证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-056 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以电话、书面方式 发出 5.会议主持人：全体董事共同推举董事陈国顺先生主持 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，选举陈国顺先生为公 司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满 之日止。 2.议案表决结果：同意 7 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-053 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2024年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：采用现场方式召开 4、发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024年5月18日以通讯方式发 出 5、会议主持人：王增良 本次会议的召集、召开及表决程序等符合有关法律、行政法规、部门规章等 规范性文件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 50 人，实际出席职工代表 50 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举牟鑫钢先生担任第四届监事会职工代表监事的议 案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，选举牟鑫钢先生继续担任公司第四届 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-054 浙江夜光明光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 本次股票解除限售数量总额为 10,393,823 股，占公司总股本 17.3107%，可 交易时间为 2024 年 5 月 31 日。 A 董事、监事、高级管理人员每年解除限售 B 离职董事、监事、高级管理人员解除限售 C 自愿限售解除限售 D 限制性股票解除限售 E 公开发行前特定主体股票解除限售上市 F 参与战略配售取得股票解除限售上市 G 其他（说明具体原因） 三、本次股票解除限售后的股本情况 | | 股份性质 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | --- | --- | | | 无限售条件的股份 | 36,215,487 | 60.32% | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 17,796,213 | 29.64% | | | 2、个人或基金 | 0 | 0% | | | 3、其他法人 | 6,03 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-052 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于取得实用新型专利的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 一、基本情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近期收到国家知识 产权局颁发的一项《实用新型专利证书》，具体情况如下： （一）实用新型名称：一种用于反光面料输送的双层输送机 专利号：ZL 2023 2 2685849.4 专利申请日：2023 年 10 月 07 日 专利权人：浙江夜光明光电科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 05 月 24 日 授权公告号：CN 220996962 U 二、对公司的影响 公司一直以来注重产品的研发、技术的创新，上述实用新型专利的获得有利于 公司完善知识产权保护体系，形成持续创新机制，保持技术领先优势，提升公司 核心竞争力，提升公司品牌知名度，对公司业务持续发展有积极作用。 三、备查文件 《实用新型专利证书》（证书号第20995330号） 特此公告。 董事会 2024 年 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-051 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 29,487,036 股，占公司有表决权股份总数的 49.11%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0007%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.会议召开地点：浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈国顺 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 ...

关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话:0571-86508080 传真:0571-87357755 邮编:310020 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于 浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2024）第 05058 号 致：浙江夜光明光电科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对夜光明本次股东大会所涉及的有关事项 和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了夜光明 2023 年年度股东大会，现 出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集程序 1 北京德恒（杭州）律师事务所 关于浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关 ...

公司业绩情况 - 2023年净利润下滑较大,主要系反光布产品收入及毛利率下降,反光制品收入及毛利率下降[3][4] - 2024年公司将积极拓展海内外市场,开拓反光材料新应用领域,提升核心竞争能力[4] - 2024年第一季度业绩增长,主要系订单数量保持增长,汇兑收益与其他收益增加,减值损失减少[7] 行业竞争格局 - 发达国家反光材料市场以中高端产品为主,市场供给端为大型综合企业和中型品牌商[4] - 发展中国家反光材料市场以中低端产品为主,市场供给端为规模较小的小型生产商[4] - 国内反光材料行业集中度不断提高,少数规模企业的生产技术及工艺逐步成熟[4] 公司经营计划 - 公司将建设反光材料行业智能工厂,导入MES生产管理控制系统,提升生产管理水平[5] - 公司将成立上海反光材料研究院,依托上海的人才优势和区位优势,加强持续改善与创新[5] - 公司将引进高端科研人才,优化产品结构,培育企业文化,增强企业社会责任感[5] 其他信息 - 截至2023年12月31日,公司股东总户数为11,303户[4] - 公司设立上海分公司的目的是加快公司发展,提升整体实力[5] - 2023年公司境外收入下滑,主要系反光服装客户受贸易关税等影响,以及终端品牌商反光标需求下降[9] - 截至2023年末,公司募集资金投入进度为28.48%[10] - 2023年税金及附加增加,主要系疫情结束后无减免情况[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 活动时间为 2024 年 5 月 22 日，地点是中证网路演中心 [1] - 参会人员为通过网络参加 2023 年年度报告业绩说明会的投资者，上市公司接待人员包括董事长陈国顺等 [1] 公司业绩相关 2023 年业绩情况 - 2023 年净利润下滑，原因是反光布产品受国内竞争、出口减少等影响，反光制品因终端需求下降，反光服装受关税、采购成本及客户供应链影响 [3] - 2023 年境外收入下滑，主要是反光服装客户受贸易关税、采购成本及东南亚供应链恢复影响，终端品牌商反光标需求下降 [12] - 2023 年营业收入下滑 14.61%，税金及附加增加 30.81%，税金增加是因 2022 年疫情享受减免，2023 年无减免 [13] 2024 年业绩情况 - 2024 年一季度业绩增长，原因是生产经营良好、订单数量增长，汇兑收益与其他收益增加，减值损失减少 [10] 行业竞争态势 - 发达国家反光材料市场以中高端产品为主，供给端为大型综合企业和中型品牌商，呈差异化竞争格局；发展中国家以中低端产品为主，供给端为小型生产商和少量专业制造商，竞争同质化 [4] - 中国反光材料行业竞争充分，行业集中度不断提高，少数规模企业凭借优势占领国内市场并远销海外，主要生产企业包括道明光学等 [4] 公司经营计划 - 坚持品牌化、多元化经营理念，以安全防护反光材料行业为主轴，探索新应用领域，打造“YGM”品牌 [5] - 重点建设反光材料行业智能工厂，导入 MES 生产管理控制系统，推行全员创新机制 [6] - 引进高端科研人才，成立上海反光材料研究院，优化产品结构，做好销售布局 [6] 公司其他情况 - 截至 2023 年 12 月 31 日，公司股东总户数 11,303 户 [7] - 设立上海分公司是为利用上海优势，收集市场信息，成立反光材料研究院，提升核心竞争力 [8] - 公司将根据市场情况和总体安排决定是否推出回购或增持计划，并及时披露信息 [9] - 公司是从事反光材料及其制品研发、生产及销售的高新技术企业，产品涵盖反光材料和制品，应用于多个领域 [11] - 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额 12,846.08 万元，截至 2023 年末已投入使用 3,659.65 万元，投入进度 28.48%，新增上海分公司为研发中心募投项目实施地点 [13]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-047 浙江夜光明光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（方小桃） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 提名人浙江夜光明光电科技股份有限公司董事会，现提名方小桃为浙江夜光 明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任浙 江夜光明光电科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江夜光明光 电科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提名人 不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-041 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 11 日以电话、书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席任初林 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟进行监事会换届选举。公 ...