会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年12月27日下午2时30分现场开会，网络投票26 - 27日[7] - 会议地点在泉州市洛江区公司会议室[11] 议案相关 - 审议《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》[12] 股东登记 - 股权登记日为2024年12月23日[8] - 2024年12月27日下午2 - 2:30登记，方式多样[13][14] 其他 - 会议联系人庄学忠，电话0595 - 22091180[14]

会议信息 - 监事会会议2024年12月10日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 业务变更 - 公司拟变更经营范围，增加建筑工程用机械制造等业务[3][4] - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》表决全票通过[4] - 该议案尚需提交股东大会审议[4]

战略与 ESG 管理委员会细则 - 细则于 2024 年 12 月 10 日经第二届董事会第十五次会议审议通过[3] - 由 3 名董事委员组成，设 1 名召集人[8] - 每年度至少召开一次定期会议，临时会议由委员提议召开[15] - 会议应由 2/3 以上委员出席方可举行，决议需出席委员过半数通过[18] - 细则由董事会负责解释，经审议通过后生效[23][24]

经营范围变更 - 公司拟变更经营范围，增加建筑工程用机械制造等[2] - 变更因日常经营和战略布局需要，不影响主营业务[3] - 变更尚需股东大会审议，授权经营层办工商登记[2]

会议信息 - 董事会会议于2024年12月10日现场结合通讯召开[2] - 应出席董事5人，出席和授权出席5人[3] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于修订无需提交股东大会审议的治理制度的议案》全票通过，无需再审议[6] - 《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过，无需再审议[7] 股东大会安排 - 公司拟于2024年12月27日下午2时30分召开2024年第一次临时股东大会[7]

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-073 福建省铁拓机械股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，公司董事会提请股 东大会授权经营管理层办理相应的工商变更登记手续，具体以工商行政管理部门 登记为准。前述内容尚需提交公司股东大会审议。 二、修订原因 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，并对 《公司章程》进行相应修订。公司本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生 变化。 三、备查文件 （一）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 （二）《福建省铁拓机械股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》 福建省铁拓机械股份有限公司 一、修订内容 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟变更经营范围，及依 据变更的经营范围修改《公司章程》中的相应条款等，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-074 福建省铁拓机械股份有限公司董事会战略与 ESG 管理委员 会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度已经公司 2024 年 12 月 10 日第二届董事会第十五次会议审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 管理委员会由 3 名委员组成，委员均由董事担任。 第五条 战略与 ESG 管理委员会的委员经董事会提名委员会、董事长、1/2 以上独立董 事或全体董事 1/3 以上提名，并由董事会选举产生或更换。 第六条 战略与 ESG 管理委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作。召集人由委员 担任，由董事会选举产生或更换。原则上董事长应担任委员并担任召集人。 第七条 战略与 ESG 管理委员会委员的任期与董事任期一致，任期届满，可连选连任。 期间，如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据本细则有关 规定补足委员人数。 福建 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-071 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王希仁 6.会议列席人员：公司监事、总经理、董事会秘书以及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 后的经营范围为："建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； 专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；沥青混凝土搅拌站专用设备、设计、 研发、生产、销售、出租：沥青搅拌设备、干混砂浆设备及配件、技术咨询服务, 及有关沥青拌合站的环保设计、安装（不含特种设备等需经前置许可的项目）； 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-072 福建省铁拓机械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 5 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席蔡文章 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、相关法律法规、规范性 文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订公司章程的议案》 1.议案内容： 因公司日常经营发展需要及公司战略发展布局，公司拟增加经营范围，变更 后的经营范围为："建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）； 专用 ...

证券代码：873706 证券简称：铁拓机械 公告编号：2024-075 福建省铁拓机械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 12 月 10 日经公司第二届董事会第十五次 会议审议通过。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日下午 2 时 30 分。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 ...