交股东大会审议[10]

上市相关 - 2024年8月1日经中国证监会同意注册发行A股[3] - 2024年8月29日在北交所上市[3] 公司变更 - 拟修订《公司章程》部分条款[3] - 注册资本拟变为6375.00万元[3] - 股份总数拟变为6375万股[3] - 公司类型拟变为上市股份有限公司[3] 授权安排 - 董事会转授权管理层及相关人员办理变更事宜[5] - 授权有效期至事项办理完毕[5] 备查文件 - 《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》[6]

募集资金情况 - 公开发行920万股A股，每股10元，募资9200万元，净额7667.48万元，8月22日到账[10] - 行使超额配售权发行138万股，每股10元，募资1380万元，净额1281.69万元，9月30日到账[10] 募投项目情况 - 募投项目总投资额1.5亿元，含FC网络总线及LED球幕等项目[13] - 2023.9.1 - 2024.12.6自筹投入募投项目209.81万元[13] - FC网络总线及LED球幕项目拟投4074.89万元，已自筹199.05万元[14] - 总部大楼及研发中心项目拟投4700.36万元，已自筹10.76万元[14] 费用情况 - 发行费用1630.83万元（不含税），已自筹支付244.20万元[14] - 保荐及承销费用951.18万元，已自筹支付100万元[16] - 审计及验资费用391万元，已自筹支付65万元[16] 资金置换情况 - 决定以募集资金置换自筹资金454.01万元[16] - 置换需经董事会审议通过等流程方可实施[21]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月13日在成都召开[4] - 2024年12月10日以书面及邮件发通知[4] 议案表决 - 《使用募集资金置换自筹资金议案》全票通过，无需股东大会审议[5] - 《变更部分募投项目实施方式议案》全票通过，需股东大会审议[6]

募集资金 - 公司获准发行1058万股，每股10元，募资总额10580万元，净额8949.17万元[1] - 截至2024年12月6日，募集资金发行费用1630.83万元（不含税）[7] 项目投资 - FC网络总线及LED球幕等三项目合计投资15000万元[4] - 截至2024年12月6日，自筹资金预先投入募投项目209.81万元[5] 会议决议 - 2024年12月召开多场董事会、监事会会议[10] - 各方同意公司用募集资金置换自筹资金[12][14][15][17]

募集资金情况 - 公开发行股票1058.00万股，每股10.00元，募资总额10580.00万元，净额8949.17万元[2] - 截至2024年9月30日，募集资金全部到位[2] 募投项目情况 - 募投项目总投资15000.00万元，含三个项目[6] - 以自筹资金预先投入募投项目209.81万元[7] 费用及审批情况 - 募集资金发行费用1630.83万元，预先支付244.20万元[8] - 相关会议审议通过置换议案[10] - 保荐机构对置换事项无异议[12]

公司业务与市场 - 公司在手订单因下游计划安排略有波动，总体发展趋势未改变 [3] - 公司网络总线及特种显示业务具有先发优势，与民用产品相比，在可靠性、稳定性、使用寿命和维护便利性等特性指标要求更高 [4] - 公司正在从技术方案优化和规模化生产等多个方面寻求降低产品成本的机会 [5] - 公司未来产品毛利率会因研制阶段开发难度大、特种显示和网络总线业务占比波动而呈现一定波动性 [6] - 公司产品主要是配套国家相关型号装备，出口需由相关单位根据国家政策统一安排 [10] 财务与风险管理 - 公司根据会计准则要求，参考同行业上市公司标准制定了谨慎的坏账准备计提政策，因销售回款周期较长导致坏账计提金额较大，预计明年会有所改善 [9] - 军方审价具有不确定性，公司难以预估审价计划，目前主要为相关型号产品的配套供应商 [7] 研发与未来规划 - 公司未来几年会继续积极开展研发活动，研发投入占比会持续保持较高水平，以跟进新型号的研制周期和适配更多应用场景 [12] - 公司首先会在现有主要业务领域继续深耕，服务国家各项重点新型号装备，同时也在研究民用领域新兴赛道的业务切入机会 [11] 其他 - 公司目前银行授信额度充足，暂无其他融资安排 [13] - 公告所涉股东减持属于正常投资行为，与公司经营情况无关 [14]