证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-123 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 选举华荣伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 选举程佳伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次 ...

审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名，并至少有一名独立董事 委员为符合有关规定的会计专业人士。 董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、 邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任 审计委员会主任委员（召集人）。 上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任 期届满之日止。 二、关于选举董事会提名委员会委员的情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-124 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会相关委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员 的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-121 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举程佳 伟先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审议通过 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席程佳伟 6.召开情况合法、合规、合章程 ...

三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任丁泉军先 生为公司总经理，聘任时立强先生为公司副总经理，聘任娄安云先生为公司副总 经理，聘任吴云女士为公司财务负责人，聘任朱国华先生为公司董事会秘书。 独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开第二届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独 立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料 后,对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场，发表 独立意见如下: 一、经审阅丁泉军先生、时立强先生、娄安云先生、吴云女士、朱国华先生 个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员 ...

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-122 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭 2023 年 9 月 26 日 一、经审阅丁泉军先生、时立强先生、娄安云先生、吴云女士、朱国华先生 个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不 得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第二届董事会第一次会议所聘任人员 资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定； 二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定； 三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应 岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任丁泉军先 生为公司总经理，聘任时立强先生为公司副总经理，聘任娄安云先生为公司副总 经理，聘任吴云女士为公司财务负责人，聘任朱国华先生为公司董事会秘书。 独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-117 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,484,756 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-119 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二三年九月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-116 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称"江苏鼎智"），因业务发展需要， 公司经研究决定拟投资 1000 万元人民币到宁波锚点驱动技术有限公司（下称"宁 波锚点"），投资后取得宁波锚点 14.2857%的股权，宁波锚点投资前估值 6,000 万元。 宁波锚点是 2019 年 3 月 18 日成立的公司，主要产品研发、生产、销售小微 型高性能超高速涡轮风机，在医疗大健康、氢燃料电池、工业自动化、农业机械 等行业运用。江苏鼎智和宁波锚点合作，可以在技术、客户、供应链、生产相互 协同，优势资源互补，并且宁波锚点良好的发展前景预期可以同时获得投资回报。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控股或 者控制的公司购买、出售资产 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为江苏 鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构。对鼎智科技履行持续督导义务。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所发行上市 保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定，对公司 对外投资暨关联交易事项出具核查意见如下： 一、对外投资概述 （一）基本情况 因业务发展需要，公司拟向宁波锚点驱动技术有限公司（以下简称"宁波锚 点"）投资 1,000 万元人民币。本次对外投资完成前，公司控股股东江苏雷利电机股 份有限公司（以下简称"江苏雷利"）持有宁波锚点 14.00%的股权，公司关联方常 州力伟泉达创业投资中心（合伙企业）（以下简称"力伟泉达"）持有宁波锚点 6.00%的股权。本次对外投资完成后，公司持有宁波锚点 14.29%的股权，江苏雷利持 有宁波锚点 12.00%的股权，力伟泉达持有宁波锚点 5.14%的股权。 （二）是否构 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-113 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第一届董事会第三十次会议决议公告 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司现任独立董事陈龙炜、陈耀明、邵家旭对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 关联方华荣伟、丁泉军、苏达回避本议案的表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）会 ...