证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-061 山东国子软件股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 26 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 募集资金用 | 实施主 | 划投资总额 | 募集资金 | 投入进度（%） | | | 途 | 体 | （调整后） | 金额 | （3）=（2）/（1） | | | | | （1） | （2） | | | 账户名称 | 银行名称 | 账号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 山 东 国 子 软 件 股份有限公司 | 招商银行股份有 限公司济南高新 | 531902883510616 | 129,800,000.00 | | ...

山东国子软件股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-057 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关 法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买 ...

使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 山东国子软件股份有限公司 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-061 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日，山东国子软件股份有限公司发行普通股 22,150,000 股（未 考虑超额配售选择权），发行方式为定价发行，发行价格为 10.5 元/股，募集资 金总额为 232,575,000 元，实际募集资金净额为 214,546,142.57 元，到账时间 为 2023 年 8 月 10 日。本次募集资金到位情况已经由天健会计师事务所（特殊普 通合伙）审验并出具天健验〔2023〕420 号《验资报告》。 为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理 并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协 ...

中泰证券股份有限公司关于山东国子软件股份有限公司使 用部分募集资金进行现金管理的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为山东国子 软件股份有限公司(以下简称"公司"或"国子软件")向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北 京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定,对公司使用闲置募 集资金购买理财产品的事项进行了审慎核查,具体如下: 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 7 日,山东国子软件股份有限公司发行普通股 22,150,000 股(未 考虑超额配售选择权),发行方式为定价发行,发行价格为 10.5元/股,募集资金 总额为 232,575,000元,实际募集资金净额为 214,546,142.57元,到账时间为 2023 年 8月10日。本次募集资金到位情况已经由天健会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具天健验〔2023〕420 号《验资报告》。 为规范募集资金管理,保护投资者合法权益,根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办 ...

证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-055 山东国子软件股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 26 日以书面方式发出 5.会议主持人：庞瑞英 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制 了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度 ...

山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 第三届董事会第十八次会议，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律法规、规章及其 他规范性文件的规定，我们作为山东国子软件股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会的独立董事，本着对公司以及全体股东负责的态度，基于独立、客 观判断的原则，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关议案发表独立意 见如下： 关于第三届董事会第十八次会议审议事项的 独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于<2023 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-058 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认为： 本议案符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公 司、公司股东特别是中小股东利益的情况。议案事项已按照相关规定履行了相关 决策程序，决策 ...

2023 半年度报告 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 1 国子软件 公司半年度大事记 2023 年 4 月，通过 ISO45001 职业健康安全管理体系认证和 ISO14001 环境 管理体系认证的复审。 2023 年 6 月 1 日，公司上市申请通过北京证券交易所上市委员会审议。2023 年 7 月 24 日，获中国证券监督委员会核准注册。2023 年 8 月 23 日，公司 股票成功在北京证券交易所上市。 证券代码:872953 山东国子软件股份有限公司 SHANDONG GUOZI SOFTWARE CO., LTD. 注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。 2 本页内容可被替换。 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 重大事件 19 | | 第五节 | 股份变动和融资 21 | | 第六节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 25 | | 第七节 | 财务会计报告 28 | | 第八节 | 备查文件目录 93 | 第一节 ...

山东国子软件股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。 证券代码：872953 证券简称：国子软件 公告编号：2023-056 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》议案 1.议案内容： 根据相关法律法规及《山东国子软件股份有限公司章程》的规定，公司编制 了《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 具体内容详见公司 2023 年 8 月 30 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4 ...

| | 公告日期 2023-08-29 无 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 国子软件(872953) 连续竞价 | 成交数量 | 5834377 | 成交金额（万 | 7481.46 | | | | （股） | | 元） | | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 中泰证券股份有限公司济南英雄山路证券营业部 | | | 1756646.17 | 265460.27 | | 买2 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | | | 1454685.53 | 952928.32 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 | | | 1288262.76 | 0 | | 买4 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | | | 1223630.24 | 689845.01 | | 买5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | | | 9252 ...