独立董事制度修订 - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》获董事会表决通过，尚需股东会审议[3] 独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[7] - 连续任职六年，十二个月内不得被提名为候选人[7] - 董事会成员中至少包括一名会计专业人士[10] - 特定股东及其关联人员不得担任[11] - 不得有近三十六个月内相关违法违规不良纪录[12][13] 独立董事选举与更换 - 董事会等可提出候选人[16] - 选举或更换由出席股东会股东所持表决权过半数通过[16] - 发布股东会通知公告时披露相关文件[17] - 审议通过后2个交易日向北交所报送电子文件[20] 独立董事任期与履职 - 任期届满前被解除应披露理由[19] - 出现不符资格情形60日内完成补选[19] - 连任不超6年[22] - 连续两次未出席会议，30日内提议解除职务[19] - 辞职致比例不符60日内完成补选[20] - 每年现场工作不少于十五日[31] 独立董事职权行使 - 行使特别职权经全体过半数同意应及时披露[24] - 特定事项经全体过半数同意提交董事会审议[27] - 可联名书面提延期开会或审议，董事会应采纳[37] 其他规定 - 保存董事会会议资料至少10年[22] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[32] - 向年度股东会提交上一年度述职报告，最迟发布通知时披露[34] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[28] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[28] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过起生效实施[41] - 由公司董事会负责解释[42] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或不足5%但有重大影响的股东[39] - 中小股东指除特定主体及合计持股5%以上股东及其关联方外的其他股东[39]