财务表现 - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润预计为550～600万元，较上年同期的1,173.99万元下降53.15%～48.89%[4] 销售费用 - 公司2024年销售费用预计为4567.53万元，较上年同期增长56.95%[4] - 亚马逊销售收入增加导致平台费用和销售费用相应增加[5] 海外业务拓展 - 海外子公司拓展业务渠道和布局自主品牌导致宣传费用增加[4] - 海外子公司引进销售人才导致人工成本增加[5]

舆情制度制定 - 2025年1月10日第三届董事会第八次会议通过《制定<舆情管理制度>的议案》[3] 舆情定义 - 舆情包括媒体负面报道等多种信息[7] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] 舆情处理流程 - 信息采集在董事会办公室，各部门配合[9][10] - 职能部门报董办，核实后董秘报领导小组及监管部门[12] 责任追究 - 内部人员违规公司有权处理或追责[16] - 媒体编造虚假信息公司可追责[18]

会议信息 - 董事会会议于2025年1月10日召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案审议 - 审议通过《制定<舆情管理制度>的议案》[4] - 议案表决同意7票、反对0票、弃权0票[5] - 议案公告编号为2025 - 003[5]

股东大会信息 - 2024 年第三次临时股东大会于 2024 年 12 月 31 日现场召开[2] - 出席和授权出席股东 5 人，持股 47,542,068 股，占比 49.0956%[2] - 网络投票股东 0 人，持股 0 股，占比 0.00%[2] 议案表决情况 - 《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》同意股数 47,542,068 股，占比 100.00%[4] - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意股数 47,542,068 股，占比 100.00%[4] - 《关于预计向银行申请综合授信额度的议案》同意股数 47,542,068 股，占比 100.00%[6] 其他信息 - 律师认为本次股东大会程序合法，决议有效[7] - 备查文件有《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》等[8]

关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 KUNLUN 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 KUN LUN DONGGUAN LAW FIRM 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 二〇二五年一月 广东东方昆仑(东莞)律师事务所 关于 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 致;惠州市锦好医疗科技股份有限公司 广东东方昆仑(东莞)律师事务所(下称"本所")接受惠州市锦好医疗科 按股份有限公司(下称"公司")的委托,并根据《中华人民共和国公司法》(下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（下称"股东大会规则"）、《上市公 司信息披露管理办法》(下称"信息披露管理办法")等中华人民共和国(下称 "中国",为本法律意见书之目的,不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾地区）的法律、行政法规、规章和规范性文件(下称"法律、法规、规范性 文件")以及现行有效的《惠州市锦好医疗科技股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》"）的有关规定,指派本所律师赖华敏律师、黄瑞平律师 ...

会议信息 - 董事会会议于2024年12月13日以现场与通讯结合方式召开[3] - 拟于2024年12月31日召开2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》等三议案表决全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》全票通过，无需再提交[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信为2024年审计机构[2] - 2024年12月13日董事会、审计委员会同意续聘，尚需股东会审议[7] 审计机构情况 - 大信2023年末合伙人160人，注会971人，签过证券服务审计报告超500人[2] - 2023年收入总额158900万元，审计业务收入138000万元，证券业务收入45000万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户204家，收费24100万元，同行业审计客户134家[3] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年未确定[2][7] 职业风险 - 大信职业风险基金上年度末超5000万元，职业保险累计赔偿限额超20000万元[3] 执业处罚 - 大信近三年受行政处罚4次、监管措施18次等，42名从业人员受行政处罚8次等[5]

经营范围调整 - 公司拟修订《公司章程》，增加电子元器件制造等项目[2] - 修订原因是日常经营发展需要及规范登记内容[4] 其他说明 - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[2] - 不涉及注册地址变更，原章程其他条款不变[3] - 公告日期为2024年12月16日[5]

综合授信 - 公司拟申请不超1亿元综合授信额度[3] - 授信种类含流动资金贷款、银行承兑汇票等[3] 会议与议案 - 2024年12月13日召开第三届董事会第七次会议[4] - 会议审议通过申请综合授信额度议案[4] - 议案将提交2024年第三次临时股东大会审议[4]

会议信息 - 2024年第三次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 现场会议2024年12月31日15:00召开，网络投票2024年12月30 - 31日15:00[2] - 会议地点为惠州市仲恺高新区锦好智慧医疗产业园1楼会议室[5] 审议议案 - 审议变更经营范围暨修订《公司章程》议案[6] - 审议续聘会计师事务所议案[7] - 审议预计向银行申请综合授信额度议案[7] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月26日[5] - 登记方式有现场和网络，2024年12月31日14:30登记[7][8] - 会议联系人为段皓龄，电话0752 - 3266781[8]