会议信息 - 会议于2025年6月27日在公司会议室现场召开[4] - 6月20日以书面方式发出会议通知[4] - 主持人是监事会主席李国卫[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》全票通过[5] - 《关于废止<江苏科强新材料股份有限公司监事会议事规则>的议案》全票通过[6] 后续安排 - 取消监事会设置和废止《监事会 议事规则》需提交股东会审议[5][6] - 取消监事会后职权由董事会审计委员会行使[5]

会议信息 - 董事会会议于2025年6月27日现场召开，6月20日书面通知[2] - 应出席董事8人，出席和授权出席8人[3] - 拟于2025年7月22日15:00召开第一次临时股东会[11] 议案表决 - 《取消监事会并修订<公司章程>》等4项议案表决同意8票、反对0票、弃权0票[5][6][10][12] - 部分议案需提交股东会审议[5][6][9] 公告披露 - 相关公告于2025年6月30日在北交所披露，编号2025 - 080[11]

股东减持计划 - 两家员工持股平台计划减持公司股份：无锡人和共聚投资合伙企业计划减持374,118股（占总股本0.2878%），无锡科强投资合伙企业计划减持2,082,279股（占总股本1.6019%）[1][2] - 减持方式为集中竞价，减持期间为公告披露后30个交易日起3个月内，减持价格根据市场价格确定[2] - 减持股份来源均为北交所上市前取得，减持原因为员工个人资金需求[1][2] 股东持股情况 - 无锡人和共聚投资合伙企业当前持股5,703,444股（占总股本4.3876%），无锡科强投资合伙企业当前持股4,646,267股（占总股本3.5743%）[3] - 两家员工持股平台为公司实际控制人之一致行动人，但本次减持不涉及实际控制人间接持有的股份[3] - 本次减持计划中不包含公司董事、监事、高级管理人员通过员工持股平台减持的情形[3] 公司实际控制人及股权结构 - 控股股东周明直接持股20,709,075股（占总股本15.93%），间接通过员工持股平台控制10,349,711股（占总股本7.96%），合计控制23.89%表决权[4] - 董事周文（周明之女）持股19,912,572股（占总股本15.32%），周明及周文合计控制39.21%股份表决权[4] - 周明担任董事长，周文担任董事，两人为公司的领导核心，对公司决策有重大影响[4] 公司上市及募集资金情况 - 公司于2023年9月26日在北交所上市，发行3,000万股，发行价6.28元/股，募集资金总额1.884亿元，实际募集资金净额1.643亿元[4] - 实际募集资金净额比原计划少1.040亿元，原计划募集2.683亿元用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目、厂区智能化升级改造项目[4] 公司财务表现 - 2024年营业收入3.377亿元（同比下降3.69%），归母净利润0.621亿元（同比下降17.50%），扣非净利润0.561亿元（同比下降21.25%）[5][7] - 2024年经营活动现金流净额0.702亿元（同比增长63.17%），投资活动现金流净额-0.633亿元，筹资活动现金流净额-0.319亿元[7] - 2025年一季度营业收入0.653亿元（同比下降17.65%），归母净利润0.100亿元（同比下降49.36%），扣非净利润0.087亿元（同比下降45.68%）[8][9] - 2025年一季度经营活动现金流净额0.074亿元（同比增长587.36%）[9]

股东持股 - 无锡人和共聚持股5703444股，比例4.3876%[2] - 无锡科强持股4646267股，比例3.5743%[2] 减持计划 - 无锡人和共聚拟减持374118股，占比0.2878%[5] - 无锡科强拟减持2082279股，占比1.6019%[5] - 减持方式为集中竞价，30个交易日后3个月内进行[5] 股东承诺 - 公开发行上市12个月内不转让股份[7] - 上市后6个月内股价低于发行价，锁定期延长6个月[7] - 锁定期满2年内减持，价格不低于发行价[7]

股东减持计划 - 公司股东无锡人和共聚投资合伙企业和无锡科强投资合伙企业计划减持公司股份，减持时间为公告披露之日起30个交易日后的3个月内 [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持数量分别为37.41万股和208.23万股 [1] - 减持股份占公司总股本比例分别为0.2878%和1.6019% [1] - 减持原因为员工个人资金需求 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会审议通过[2] - 以总股本129,990,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次共计派发现金红利19,498,500元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润315,016,670.31元，母公司317,565,411.65元[2] 税收政策 - 个人股东、投资基金持股不同时长补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后派现[4] - 其他机构投资者和法人股东自行缴纳所得税[5] 时间安排 - 权益登记日2025年6月18日，除权除息日2025年6月19日[6] - 2025年6月19日现金红利划入股东账户[7] 分派对象 - 截止2025年6月18日北交所收市后在册全体股东[6]

商业航天概念股异动 - A股商业航天概念板块出现异动拉升 多家公司股价大幅上涨 其中长江通信直线涨停 天银机电涨幅超过10% 思科瑞 西测测试 科强股份 陕西华达 上海瀚讯等公司股价跟涨 [1] 商业航天产业动态 - 文昌正在筹划建设国家级商业航天产业协同创新中心 显示地方政府对商业航天产业的支持力度加大 [1] - 我国"千帆星座"计划加速推进 预计2025年将发射大量卫星 表明国内商业航天发展进入快车道 [1]

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件等的规定，国联民生证券承销保荐有限公司（以下 简称"国联民生承销保荐"、"保荐机构"）作为江苏科强新材料股份有限公司（以 下简称"科强股份"）的保荐机构，负责科强股份的持续督导工作，并出具 2024 年度持续督导跟踪报告。 国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 经核查，2024 年度，科强股份不存在其他应予关注的事项。 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 审阅公司信息披露文件 | 审阅科强股份信息披露文件及其他相关文 | | | 件，并保证制作、出具的文件内容的真实性、 | | | 准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误 | | | 导性陈述或者重大遗漏。 | | 督导公司建立健全并有效执行规则制度 | 督导科强股份建立健全并有效执行公司治理 | | | 制度（包括：关联交易决议制度、承诺管理 | | | 制度、舆情管理制度等）。 | | 募集资金使用监督 | 按照中国证监会和北京证券交易所的相关规 | | | 定对科强股份开展募集资金存 ...

江苏科强新材料股份有限公司 2024 年年度股东会之 法律意见书 致：江苏科强新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏科强新材料股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 会规则（2025 修订）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律 意见书之目的，不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门 特别行政区和中华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，本所指派律师对公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东会（以下简称本次股东会）进行见证，并就本 次股东会相关事项出具本法律意见书。 北京市金杜（南京）律师事务所关于 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1.公司现行有效的《江苏科强新材料股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）； 2.公司 2025 年 4 月 28 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， ...

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东会[3] - 出席和授权出席股东8人，持股90,000,300股，占比69.24%[4] - 通过网络投票股东1人，持股300股，占比0.000231%[4] - 公司在任董事8人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 多项议案同意股数90,000,300股，占比100.00%[6][7][8][10][11][12][13][16][17] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》同意股数78,052,756股，占比100.00%[15] - 《关于公司2024年年度权益分派预案的议案》中小股东同意票数300，比例100.00%[20] - 《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》中小股东同意票数300，比例100.00%[20] 其他 - 见证律师认为股东会程序合法有效[18] - 备查文件包括年度股东会决议和法律意见书[19]