监事会会议信息 - 2024年5月15日在公司会议室以现场+通讯方式召开[3] - 5月9日以邮件发会议通知[3] - 由监事魏乐主持，应出席3人，出席和授权出席3人[3][4] 选举结果 - 魏乐当选第三届监事会主席，任期三年[5][6] - 选举议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[1][2] - 需具有注册会计师职业资格或相关专业高级职称等[6] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 禁止任职情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[5] - 近36个月受证券交易所等公开谴责或三次以上通报批评不得担任[5] - 兼任境内上市公司超三家或在该公司连续任职超六年不得担任[6] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会超半数不得担任[7] - 近36个月受中国证监会以外其他部门处罚不得担任[7]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为49,328,125.49元，同比增长6.55%[4] - 公司2024年1-3月营业总收入为49,328,125.49元，同比增长6.55%[14] - 公司2024年1-3月营业总成本为39,221,524.83元，同比增长16.48%[14] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为7,304,323.72元，同比下降16.31%[4] - 公司2024年1-3月净利润为7,304,323.72元，同比下降16.31%[15] - 公司2024年1-3月归属于母公司所有者的净利润为7,304,323.72元，同比下降16.31%[15] - 公司2024年1-3月基本每股收益为0.05元，同比下降16.67%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为764,465.31元，较上年同期的-8,251,247.07元大幅改善[4] - 公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为764,465.31元，同比改善109.26%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-63,567,626.10元，同比下降10,080.84%，主要系购买理财增加及偏光膜三期项目投资支出增加所致[4] - 公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-63,567,626.10元，同比减少10,073.47%[17] - 公司2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为359,299,413.11元，同比下降34.83%[17] 资产与负债 - 交易性金融资产为132,539,178.08元，同比增长59.21%，主要系新增购买的银行理财尚未到期所致[4] - 公司2024年第一季度货币资金为359,299,315.03元，较2023年底的422,412,546.37元有所下降[12] - 公司2024年第一季度交易性金融资产为132,539,178.08元，较2023年底的83,250,031.38元大幅增加[12] - 公司2024年第一季度应收账款为57,318,935.25元，较2023年底的55,594,003.27元略有增加[12] - 公司2024年第一季度在建工程为49,441,820.55元，较2023年底的23,827,553.16元大幅增加[12] - 公司2024年第一季度短期借款为4,297,653.16元，较2023年底的4,842,984.48元有所减少[13] - 公司2024年第一季度应付账款为10,121,376.43元，较2023年底的12,053,361.89元有所减少[13] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为2,589,816.36元，较2023年底的5,576,382.78元大幅减少[13] - 公司2024年第一季度其他货币资金质押金额为5,206,000.00元，占总资产的0.67%[11] 其他收益与损益 - 其他收益为789,941.19元，同比增长467.49%，主要系本期享受进项税额加计抵减优惠所致[4] - 非经常性损益净额为642,835.06元，主要来源于交易性金融资产公允价值变动损益[6] 研发费用 - 公司2024年1-3月研发费用为3,406,948.36元，同比下降6.12%[14] 关联交易 - 公司2024年第一季度日常性关联交易预计金额为12,900,000.00元，实际发生金额为149,846.01元[10]

会计政策变更 - 变更日期为2024年1月1日，变更后按《企业会计准则解释第17号》执行[2] - 2024年4月25日董事会审议通过，表决11票同意[4] - 本次变更不追溯调整以前年度财务数据[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名秦若涵为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月26日[10] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分持股及任职人员亲属不具备独立性[4] - 有违法违规记录等情况不得担任[6][8] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超3家[7] - 被提名人在公司连续任职未超6年[7]

独立董事任职要求 - 需具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[1][2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良纪录限制 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或有司法刑事处罚有不良纪录[5] - 近36个月受证券交易所或全国股转公司公开谴责或三次以上通报批评有不良纪录[5] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司数量不超三家，在该公司连续任职不超六年[6] 其他限制 - 近12个月曾有不具独立性情形人员不符要求[4] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超总数二分之一不符要求[7] - 近36个月受中国证监会以外其他部门处罚人员不符要求[7]

换届提名 - 2024年4月25日审议董事、监事换届提名[2][5] - 提名刘燕婷等7人为董事，夏明会等5人为独董，魏乐等2人为监事[2][3][4][5] 股份情况 - 李铭全持股1,019,599股，占比0.66%，其他提名人员持股为0[2] 换届影响 - 正常换届，符合要求，不影响生产经营[12]

人员提名 - 秦若涵被提名为佛山纬达光电第三届董事会独立董事候选人[1] 独立性条件 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[3][4] 不良纪录条件 - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良纪录[5] 任职资格条件 - 过往任职出席会议情况不符者不符合条件[7] 候选人情况 - 秦若涵兼任公司数未超3家，任职未超6年，有注会资格[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月25日以现场+通讯方式召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第一季度报告》议案，无需股东大会审议[5] - 审议通过监事会换届及提名非职工代表监事议案，需股东大会审议[6] 信息披露 - 《2024年第一季度报告》于4月26日披露[5] - 《董事、监事换届公告》于4月26日披露[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名夏明会为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年4月26日[10] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家且连续任职未超六年[7] - 有证券违法等情况不得担任[4][6][8]