一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-069 中纺标检验认证股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长马咏梅女士 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 （二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 1.议案内容： 根据公司经营发展及审计业务需要，公司拟改聘大信会计师事务 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-070 中纺标检验认证股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席周冬君女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-076 中纺标检验认证股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 9:00-10:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-073 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中纺标检验认证股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 10 日召 开的第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举 委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、董事会专门委员会的设立情况 为健全公司决策程序，进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构， 规范公司运作，根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件等有关规定，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司在董事会下 设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会。 二、董事会专门委员会委员的选举情况 经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，选举的各专门委员会委员如下： 上述董事会专门委员会委员的任期为自公司第三届董事会第十一次会议审议 通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。委员在任期内不再担任公司董事职 务的，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 三、制度 ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-072 中纺标检验认证股份有限公司 关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 （1）向中国通用技术（集团）控股有限责任公司及其关联公司（含中国纺织科学 研究院有限公司及其关联公司）采购服务、商品及其他发生的日常关联交易不超过人民 币 9,800,000 元； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 年发 2025 | 年与关联方实 2024 际发生金额（2024 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 生金额 | | | | | | | 年 1-11 月） | 原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | 采购服务、商品及 其他 | 9,800,000.00 | 5,866,752.24 | 预计 2025 年采购需 求较高 | | 接受劳务 | | ...

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-075 中纺标检验认证股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 12 月 10 日召开的第三届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中纺标检验认证股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《中纺标检验认证股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对 ...

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 现场会议2024年12月9日9:00 - 10:00召开[3] - 网络投票2024年12月8日15:00—12月9日15:00进行[3] 股权与登记 - 股权登记日为2024年12月5日，在册普通股股东有权出席[5] - 登记时间为2024年12月9日8:00 - 9:00，地点中纺标会议室[7] 审议议案 - 审议变更募集资金用途及部分募投项目结项相关议案[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年11月20日召开，主持人是周冬君女士[3] - 会议以现场与视频结合方式召开，通知于11月9日书面发出[5] 议案审议 - 审议通过变更募投项目资金用途，将部分资金用于新检测技术研发[4] - 审议通过项目结项，节余资金补充流动资金[6] - 两议案无关联交易，需提交股东大会审议[4][6]

业绩总结 - 2022年9月13日发行925万股普通股，发行价8元/股，募资总额7400万元，净额6170.29万元，9月16日到账；行使超额配售募资净额998.99万元，10月27日到账[2] 项目进展 - 截至2024年11月20日，新检测技术研发中心投入进度84.79%，全业务数字化管理平台35.39%，浙江检测实验室91.12%，晋江运动用品检测实验室89.45%[4][5] 资金调整 - 全业务数字化管理平台调减250万元至新检测技术研发中心，变更后前者拟投资1271.08万元，后者2046.25万元，合计不变[6] 决策情况 - 2024年11月20日董事会和监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[14] - 保荐机构对变更募集资金用途无异议[17]

融资情况 - 2022年9月13日发行925万股普通股，发行价8元/股，募资总额7400万元，净额6170.29万元，超额配售获净额998.99万元[3] 项目进展 - 截至2024年11月20日，新检测技术研发中心投入进度84.79%[4] - 全业务数字化管理平台投入进度35.39%[4] - 浙江检测实验室投入进度91.12%[4] - 晋江运动用品检测实验室投入进度89.45%[8] 资金调整 - 全业务数字化管理平台调减250万元至新检测技术研发中心，剩余补流[7][10] - 新检测技术研发中心计划投资额增至2046.25万元[7][12] 审议情况 - 2024年11月20日变更募资用途议案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[14] - 保荐机构、监事会认可变更募资用途[16] 资金存储 - 截至2024年11月20日，募集资金存储金额为1698.39万元[5]