会议信息 - 会议于2024年4月25日以现场+通讯方式召开，4月15日邮件通知[2] - 应出席董事11人，出席和授权出席11人，2人通讯表决[3] 议案表决 - 《2024年第一季度报告》等3项议案表决全票通过，无需提交股东大会[5][6][12] 人员提名 - 提名刘燕婷等7人为第三届非独立董事，夏明会等4人为独立董事[8][11] 股东大会 - 拟于2024年5月15日召开第一次临时股东大会，5月9日为股权登记日[12] - 采用现场+网络投票，审议三项换届议案[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名孟辉为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 被提名人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[1] - 任职资格需符合《公司法》等多项法律法规要求[2][3] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[4] 禁止情形 - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所或股转公司谴责或三次以上通报批评不得担任[6][7] - 过往任职连续十二个月未亲自出席董事会会议超半数不得担任[8] 其他要求 - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7]

独立董事提名 - 孟辉被提名为佛山纬达光电第三届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具备独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[4] - 近36个月有违法处罚或不良纪录人员不符要求[5] - 过往任职出席会议情况不符要求人员不符要求[7] 孟辉情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[6] 声明时间 - 声明时间为2024年4月26日[8]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人佛山纬达光电材料股份有限公司董事会，现提名柳子恒先生为佛山纬 达光电材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任佛山纬达光电材料股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与佛山纬达光电材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履 职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； 证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-038 佛山纬达光电材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（ ...

会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 2024年4月25日经董事会会议审议通过召开[5] - 采用现场和网络投票结合方式，重复投票以首次为准[6] 时间地点 - 现场会议2024年5月15日15:00，网络投票5月14 - 15日15:00[7] - 股权登记日为2024年5月9日[9] - 登记时间5月15日09:00 - 12:00，地点公司会议室[15] 审议事项 - 第三届董事会非独立董事换届选举，应选7人[11] - 第三届董事会独立董事换届选举，应选4人[12] - 第三届监事会非职工代表监事换届选举，应选2人[13] 其他 - 普通股证券代码873001，证券简称为纬达光电[9] - 会议联系电话0757 - 87320821，费用自理[15]

股东大会信息 - 2024年4月18日召开2023年年度股东大会[3] - 出席股东4人，持表决权股份115,232,053股，占比75%[4] - 董事11人、监事3人全部出席，董秘出席，高管1人列席[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数115,232,053股，占比100%[6][7][8][9][11][12]

二〇二四年四月 广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 53 层 北京市盈科(广州)律师事务所 & YINGKE® 北京市盈科(广州)律师事务所 BEIJING YINGKE LAW FIRM GUANGZHOU QFFICE ATT 北京市盈科(应州)律师事务所 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 致:佛山纬达光电材料股份有限公司 北京市盈科(广州)律师事务所(以下简称"本所")接受佛山纬达光电材 料股份有限公司(以下简称"纬达光电"或"公司")委托,指派本所孙晶律师、 米韵仪律师(以下简称"本所律师")出席纬达光电 2023 年年度股东大会(以下 简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")、《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 和《佛山纬达光电材料股份有限公司股东大会议事规则》等(以下简称"《股东 大会议 ...

业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 2023年年度报告于2024年3月22日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会2023年4月15日15:00 - 17:00召开[3] - 采用网络远程方式，可登录全景网参与[3] 参与人员 - 参加人员有董事总经理李铭全、财务负责人及董秘赵刚涛、保荐代表人张亮[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2023年4月14日15:00[5] - 问题征集访问链接为https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[5] 联系方式 - 联系人赵刚涛，电话0757 - 87320821[6] - 传真0757 - 87321011，邮箱winda@winda.cn[6] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月11日[7]

中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关规定，对纬达光电使用部分闲置募集资金进行现金管理事项发 表专项意见，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 12 月 15 日，纬达光电发行普通股 38,414,051 股，发行方式为公开 发行，发行价格为 8.52 元/股，募集资金总额为 327,287,714.52 元，实际募集资 金净额为 315,329,822.43 元，到账时间为 2022 年 12 月 20 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | | | | 单位：元 | | | | | --- | --- | --- ...

同时，为了进一步推动节能减排，公司计划由关联方佛山市富大投资有限公 司（以下简称"富大投资"）在偏光片三期项目厂房屋顶安装分布式光伏发电设 备设施，公司从富大投资采购上述设施产生的光伏电量用于生产经营。 中信建投证券股份有限公司 关于佛山纬达光电材料股份有限公司 增加预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称："中信建投证券"、"保荐机构"） 作为佛山纬达光电材料股份有限公司（以下简称"纬达光电"或"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等有关规定，就纬达光电增加预计 2024 年日常性关联交易 的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于 预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》，同意公司 2024 年与关联方开展原材 料采购、服务采购、厂房和员工宿舍租赁、光伏电量采购等日常性关联交易金额 合计不超过 990 万元。 因供电局对公司偏光片三期 ...