证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-025 江苏科强新材料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所( 特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2024年度履职情况进行监督，现将监督情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合 伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-030 江苏科强新材料股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 年与关联方 2024 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | 实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | | 购买原材料 | 3,500,000 | | 2,186,053.13 | 公司在预计关联交易金 | | 购买原材料、 | | | | | 额时，是根据需求和业 | | 燃料和动力、 | | | | | 务开展情况进行判断， | | | | | | | 以可能发生业务的上限 | | 接受劳务 | | | | | 金额进行预计，预计金 | | | | | | | 额存在不确定性 | | 销售 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-034 江苏科强新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，江苏科强新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）及子公司拟向多家银行申请总额不超过1.5亿元的综 合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期），具体合作商业银行、公司实 际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行实际签署的合同 为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。 本次申请银行综合授信额度事项的授权期限自董事会或股东会（如需）审 议通过之日起 12个月内有效，在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可 循环使用。 二、审议与表决情况公司 公司于2025年4月26日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向多家银行 申请总额不超过人民币1.5亿元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-013 江苏科强新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 315,016,670.31 元，母公司未分配利润为 317,565,411.65 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 129,990,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发 现金红利 19,498,500.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 公司于 2025 年 4 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 预计 2025 年日常性关联交易的核查意见 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新 材料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科 强股份预计 2025 年日常性关联交易事项发表专项意见如下： 一、日常性关联交易预计情况 二、关联方基本情况及关联关系 关联方名称：江阴市红一工业用布厂 统一社会信用代码：91320281718651232R 1 单位：元 关联交易类别 主要交 易内容 预计 2025 年 发生金额 2024 年与关联 方实际发生金额 预计金额与上年实际发生金额差异 较大的原因（如有） 购买原材料、燃料和 动力、接受劳务 购买原 材料 3,500,000.00 2,186,053.13 公司在预计关联交易金额时，是根 据需求和业务开展情况进行判断， 以可能发生业务的上限金额进 ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于江苏科强新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏科强新 材料股份有限公司（以下简称"科强股份"或"公司"）向不特定合格投资者公 开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对科强股份履行持续督导义 务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，对科 强股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1858 号文核准，公司向不特定 合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，发行方式为战略投资者定 向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合，每股发行 价为人民币 6.28 元，募集资金总额为人民币 188,400,000.00 元，实际募集资 金净额为人民币 164,335,849.05 元。该募集资金已于 2023 年 9 月 15 日到账。 上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（ ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-022 江苏科强新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（徐小娟） 报告期内，公司召开了6次董事会会议、1次股东大会，本人均现场出席了 全部董事会会议和股东大会，具体参会情况如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第三届独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 徐小娟，女，汉族，1 ...

审计委员会构成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，独立董事比例超1/2[1] 审计会议情况 - 2024年审计委员会共召开5次会议[2] 审议报告情况 - 2024年2月至10月审议多项报告议案[2][3] 审计相关评价 - 2024年审计委员会认为容诚会计师事务所符合规定且有能力[4] - 2024年度内部审计工作有效运作无重大问题[6] - 2024年公司财务报告真实准确完整[7]

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-021 江苏科强新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告（倪礼忠） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 本人作为江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")的第三届独立 董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号--独立董事》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实、勤勉、 尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信 息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东 尤其是中小股东的利益。 现将本人在2024年度履行职责的情况汇报如下: 一、独立董事基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开了6次董事会会议、1次股东大会，本人均现场出席了 全部董事会会议和股东大会，具体参会 ...

证券代码：873665 证券简称：科强股份 公告编号：2025-024 江苏科强新材料股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 江苏科强新材料股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事务所( 特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")作为公司2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 公司对会计师事务所2024年度的履职情况进行了评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 100 ...