证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-086 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会的召集人为董事会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 2024 年 12 月 13 日，公司召开第三届董事会第七次会议审议通过《关于提 请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定，无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票、网络投票和其他投票方式相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 31 日 15:00。 2、网络 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-083 二、修订原因 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十二条 经依法登记，公司经营 | 第十二条 经依法登记，公司经营 | | 范围是：生产、加工、销售：电子产品： | 范围是：一般项目：第二类医疗器械销 | | 听觉检查音叉、听力计、耳声发射仪、 | 售；电子产品销售；信息技术咨询服务； | | 耳声阻抗测量仪、植入式骨导助听器、 | 软件开发；信息系统集成服务；健康咨 | | 人工耳蜗声音处理器、骨桥声音处理 | 询服务（不含诊疗服务）；康复辅具适 | | 器、骨导声音处理器、听觉康复训练仪、 | 配服务；电子元器件制造；集成电路芯 | | 耳背式、耳内式、盒式、骨导式助听器； | 片及产品销售；集成电路销售；住房租 | | 便携式氧气呼吸器、便携式制氧机、 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-082 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事王芳因工作原因缺席，委托董事王敏代为表决。 董事李忠轩因工作原因以通讯方式参与表决。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：王敏先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。 （二）会议出席情况 董事郑能恒因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 1. ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-084 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-085 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司日常生产经营 及业务发展需要，公司拟向中国银行及其他银行申请综合授信总额度不超过人民币 10,000 万元（含）。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等。 授信期限内，各银行授信额度可循环使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额， 具体融资方式、担保方式、融资利率、融资期限、融资额度等由公司与银行签署的最 终合同确定。 为确保上述银行授信业务的顺利开展，董事会建议提请股东大会授权公司管理层 在上述授信额度内办理上述授信项下的相关事宜，包括但不限于融资方式、担保方式、 融资利率、融资期限、融资额度的确定及相关合同协议的签署。 2024 年 12 月 16 日 二、审批决策程序 公司于 2024 年 12 月 13 日召开第三届董事会第七 ...

会议安排 - 2024年10月25日董事会审议通过召开股东大会议案，29日刊登通知公告[7] - 现场会议于2024年11月14日15:00召开，网络投票时间为11月13 - 14日15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表6名，持股62,731,102股，占比64.7810%[11] 议案审议 - 审议使用闲置资金买理财产品议案，同意股数62,731,102股，占比100%[21] - 相关议案均表决通过[21]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月14日现场召开[2] - 6位股东出席，持表决权股份62,731,102股，占比64.7810%[2] - 0位股东网络投票，持表决权股份0股，占比0.00%[2] 议案审议 - 审议通过使用部分闲置自有资金买理财产品议案[4] - 同意股数62,731,102股，占比100.00%[4]

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 2024 年第二次临时股东大会 之 二〇二四年十一月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上 市公司股东大会规则(2022年修订)》(下称"股东大会规则")、《上市公 司信息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称 "中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性 文件")以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本所律师蒋凯丞律师、李丽丽律师出席公司 2 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-080 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 2024 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第六次会议审议通过《关于提 请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并于 2024 年 10 月 29 日在北京证 券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,7 ...

报告投资评级 - 增持（维持）[5] 报告核心观点 - 锦好医疗2024年前三季度营业收入1.07亿元同比增长 -23.98%归母净利润 -378.71万元同比增长 -119.76%扣非净利润 -555.81万元同比增长 -131.99%但第三季度营收环比增长61.61%扣非净利环比增长100.34%内部管理优化使费用下降且预期欧美市场需求下半年好转[2] - 公司布局老年与青少年市场投资零售门店设海外子公司打磨产品目标国内市场份额超10%跻身一线梯队[2] - 公司获欧盟MDR认证收购IntriCon听力健康业务增强技术壁垒提升高端助听器市场竞争力助力长期发展[2] 根据相关目录分别进行总结 财务数据方面 - 总股本97.69百万股A股股本97.69百万股A股流通比例56.60%12个月最高/最低24.50/7.60元第一大股东王敏持股比例25.99%[1] - 2024年公司前三季度营业收入1.07亿元比2023年同期增长 -23.98%归母净利润 -378.71万元比2023年同期增长 -119.76%扣非净利润 -555.81万元同比增长 -131.99%2024年第三季度营业收入4392.81万元比2023年同期增长9.09%归母净利润78.6万元比2023年同期增长 -80.56%扣非归母净利润20.32万元同比增长 -99.36%[2] - 预计2024 - 2026年公司营业收入分别141.46/159.88/181.42百万元同比增长 -19.11%/13.02%/13.47%2024 - 2026年公司归母净利润分别为2.24/15.52/17.09百万元同比增长 -80.95%/593.74%/10.09%当前市值对应2024 - 2026年PE分别为770.7/111.1/100.9倍[2][6] - 财务预测方面给出了2022A - 2026E的营业总收入增长率归母净利润增长率ROE等多项财务指标[7] - 给出了2022A - 2026E的现金流量表相关指标如经营活动现金流净利润等以及偿债能力营运能力每股指标估值比率等相关数据[10] [1][2][6][7][10] 公司业务发展方面 - 公司环比业绩改善显著通过优化内部管理费用得到有效控制且预期欧美市场需求下半年好转[2] - 布局老年与青少年市场投资零售门店并设海外子公司目标国内市场份额超10%[2] - 获欧盟MDR认证收购IntriCon听力健康业务增强技术壁垒提升高端助听器市场竞争力[2] [2]