证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-124 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会相关委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员 的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 提名委员会由三名董事组成，其中，独立董事二名。 董事会选举提名委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈龙炜、陈耀明、 华荣伟为董事会提名委员会委员，其中陈龙炜担任提名委员会主任委员（召集 人）。 上述董事会提名委员会委员任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任 期届满之日止。 三、关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的情况 薪酬与考核委员会由三名董事组成， ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-117 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 55,484,756 股，占公司有表决权股份总数的 57.77%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （1）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会 ...

第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-121 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 之日起至第二届监事会任期届满之日止。程佳伟先生不属于失信联合惩戒对象， 具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。 具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公 告编号：2023-123） （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举程佳伟先生为公司第二届监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，选举程佳 伟先生担任公 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-119 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 章程 二 0 二三年九月 | | 总则 1 | | --- | --- | | 第一章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第二章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第三章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第四章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 独立董事 38 | | 第五章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第六章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | --- | --- | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-120 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举华荣伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，现选举华荣伟 先生担任公司第二届董事会董 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-123 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事长、监事会主席、高 级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 26 日审议并通过： 选举华荣伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 聘任丁泉军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上述 聘任人员持有公司股份 8,604,747 股，占公司股本的 17.92%，不是失信联合惩戒对象。 聘任时立强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 9 月 26 日起生效。上 述聘任人员持有公司股份 357,120 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-120 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：鼎智科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 21 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长华荣伟先生 6.会议列席人员：董事会秘书朱国华 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的出席人数、召集、召开方式、议案审议程序等均符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举华荣伟先生为公司第二届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》及《董事会制度》的相关规定，现选举华荣伟 先生担任公司第二届董事会董 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2023 年第六次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...

董事会选举审计委员会委员以及主任委员（召集人）如下：陈耀明、陈龙炜、 邵家旭为董事会审计委员会委员，其中陈耀明为会计专业人士的独立董事，担任 审计委员会主任委员（召集人）。 证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-124 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于选举董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会相关委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 26 日召开了第二届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会委员 的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举董事会薪酬与 考核委员会委员的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、关于选举董事会审计委员会委员的情况 审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事三名，并至少有一名独立董事 委员为符合有关规定的会计专业人士。 上述董事会审计委员会委员任期自董事会审议 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件及《江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京 德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎智智能控制科技股份有 限公司（以下简称"鼎智科技"或"公司"）的委托，指派律师参加鼎智科技 2023 年第六次临时股东大会，并出具本法律意见书。 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事 ...