回购方案 - 回购资金总额不少于1000万元，不超过2000万元[4][11] - 回购价格上限不超过10.99元/股[4][10][11][16] - 预计回购股份数量区间为909,918股 - 1,819,836股，占比1.52% - 3.06%[11] - 回购实施期限不超6个月[14] 股份情况 - 有限售条件股份数量为23,827,213股，占比39.68%[16] - 无限售条件股份实施前数量为36,215,487股，占比60.32%[17] 财务数据 - 截至2024年3月31日，总资产53305.70万元，净资产37344.60万元[18] - 流动资产34946.32万元，资产负债率29.94%，每股净资产6.22元[18] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.75%、5.36%、5.72%[18] 其他要点 - 2024年7月相关会议审议通过回购股份方案[6] - 董监高、控股股东等回购期间暂无减持计划[20] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划[21] - 本次股份回购存在实施风险[25]

会议信息 - 会议于2024年7月29日在公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》[5] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[6]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-062 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 27 日以电话、书面方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 7 月 29 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 董事方小桃、董事尤加标、董事郑峰因工作原因以通讯方式参与表决。 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 二、议案审议情况 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 （一）审议通过《关于公司竞价回购股份方案的议案》 1.议案内容： 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 基于对公司未来发展前景的信心 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-061 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 06 月 07 日 授权公告号：CN 221092391 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 （一）实用新型名称：一种布卷卡板的回板提升机构 专利号：ZL 2023 2 2682182.2 2024 年 6 月11 日 《实用新型专利证书》（证书号第21078728号） 特此公告 ...

业绩总结 - 2023年年度权益分派方案2024年5月24日获股东大会通过[2] - 权益分派基准日未分配利润112,437,403.36元[2] - 本次权益分派派发现金红利4,803,416.00元[2] 权益分派 - 公司总股本60,042,700股，每10股派0.80元现金[3] - 不同持股时间股东补缴税款不同[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发0.72元[3] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月13日[4] - 除权除息日为2024年6月14日[4] - 现金红利2024年6月14日划入股东账户[5]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-057 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 公司监事任初林因工作原因，以通讯方式出席本次会议。 二、议案审议情况 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举监事任初林先生主持会议 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江夜光明光电科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》 浙江夜光明光电科技股份有限公司 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05075 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下简称"本 所"）接受浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"夜光明"或"公 司"）的委托，指派律师参加夜光明 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本所律师根据相关法律法 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-055 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 24,562,743 股，占公司有表决权股份总数的 40.9088%。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人 ...

人事变动 - 2024年5月30日选举陈国顺为董事长，任期三年，持股9,922,480股，占股本16.5257%[2] - 同日聘任王增友为总经理，任期三年，持股6,790,763股，占股本11.3099%[2] - 同日聘任王增良等人为副总经理等职，任期三年[2][3] 合规情况 - 换届为任期届满正常换届，符合规定，不影响经营[5] - 独立董事和审计委员会同意相关高管聘任[6]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈国顺先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举陈国顺先生为公 司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 2.议案表决结果：同意 7 ...