制度修订 - 2025年6月27日第三届董事会二十一次会议通过修订《董事会战略委员会工作制度》议案[3] 委员会构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，不少于一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 其他规定 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[8] - 可下设投资评审小组，总经理任组长[8] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过[16] - 会议记录保存十年，制度自通过生效[18][23]