证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-068 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.11:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交 所"）相关业务规则、《无锡鼎邦换热设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件等相关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员未勤勉 尽责，不履行或者不正确履行职责、义务 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-075 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.18:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，进一步增强公司透明度，加强公司信息披露事务管理，确保信息披 露真实、准确、完整、及时，以保护投资者利益及公司的长远利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上 ...

制度审议 - 2025年8月15日公司第三届董事会十一次会议通过《关于制定〈投资者关系管理档案制度〉的议案》[3] 档案管理 - 董事会办公室负责制定留存档案，其他部门配合[8] - 2个交易日内完成档案收集整理归档[8] - 档案保存期限10年，到期可根据情况销毁[10] 接待与活动 - 派专人接待现场来访投资者并做好记录签署承诺书[8] - 开展活动编制记录并及时披露或按规定公开[8] 借阅规定 - 人员借阅档案需向董事会秘书审批，时间不超一周[9][10] - 借阅人负安全保密责任，不得涂改转借等[10] 工作交接 - 承办人员工作变动应交接清楚文件材料[10]

制度修订 - 2025年8月15日董事会通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，尚需股东会审议[3] - 制度由董事会负责解释，自股东会审议通过生效实施[25] 审议标准 - 交易涉及资产总额等指标达10%应提交董事会审议[9] - 交易涉及资产总额等指标达50%应提交股东会审议[9] 监督检查 - 公司建立投资内部监督检查制度，发现问题报告总经理[20] 信息披露 - 董事会秘书履行对外投资信息披露义务，相关部门配合[22] - 子公司遵循信息披露制度，控股子公司决议后通知公司披露[22]

董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.01:《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-058 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司审计委员会工作指引》《北京证券交易所股票 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-070 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.13:《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议 案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理 规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《无锡鼎邦换热设备股份 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-044 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.05:《关于修订〈独立董事工作制度〉 的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，改善董事会结构，充分发挥公司独立董事作用，保护公司股东尤其是 中小投资者的相关利益，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北 京 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-074 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日 召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部 管理制度的议案》之子议案 4.17:《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 投资者关系管理制度 本议案无需提交股东会审议。 第一章 总则 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第一条 为了进一步完善无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规 ...

董事会决议 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，无需提交股东会审议[3] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[7] - 任职有多种限制情况，不符资格应一个月内离职[7][8] - 办公会原则上每月一次，由总经理召集并提前两天通知[17][18] - 每年向董事会作年度工作报告，异常情况及时报告[21][27] 高管绩效与薪酬 - 高级管理人员绩效评价由薪酬与考核委员会组织并制定方案[24] - 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩并参照指标发放[24] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，自通过之日起生效[26][28]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-062 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.05:《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。战略委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名， ...