会议信息 - 2023年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[4] - 现场会议2024年5月16日14:30召开，网络投票5月15日15:00 - 5月16日15:00[5] - 股权登记日为2024年5月10日，登记在册普通股股东有权出席[8] - 会议审议多项议案，含2023年度董事会工作报告[10] - 会议登记时间为2024年5月16日13:30 - 14:30[30] - 会议登记地点为公司会议室[30] - 会议联系电话0538 - 3304579，联系人刘凡军[30] - 会议地址在山东省泰安市肥城市高新区工业一路136号[30] 人事安排 - 公司第二届董事会、监事会任期2024年5月9日届满[17][23][26] - 第三届董事会由9人组成，含6名非独立董事、3名独立董事[17][23] - 提名刘建三、石峰等6人为第三届非独立董事[17] - 提名田新诚、李琳、杜媛为第三届独立董事[23] - 提名杨泽雨、陈丽丽为第三届非职工代表监事[26] 其他事项 - 拟续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[12] - 2023年度董监高薪酬结合经营情况，2024年按制度执行[14] - 公司拟进行2023年度权益分派，修订《公司章程》部分条款[28] - 议案（十六）为特别决议议案[29] - 议案（十三、十四、十五）为累积投票议案[29] - 议案（六、十三、十四、十五）对中小投资者单独计票[29] - 议案（九）有关联股东回避表决[29]

独立董事提名 - 田新诚被提名为山东泰鹏智能家居第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[2] - 特定持股及亲属、近12月不具独立性人员不符要求[3] - 近36月受处罚、公开谴责或多次通报批评者不得担任[5] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] - 过往任职连续12月未亲出席超半数会议者不符要求[6] 候选人承诺 - 任职后若不符条件将按规定辞去职务[7]

事务所数据 - 截至2023年12月31日，容诚合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 容诚2022年度收入总额266,287.74万元，审计收入254,019.07万元，证券期货收入135,168.13万元[2] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 审计相关 - 2023年4月公司续聘容诚为2023年度财务审计机构[2] - 容诚对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年1月、3月审计委员会与注会项目组沟通[7][8] - 2024年4月审计委员会通过公司2023年报等议案并同意提交董事会[8] 其他情况 - 2023年9月容诚被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[3] - 容诚近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[3]

募集资金情况 - 2023年11月发行1200.00万股A股，每股发行价8.80元，应募集10560.00万元，实际净额8889.18万元于11月8日到位[2] - 行使超额配售取得净额1563.61万元，于2023年12月18日到账[2] - 募集资金净额为10452.79万元[18] 资金使用情况 - 2023年度直接投入募集资金项目3705.85万元，截止12月31日累计使用3705.85万元[2] - 截至2023年12月20日，利用自筹资金对项目累计投入1534.45万元后置换[2] - 2023年12月25日同意置换预先投入募投项目1534.45万元及已支付发行费用自筹资金278.55万元[6][9][19] 资金余额情况 - 截止2023年12月31日，累计利息净额10.01万元，余额6781.31万元[2][3][7] - 截至2023年12月31日，专户余额6781.31万元，协定存款余额6580.31万元[7][8][20] 发行费用情况 - 截至2023年12月31日，使用邮储银行肥城支行支付806.85万元，未支付24.36万元，合计831.21万元[3] 项目投入进度 - 高端智能化户外家居生产线项目调整后投资6452.79万元，本报告期投入2025.66万元，进度31.39%[18] - 高端户外智能家居研发中心项目调整后投资1000万元，本报告期投入0万元，进度0%[18] - 补充流动资金调整后投资3000万元，本报告期投入1680.20万元，进度56.01%[18] 资金管理策略 - 2023年11月27日与多家银行和五矿证券签署《募集资金三方监管协议》[4] - 同意使用不超过9600万元闲置资金现金管理，可循环滚动，期限最长12个月[20] - 募集资金投资项目未变更，使用及管理无违规[11][12]

投资信息 - 拟设泰国子公司，总投资2.5亿泰铢（约5000万元）[3] - 投资占总资产12.50%，净资产20.61%，不构成重大重组[6] - 出资方式为现金，资金源于自有资金[13] 决策流程 - 4月21日战略委员会、4月23日董事会通过设立议案[9] 股权结构 - 山东泰鹏智能家居持股99.99995%，阴会生和王瑞森各持股0.000025%[12] 投资目的与风险 - 目的是拓展海外市场，推动国际化战略[15] - 存在获批、运营、项目进展等风险[17] 其他 - 公告于2024年4月24日发布[20]

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-032 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人李琳，已充分了解并同意由提名人山东泰鹏智能家居股份有限公司董事 会提名为山东泰鹏智能家居股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任山东泰鹏智 能家居股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，山东泰鹏智能家居股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师 事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 山东泰鹏智能家居股份有限公司 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智 ...

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-025 山东泰鹏智能家居股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

董事会审计委员会2023年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-020 山东泰鹏智能家居股份有限公司 | | | 报告的议案》 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 12.《关于公司<前次募集资金使用情况鉴 | | | | | 证报告>的议案》 | | | 第 二 届 董 事 | 2023 年 7 月 4 日 | 1.《关于公司 2023 年第一季度审阅报告 | 审议通过 | | 会 审 计 委 员 | | 的议案》 | | | 会 2023 年第 | | | | | 三次会议 | | | ...

『RsM | 容 诚 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司 容诚专字|2024|251Z0008 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 容诚专字[2024]251Z0008 号 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 山东泰鹏智能家居股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东泰鹏智能家居股份有限公司(以下简称泰鹏智能公 司）董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供泰鹏智能公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其 他目的。我们同意将本鉴证报告作为泰鹏智能 ...