股权激励授予与注销 - 2022年4月27日首次授予股票期权80.5万份[5] - 2022年12月26日授予预留股票期权14万份[7] - 2023年1月17日部分预留权益失效[7] - 2023年5月23日注销股票期权13.7万份[9] - 2023年8月25日拟注销1.4万份股票期权[9] 限制性股票变动 - 2023年5月23日限制性股票解除限售181,800股[9] - 2023年5月23日回购注销62,700股[9] - 2023年5月23日未解除限售股票授予价调整[9] 业绩与行权条件 - 2023年营收1.75亿元，22 - 23年累计净利润5204.74万元[13] - 股权激励第二个考核期业绩目标未达成[13] - 本期行权及解限售条件未成就[13] 合规审议 - 第三届独立董事专门会议第三次会议同意相关议案[15] - 监事会认为未成就事项合规[17] - 律所认为相关事项合规[18]

广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 ` 东 东 方 昆 仑 ( 东 莞 ) 律 师 事 务 所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 二〇二四年四月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 : 法律意见书 致:惠州市锦好医疗科技股份有限公司 本次股东大会采取现场和网络相结合的方式召开。本次股东大会的现场会议 于 2024 年 4 月 23 日 15:00 在公司会议室召开,会议由董事长王敏主持。本次股 东大会的网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系 统投票,网络投票的起止时间为: 2024 年 4 月 22 日 15:00 至 2024 年 4 月 23 日 15:00。经查验,本次股东大会召开的时间、地点、审议事项与公告披露的内容 一致。 N 经办律师认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 技股份有限公司(下称 ...

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-034 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：王敏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 2024 年 3 月 21 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年度股东大会的议案》，并于 2024 年 3 月 25 日在北京证券交易所信 息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东大会的通知公告。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 304 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 4 ...

根据广东省科学技术厅下发的《广东省科学技术厅关于拟认定 2023 年度广东省工 程技术研究中心名单的公示》，惠州市锦好医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 申报的"广东省数字助听器工程技术研究中心"经过专家评审和网上公示等程序，正式 获得广东省工程技术研究中心的认定。 证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2024-032 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 关于公司被认定为 2023 年度广东省工程技术研究中心的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 一、基本情况 四、备查文件 2024 年 4 月 15 日 《广东省发展改革委关于 2023 年广东省工程技术研究中心拟认定名单的公示》 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 董事会 二、对公司的影响 广东省工程技术研究中心是指为提高产业自主创新能力和核心竞争力，突破战略性 新兴产业发展以及产业结构调整中的关键技术和核心装备制约，强化对重大战略任务、 重点工程的技术支撑和保障，依托企业、高校、科研机构等建设的研究开发实体，是省 级技 ...

财报披露 - 公司于2024年3月25日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 业绩说明会 - 2024年4月19日15:00 - 17:00网络召开[3] - 董事长王敏等参加[3] 问题征集 - 全景网、中证网截止2024年4月18日15:00[5][6] 联系方式 - 联系人段皓龄，电话+86 0752 - 3266781[7] - 地址惠州市仲恺高新区四环南路207号[7] - 邮箱duanhaoling@jinghao.info[7]

惠州市锦好医疗科技 股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业绩"盛管平台（hmt//acomof are contrass 張音雪的:京24NJD WUYIGE Certified Public Accountants LLF 1 1 13. Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dis Belling China, 100083 审计报告 大信审字[2024]第 34-00003 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了惠州市锦好医疗科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包 括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

惠州市锦好医疗科技股份 限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行登3 80 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 京 市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telenhone, +86(10) 82330558 佳直 Fax· +86 (10) 82327668 网址 Internet: 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 34-00023 号 惠州市锦好医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的惠州市锦好医疗科技股份有限 ...

资金往来 - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）为250.00万元，期末余额751.40万元[12] - 锦好国际（香港）有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为0.43万元[12] - 惠州市奥听贸有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为200.00万元，期末余额61.40万元[12] - 明井含与于世本有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）为50.00万元，期末余额90.00万元[12] 审计相关 - 审计公司于2024年3月21日出具大信审字[2024]第34 - 00003号审计报告[5] - 审计公司认为公司编制的汇总表符合相关规定[8] - 审计公司按照相关准则执行审核业务[7] 其他 - 检验登记比例为40%[15]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润85,990,495.55元，母公司未分配利润96,341,816.21元[3] 利润分配 - 以97,220,643股为基数，每10股派现1元，预计派现9,722,064.30元[3] - 近三年已分配及拟分配现金红利总额29,348,932.90元，占近三年年均归母净利润比例118% [4] 分配规则 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[7] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25% [7] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[8] - 主要采取现金分红，单一年度现金分配不少于当年度可分配利润10% [9] - 近三年现金累计分配不少于近三年年均可分配利润30% [9] 其他 - 本次权益分派预案需股东大会审议，通过后2个月内实施[12]

独立董事参会情况 - 2023年独立董事李忠轩应参加董事会7次，实际参加7次，列席股东大会5次[2] 独立董事会议意见 - 2023年多次董事会会议，独立董事对多项议案发表同意意见[3][4] 独立董事培训情况 - 2023年独立董事参加北交所多次培训[7][8]