证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-072 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.15:《关于制定〈重大信息内部报告制度〉的议案》;议 案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《北京证券交 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-052 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案 3.13:《关于修订〈累积投票制实施细 则〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"） 选举 董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规 ...

董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.03:《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》; 议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-060 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的产生，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，以 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-065 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 15 日召 开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》之子议案 4.08:《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制 度〉的议案》;议案表决结果:同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规 ...

制度通过情况 - 2025年8月15日第三届董事会第十一次会议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权，无需股东会审议[3] 离职生效与履职规定 - 董事辞任自通知收到日生效，高管辞职自董事会收到报告时生效[9] - 董事任期届满未改选致人数不足，原人员继续履职，公司60日内补选[10] 离职相关要求 - 独立董事辞职说明情况，公司披露原因及关注事项[10] - 出现不得任职情形，董事、高管1个月内离职，董事会秘书特定情形1个月内解聘[10] - 原董事会秘书离职3个月内聘任新秘书[11] - 董事任期届满未连任，换届股东会决议通过日自动离职[11] - 股东会可解任董事，无理由任期前解任，董事可要求赔偿[11] 离职交接与股份转让 - 离职生效后5个工作日内移交文件并签署《离职交接确认书》[14] - 任职期间每年转让股份不超25%，离职后半年内不得转让[15]

一、证券事务代表任命的基本情况 无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开 了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-077 无锡鼎邦换热设备股份有限公司证券事务代表任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 二、合规性说明及影响 聘任邓夏榕女士为公司证券事务代表，任职期限至第三届董事会任期届满之日止， 自 2025 年 8 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 三、备查文件 （一）人员变动的合规性说明 邓夏榕女士具备履行职责所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位职责的 要求，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定。 本次董事变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，未 ...

一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》的 公告 证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 | 原规定 | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为规范无锡鼎邦换热设备股份有 | | | | 第一条 为维护无锡鼎邦换热设备股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）的组织和行为， | | | | 限公司（以下简称"公司"）股东、职工和 | | 保护公司、股东和债权人的合法权益，根据 | | | | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-078 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第二次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票表决方式的一种方式，如果同一表 决 权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15:00—2025 年 9 月 10 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年8月15日召开[4] - 应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[3] 公司治理调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[5] - 拟调整董事会人数至9名，非独立董事调至6名[5] - 拟修订《公司章程》部分条款[5] 议案表决 - 两议案表决均全票通过，需提交股东会审议[6][7] 公告披露 - 会议决议公告于2025年8月15日披露[8]

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2025-056 无锡鼎邦换热设备股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 6.会议列席人员：董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公 司章程》的规定，合法有效。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王仁良先生 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实 ...