会议信息 - 会议于2025年4月26日在公司会议室现场召开，4月16日书面发通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》同意8票，无需提交股东会[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意8票，需提交股东会[6] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》同意8票，需提交股东会[7] - 《关于公司2024年度审计报告的议案》同意8票，无需提交股东会[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意8票，需提交股东会[10] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意8票，需提交股东会[12] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》同意8票，需提交股东会[16] - 《公司2024年环境、社会及治理(ESG)报告》同意8票，无需提交股东会[19] - 拟聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构，同意8票，需提交股东会[21] - 预计2025年日常性关联交易，同意7票，关联董事回避，需提交股东会[22][23] - 公司及子公司向银行申请授信额度，同意8票，无需提交股东会[24] - 2025年度董事薪酬方案直接提交股东会审议[25] - 2025年度高级管理人员薪酬方案，同意5票，关联董事回避，无需提交股东会[27] - 编制《2025年第一季度报告》，同意8票，无需提交股东会[28] - 提议于2024年5月19日召开2024年年度股东会，同意8票，无需提交股东会[29][30]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-014 江苏科强新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 6 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费 35 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 首席合伙人：刘维 2024 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏科强新材料股份有限公司 容诚专字[2025]215Z0068号 谷城会计师 4分 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zgc.mof.gor.cn）"进行 "打行 | | r | A | | --- | --- | --- | | 1 | | 1 | 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》编制《募 集资金存放与实际使用情况的专项报告》是科强股份董事会的责任,这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与实际 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-018 江苏科强新材料股份有限公司 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 按照企业内部控制体系的规定，建立、健全并有效实施内部控制是本公司 董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促 进企业实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司 内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则 （一） 公司建立内部控制制度遵循的目标 1、建立和完善内部治理和组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制， 保证公司经营管理合法合规以及经营活动的有序进行，提高经营效率和效果， 促进企业实现发展战略。 2、建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司各项业务活动 的健康运行。 内部控制自我评价报告 本公 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-019 江苏科强新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规定， 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司在任独立董 事袁晓、倪礼忠、徐小娟出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》。董 事会根据独立董事出具的自查报告，结合其他相关材料，认真核查，出具如下 专项意见： （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-027 江苏科强新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买大额存单余额为 6,000.00 万元。 二、募集资金管理情况 根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定 了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了 明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2023 年 9 月 14 日，本公司与中国工商银行股份有限公司江阴支行和华英证 券有限责任公司签署《募集资金专户三方监管协议》，在工商银行江阴霞客支行 开设募集资金专项账户（账号：1103035329100105763）。2023 年 9 月 14 日，本 公司与中国农业银行股份有限公司江阴分行和华英证券有限责任公司签署《募集 资金专户三方监管协议》，在农业银行江阴云亭支行开设募集资金专项账户（账 号：10 ...

适用情况 - 适用对象为公司董事、监事及高级管理人员[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事职务津贴为3万元/年（税后）[3] 薪酬发放 - 担任管理职务的董监高薪金按月发放，奖金年终发放，独立董事津贴按年发放[4] - 董高因换届等离任，薪酬按实际任期计算发放[4] 其他规定 - 薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴[4] - 高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过生效[4] - 董事和监事薪酬方案须经股东会审议通过生效[4]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：公司监事会主席李国卫 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 江苏科强新材料股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席李国卫代表监事会汇 报 2024 年度监事会工作情况。 2.议案表决结果：同 ...

目录 Contents | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进科强股份 | 07 | | 坚持可持续管理 | 13 | | 1 合规治理之道 稳健卓越之本 | | | --- | --- | | 稳健治理 | 19 | | 商业道德 | 24 | | 党建引领 | 26 | | | | | 3 绿色未来之行 共创低碳之境 | | | --- | --- | | 应对气候变化 | 45 | | 环境合规管理 | 49 | | --- | --- | | 污染物排放 | 51 | | 废弃物处理 | 54 | | 能源及水资源利用 | 56 | | 绿色发展 | 57 | 产品和服务安全与质量 数据安全与客户隐私保护 | 2 | | | --- | --- | | 创新产品之力 品质至上之责 | | | 创新驱动 | 29 | | 供应链安全 | 38 | | 4 | | | --- | --- | | 职业健康之安 稳定和谐之基 | | | 员工权益保障 | 61 | | 健康与安全生产 | 62 | | 职业发展与培训 | 64 | | 社会贡献 | ...

股份解除限售 - 本次股票解除限售数量25,102,668股，占总股本19.31%，2025年4月10日可交易[2] - 周明、周文分别解除限售5,177,268股、4,978,143股，占比3.98%、3.83%[3] 股份结构 - 解除限售后，无限售股份64,071,668股，占比49.29%[4] - 有限售高管、个人或基金、其他法人股份分别占比38.14%、8.01%、4.55%[4] 其他情况 - 10名股东延长锁定期至2025年3月25日[6] - 申请解除限售股东无损害公司利益行为[7] - 减持预披露主体将及时披露减持信息[9]