公司基本信息 - 2022年11月23日经中国证监会同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票38,414,051股[3] - 2022年12月27日在北京证券交易所上市[3] - 注册登记机关变更为佛山市市场监督管理局[3] - 法定代表人由总经理担任，辞任总经理视为同时辞去法定代表人[3][4] - 股份总数为153,656,204股，全部为人民币普通股[7] - 经营范围包括生产经营偏光膜、光电材料等产品及相关研发、服务等业务[5] 股东信息 - 佛山佛塑科技集团股份有限公司认购股份数为57,799,500股，持股比例为51.15%[6] - 亚化国际（股）公司认购股份数为24,023,800股，持股比例为21.26%[6] - 亚化光电控股有限公司认购股份数为23,266,700股，持股比例为20.59%[6] - 佛山市三水区昱纬投资有限公司认购股份数为7,910,000股，持股比例为7%[6] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[11] - 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[13] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[13] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[17] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就全资子公司相关损失问题采取法律行动[18] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[19] 股东大会相关 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 交易成交金额（除提供担保外）占近一期经审计总资产2%以上且超3000万元需股东大会批准[23] - 变更募集资金用途、审议股权激励和员工持股计划等由股东大会决定[23] - 单笔或一个会计年度累计超100万元的对外捐赠需股东大会审议[23] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，职工代表董事1名[72] - 董事会每年至少召开2次定期会议，包括年度和半年度会议，需提前10日通知相关人员[79] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议[79] 独立董事相关 - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[72] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[84] - 独立董事连任时间不得超过6年[87] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘[91] - 公司高级管理人员发生变化，应自相关决议通过之日起2个交易日内将最新资料向北交所报备[92] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[100] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[100][101] - 近三年现金分红分配总额不低于最近三年年均利润的30%[102] 公司治理变更 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》不再施行[120] - 公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，尚需提交股东会审议[119]