会议信息 - 会议于2025年9月26日召开，通知于9月21日发出[2] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决同意11票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》下设31个子议案，表决同意11票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9] - 拟续聘华兴会计师事务所为2025年度审计机构，表决同意11票、反对0票、弃权0票[10] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案表决同意11票、反对0票、弃权0票[12] 后续安排 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》需提交股东会审议[5] - 《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》部分子议案需提交股东会审议[9] - 拟续聘会计师事务所议案需提交股东会审议[10][11] - 提请召开2025年第二次临时股东会议案无需提交股东会审议[12]