薪酬与考核委员会细则 - 工作细则于2024年12月10日经第三届董事会第十一次会议通过[3] - 成员由3名外部董事组成，独立董事占多数并任召集人[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 定期会议每年至少召开一次，提前三天通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[15] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东大会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[10] - 下设工作组提供财务指标等资料[12] - 考核先述职自评，再绩效评价，报董事会[12] - 委员有利害关系应披露回避表决[17] - 会议记录由董事会秘书永久保存[23] - 实施细则由董事会批准、解释和修订[22] 公司要求 - 发布定期报告[23] - 提供财务报表[23] - 制定各项管理制度[23] - 提供三会决议及会议记录[23]

会议信息 - 监事会会议于2024年12月10日现场与视频结合召开[2] - 2024年11月29日书面发出会议通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 审计与交易 - 拟改聘大信会计师事务所为2024年年度审计机构[3] - 对2025年度日常性关联交易情况做出预计[4]

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场2024年12月27日9:00 - 10:00，网络2024年12月26日15:00 - 27日15:00投票[3] - 股权登记日为2024年12月24日[5] 会议地点 - 北京市朝阳区延静里中街3号中纺标公司会议室[5] 审议议案 - 审议拟变更会计师事务所、预计2025年度日常性关联交易议案[6] 其他 - 议案（二）对中小投资者单独计票、关联股东回避表决[8]

会议决策 - 2024年12月10日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 审议通过设立提名、薪酬与考核委员会[2] 委员会信息 - 提名委员会王玉萍任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会吕怀立任主任委员[3] 制度情况 - 制定两委员会工作细则并审议通过[4][5] - 制度内容2024年12月11日北交所官网披露[5]

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-074 中纺标检验认证股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《中纺标检 验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法 规和规范性文件的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 提交会议议题议案等 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名以上董事组成,独立董事占多数并担任召集 人。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-068 中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 62,376,579 股，占公司有表决权股份总数的 67.62%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总 数 8,376,579 股，占公司有表决权股份总数的 9.08%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 二、议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于 中纺标检验认证股份有限公司 预计 2025 年日常关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"中纺标"、"公司"）向 不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对 中纺标预计 2025 年度日常性关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、预计 2025 年度日常性关联交易 （一）预计 2025 年度日常性关联交易概述 2025 年，公司及下属控股子公司因日常生产经营的需要，与中国通用技术 （集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究院有限公司及其 关联公司）、通用技术集团财务有限责任公司将发生日常关联交易，其中：（1） 向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学研究 院有限公司及其关联公司）采购服务、商品及其他发生的日常关联交易不超过人 民币 9,800,000 元；（2）向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公 司（含中国 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-071 中纺标检验认证股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审计服务；上期审计收费 58 万元，本期审计收费 58 万元。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首 ...

口银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100020 电话: 010-65876666 传真: 010-65876666-6 北京中 关于中纺标检验认证股份有限公司 关于中纺标检验认证股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 北京中银建师事务所 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 致:中纺标检验认证股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受中纺标检验认证股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2024年第三次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")《北京证券交易所股票上市规则试行》(以下简称"《上市规则》") 等法律、法规和规范性文件,以及《中纺标检验认证股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")《中纺标检验认证股份有限公司股东大会议事规则》(以 下简称"《股东大会议事规则》")的规定就公司本次股东大会的召集、 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-069 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘大信会计师事务 ...