利润分配制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过修订议案，尚需股东会审议[3] 利润分配规则 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[8] - 法定公积金转资本时留存不少于转增前注册资本25%[10][11] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[20] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[20] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[20] 决策程序 - 制定预案董事会审议，独立董事发表意见并披露[21] - 审计委员会对方案审议并出具意见[22] - 董事会通过方案提交股东会，二分之一以上表决权通过[22] - 调整政策需董事会全体董事过半数、股东会三分之二以上表决权通过[25] 监督与披露 - 董事会执行政策接受审计委员会监督[26] - 决策和形成预案形成书面记录保存[26] - 披露报告期内政策及执行情况[30] - 审议通过及时披露，股权登记日前披露实施公告[32] - 年度、半年度报告详细披露方案和执行情况[32] - 未作现金分配预案披露原因及资金用途[32] - 违规占用资金扣减现金红利[32] - 审议事项对中小股东表决单独计票并披露[32]

关联交易制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，尚需提交股东会审议[3] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为关联自然人[9] 关联交易审议标准 - 成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易，需提供评估或审计报告并提交股东会审议[15] - 与关联自然人成交金额在30万元以上的关联交易，需经董事会审议[15] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，需经董事会审议[15] 担保审议规定 - 为关联方提供担保，不论数额大小，应在董事会审议通过后提交股东会审议[16] - 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，对方应提供反担保[16] - 公司及其控股子公司为关联方提供担保，按担保金额连续十二个月累计计算，超公司最近一期经审计总资产30％的，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[21] 董事会与股东会审议规则 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[19] - 出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，交易应提交股东会审议[19] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决（特殊情况除外）[21] 交易计算原则与豁免情况 - 对与同一关联方或不同关联方交易标的类别相关的交易，按连续十二个月内累计计算原则适用相关规定[23][24] - 一方以现金认购另一方公开发行的股票等衍生品种等多种情况可免予按关联交易方式审议和披露[24] - 公司每年可预计当年度日常关联交易总金额，实际执行超出需履行相应审议程序[18]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-062 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.15:《关于修订<子公司管理办法>的议案》;议案表决结 果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 江苏科强新材料股份有限公司 子公司管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 或实际控制的公司。 第三条 公司主要通过委派董事、高级管理人员和日常监管两种方式对子 公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和 抗风险能力。 第五条 子公司应保证本办法的贯彻和执行，子公司应参照本办法的要求 建立对其下属子公司的管理制度，并 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-058 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 27 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 2.11:《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》;议案表 决结果:同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏科强新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加 深投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系， 促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、 《上市公司投资者关系 ...

人事变动 - 2025年6月27日公司董事会通过聘任胡伊婷为证券事务代表议案[3] - 胡伊婷2000年出生，本科学历，有履职经验和素质[3][4] - 任职期限至第三届董事会任期届满，对公司经营无重大影响[3][6]

制度审议 - 2025年6月27日公司第三届董事会第二十一次会议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权[3] 离职生效 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞任自董事会收到报告生效[10] - 特定情形下董事辞职在下任填补空缺生效，公司60日内补选[10][11] 补选时间 - 除董秘外高管辞职，公司60日内补选，董秘离职后3个月内聘任新董秘[12] 义务与减持 - 董事、高管忠实义务辞任或任期届满后5年有效[15] - 离职6个月内不得转让股份，任期届满前离职每年减持不超25%[16] 制度实施 - 制度自董事会审议通过日生效，由董事会解释和修订[20][21]

公司基本信息 - 公司于2023年8月21日经中国证监会注册，发行3000万股人民币普通股[2] - 公司于2023年9月26日在北京证券交易所上市[2] - 公司注册资本为12999万元[2] - 公司发起人股东共5名，2016年6月30日以净资产出资折合股份6000万股[4] - 公司股份总数为12999万股，每股面值1元[5] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[5] - 公司不得收购本公司股份，但有多种除外情形[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[7] - 公司控股股东等相关主体，持有的公开发行前股份，自公开并上市之日起12个月内不得转让或委托他人管理[7] 股东权益与责任 - 股东有权要求未按规定执行的董事会在30日内执行，否则可起诉[8] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规的股东会、董事会决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关组织或直接向法院诉讼[10] 重大交易与担保审议 - 股东大会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 重大交易中，交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[15] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[22] 股东大会相关 - 股东大会对董事会授权，普通决议事项需出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过，特别决议事项需2/3以上通过[23] - 董事人数不足规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[23] - 公司召开股东大会，董事会、监事会及持股3%以上股东有权提案[32] 董事与独立董事 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[61] - 独立董事每届任期3年，连续任期不得超过6年[61] - 独立董事连续2次未亲自出席董事会会议且不委托其他独立董事代为出席，董事会应在30日内提议召开股东大会解除其职务[61] 高级管理人员 - 公司设总经理1名、副总经理若干、财务总监1名、董事会秘书1名，均由董事会聘任或解聘[72] - 财务总监需具备会计师以上专业技术职务资格，或有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上[73] - 总经理负责主持公司生产经营管理工作，组织实施年度经营计划和投资方案等[73] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[75] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[77] - 董事会审议通过利润分配方案，需独立董事发表独立意见并披露[78] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[82] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[84] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体或公示系统公告[84] 章程修订 - 公司章程修订后尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[87] - 公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会相关职权[88] - 公司拟按相关法律法规对《公司章程》部分条款进行修订[88]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[3][4] - 会议采用现场与网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间地点 - 现场会议2025年7月22日15:00召开[6] - 网络投票2025年7月21日15:00 - 7月22日15:00[6][7] - 股权登记日为2025年7月17日[8][9] - 会议地点为江苏省江阴市霞客镇峭岐工业园区霞盛路1号科强股份会议室[10] 审议议案 - 审议取消监事会、修订公司章程及部分内部管理制度等议案[11] - 议案1.00为特别决议议案，议案3.08对中小投资者单独计票[13] 登记信息 - 登记方式分不同股东情况[14] - 登记时间为2025年7月22日9:00 - 12:00，地点为董事会秘书办公室[15] 其他 - 会议联系人曹芳，电话0510 - 86013921，与会人员费用自理[15]

会议信息 - 会议于2025年6月27日在公司会议室现场召开[4] - 6月20日以书面方式发出会议通知[4] - 主持人是监事会主席李国卫[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于废止<江苏科强新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过[6] 后续安排 - 取消监事会设置和废止《监事会 议事规则》需提交股东会审议[5][6] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[5]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-045 江苏科强新材料股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长周明先生 6.会议列席人员：董事会秘书和非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及 《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定 ...