会议审议 - 2025年9月26日第三届董事会第十一次会议审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，11票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员任期与聘任 - 高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[10] - 总经理、董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[10] 会议规则 - 总经理办公会定期会议原则上每月召开一次，临时会议可随时召开[16] - 会议通知应包括时间、地点、事由及议题[17] 决策权限 - 总经理组织审议与关联自然人交易低于30万元、与关联法人交易300万元以下或占最近一期经审计总资产低于0.2%的关联交易事项[12] - 可决策单笔或一个会计年度内累计10万元以内的对外捐赠事项[19] 其他规定 - 高级管理人员变化应2个交易日内向北交所报备[10] - 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一[8] - 涉及职工切身利益问题应先听取职代会意见[21] - 总经理办公会实行总经理负责制，按多数意见决策[21] - 董事会办公室负责议题收集、会务承办等工作[26] - 董事会闭会期间总经理向董事长报告情况[28] - 高级管理人员聘任期内薪酬制度由董事会批准[23] - 细则未尽事宜依国家法律和公司章程执行[25] - 细则由董事会负责解释和修订[27] - 细则经董事会审议通过之日起生效实施[28]