证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 浙江夜光明光电科技股份有限公司 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 第四届董事会第五次会议决议公告 6.会议列席人员：公司高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法 律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度 ...

制度审议 - 2024年12月21日公司董事会审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体报道等多种信息[5][6] - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[7] - 证券事务部负责舆情信息采集等[7][9] - 各部门及下属单位设舆情信息联络人[9] 处理原则与措施 - 舆情处理原则为快速反应等[10] - 一般舆情由董秘和证券事务部处置[11] - 重大舆情由舆情工作组决策部署[11] 其他规定 - 违反保密等规定公司将追究责任[15][18] - 制度由董事会负责解释和修订[17] - 制度自审议通过之日起实施和修改[17]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-089 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司 2024 年 12 月 21 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 浙江夜光明光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司及 投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定和《浙江夜光明光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度所称舆情 ...

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-088 1.会议召开时间：2024 年 12 月 21 日 2.会议召开地点：本公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长陈国顺先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 浙江夜光明光电科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《浙江 夜光明光电科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 1.议案内容： 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 ...

理财决策 - 2024年4月25日公司审议通过用不超8000万元闲置自有资金买理财产品议案，授权期一年[2] 理财金额 - 本次购买理财产品金额1000万元[3] - 未到期余额6800万元，占2023年经审计净资产18.32%[3] 产品收益 - 本次买宁波银行产品预计年化收益率5.08%[4] - 2024年10 - 12月多次买宁波银行产品，年化收益率3.37% - 3.73%[9] - 购买多银行多产品，年化收益率1.97% - 5.08%[10][11] 风险控制 - 公司将控制投资风险，履行信息披露义务[6] 资金回收 - 上述委托理财本金均已收回，资金为自有资金[10][11]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-087 公司本次使用闲置自有资金购买理财产品的金额为 1,000 万元。截止目前， 公司使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为 6,800 万元，占公司 2023 年经审计净资产的 18.32%，达到上述披露标准，现予以披露。 二、 本次委托理财情况 | 受托方 | 产品类 | | 产品金 | 预计年化 | 产品期 | 收益类 | 投资方 | 资金来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 型 | 产品名称 | 额（万 | 收益率 | 限 | 型 | 向 | 源 | | | | 宁银理财 | 元） | （%） | | | | | | | | 宁欣日日 | | | | | | | | 宁波银 | 银 行 | 薪固定收 | | | 随 时 | | 固定收 | | | | | 益类日开 | | | | 浮 动 | | 自 有 | | 行台州 | 理 财 | | 1,000 | 5.08% | 申 赎 | | 益类资 | | | | | 理财24号 | | | | ...

股份数据 - 本次股票解除限售数量132,500股，占总股本0.22%[2] - 公司总股本为60,042,700股[5] - 无限售条件股份36,347,987股，占比60.54%[4] - 有限售条件股份23,694,713股，占比39.46%[5] 股东情况 - 解除限售股东为张邦超，因离职解除限售[3] - 解除限售股东上市时承诺减持价不低于10.99元/股[7] 其他 - 可交易时间为2024年12月16日[2] - 减持预披露主体将及时履行信息披露义务[7] - 申请解除限售股东无损害公司利益情况[9]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-086 浙江夜光明光电科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 132,500 股，占公司总股本 0.22%，可交易时 间为 2024 年 12 月 16 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 | | | | 本次解 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 董事、监 | | | 除限售 | | | | 股东姓名 | 股股东、 | 事、高级 | 本次解限 | 本次解除 | 股数占 | 尚未解除 | | 序号 | | 实际控制 | | | 限售登记 | | 限售的股 | | | 或名称 | 人或其一 | 管理人员 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 | 票数量 | | | | | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | 致行动人 | | | | ...

理财决策 - 2024年4月25日公司审议通过用不超8000万元闲置自有资金买理财产品议案，授权期限一年[2] 理财金额 - 本次购买理财产品金额1500万元[3] - 未到期余额5800万元，占2023年经审计净资产15.63%[3] 产品信息 - 本次买宁波银行台州分行宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财26号 - E产品，金额1500万元，预计年化收益率3.72%[4] - 2024年10 - 11月多次购买宁波银行台州分行产品，金额从900万到1400万不等，预计年化收益率3.49% - 3.73%[9] 已收回产品 - 2024年有多笔宁波银行、中信银行台州分行理财产品收回资金，金额从500元到2800元不等，收益率1.97% - 3.36%[11][12] 其他 - 公司将控制投资风险，履行信息披露义务[6]

证券代码：873527 证券简称：夜光明 公告编号：2024-085 浙江夜光明光电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权委托理财情况 (一)购买理财产品的审议情况 浙江夜光明光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为了提高公司 自有闲置资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，在不影响公司主营 业务正常发展的前提下，公司单笔购买理财产品金额或任意时点持有未到期的理 财产品总额不超过人民币捌仟万元（含捌仟万元）的闲置自有资金购买安全性高、 流动性好、可以保障投资本金安全理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动 使用。本次授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所（www.bse.cn）披露的《关于 ...