发行相关 - 中国证监会同意公司向不特定合格投资者公开发行股票注册申请[1] - 公司按招股说明书和发行承销方案实施发行[1] - 批复自同意注册日起12个月内有效[1] 事项处理 - 发行前公司发生重大事项应及时报告北交所并处理[2] 文件信息 - 文件于2024年8月2日印发，共印12份[3]

四川省成都市高新区天辰路 88 号 发 行 人 名 称 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投 资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收 益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 1-1-0 证券简称： 成电光信 证券代码： 831490 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件 及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或 者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 1-1-1 成都成电光信科技股份有限公司招股说明书（申报稿） 力，投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市，该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业，上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司 ...

成都成电光信科技股份有限公司 上市委会议意见的函回复 关于成都成电光信科技股份有限公司 关于落实上市委员会审议会议意见的函的回复 | 问题 | 1 | 3 | | --- | --- | --- | | 问题 | 2 | 15 | | 问题 | 3 | 18 | 成都成电光信科技股份有限公司 上市委会议意见的函回复 问题 1 请发行人补充说明标准化产品与非标准化产品的划分标准，发行人部分产 品合同存在验收安装调试条款以签收确认收入的合规性，请保荐机构核查并发 表明确意见。 保荐机构（主承销商） 二〇二四年七月 成都成电光信科技股份有限公司 上市委会议意见的函回复 北京证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 17 日出具的《关于落实上市委员会审议会议意见的函》 （以下简称"《意见》"）已收悉，广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机 构"或"广发证券"）、成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "成电光信"、"公司"、"本公司"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发 行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计 师"）等相关方对《意见》所列问题逐项进行了落实，现对《意见》回 ...

证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 公告编号：2024-049 成都成电光信科技股份有限公司 关于申请公开发行股票并在北交所上市暨停牌进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟公开发行股票并在北交所 上市，2023 年 9 月 25 日，公司在广发证券股份有限公司 的辅导下，已通过中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）四川监管局的辅导验收。 一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况 （一）申请获受理 2023 年 9 月 25 日，公司向北京证券交易所（以下简称"北交所"）报送了向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申报材料。 2023 年 9 月 27 日，公司收到了北交所出具的《受理通知书》（编号：GF2023090009）。 北交所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的申请。公司 招股说明书等文件已于 2023 年 9 月 27 日披露于北京证券交易所指定信息披 ...

1.请发行人补充说明标准化产品与非标准化产品的划分 标准，发行人部分产品合同存在验收安装调试条款以签收确 认收入的合规性，请保荐机构核查并发表明确意见。 2.请发行人说明截至申报期末付丽持有发行人股份情况， 请保荐机构核查付丽代持股份至解除代持期间持有发行人 股份的变化情况，并核查股票交易的资金来源。 3.请发行人补充披露 2023 年 4 月以后特种显示产品合 同签订情况，截至目前在手订单情况及应收账款回款情况。 成都成电光信科技股份有限公司并广发证券股份有限公司： 除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发 行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发 行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 1 与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号— —向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等 规定，如存在涉及公开发行股票并在北交所上市条件、信息 披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以 补充说明。 北京证券交易所上市委员会（以下简称"上市委" ...

公告编号：2024-047 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 公告编号：2024-047 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事：陈磊、邓波、丁锋 我们同意上述议案，根据公司2023年第五次临时股东大会审议通过的《关于 提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜 的议案》，董事会本次审议调整事项已经获得股东大会的授权，无需另行提交股 东大会审议。 2024 年 6 月 7 日 成都成电光信科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都成电光信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日召开第 四届董事会第十二次会议。根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，作为第四届董事会的独立董事，我们本着认 真负责、实事求是的态度，基于独立判断，对公司第 ...

股价稳定触发条件 - 上市6个月内，连续10个交易日收盘价低于发行价启动预案[2] - 上市7个月至3年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动预案[11] 股价稳定中止条件 - 上市6个月内，稳定股价期间连续5日收盘价高于发行价中止措施[3] - 上市7个月至3年内，稳定股价期间连续5日高于每股净资产中止措施[12] 实际控制人增持 - 上市6个月内，增持金额不低于税后现金分红50%且不低于300万，价格不高于发行价[7] - 上市7个月至3年内，单一期间增持要求同上市6个月内，价格不高于每股净资产[17][18] 非独立董事和高管增持 - 单一期间增持资金为上年度税后薪酬30%-60%，价格不高于每股净资产[20][21] - 增持股票6个月内不得出售，公司触发条件次日通知实施计划[8][20][22] 公司回购 - 5个交易日内召开董事会讨论回购方案，决议需三分之二以上董事通过[24] - 单一期间回购资金不低于上年度归母净利润20%，累计不超50%，价格不高于每股净资产[24][25] 未采取措施惩罚 - 实际控制人、非独立董事和高管未采取措施停领薪酬和分红，股份不得转让[27] - 未采取措施主体公开说明原因并道歉[27]

公告编号：2024-045 证券代码：831490 证券简称：成电光信 主办券商：广发证券 成都成电光信科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路 88 号 7 栋 1 单元 5 楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 5 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：王琳 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进 新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及北京证券交易所相关规章制度的要 求，为了更加有效稳定公司正式上市后的股票价格，保护中小股东利益，现董事 公告编号：2024-045 会依据 20 ...