证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-024 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事提名人声明 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的 相关规定； （四）中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 职）问题的意见》的相关规定； （五）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 提名人深圳云里物里科技股份有限公司董事会，现提名黄文锋、曾明 为深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-011 深圳云里物里科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要 。 具 体 内 容 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-020 深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，我们严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章 程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，充分发 表独立意见，依法进行表决，有效促进了公司的规范运作，维护公司的整 体利益和股东的合法权益。现将我们2022年度履职情况报告如下： 一、出席会议情况 2022年度，独立董事黄文锋、曾明出席董事会，列席股东大会的情况 如下： | 姓名 | 应出席董 | 实际出 席董事 | 出席董 事会方 | 董事会投 | 应列席股东 | 实际列席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | | | 票情况 | 大会次数 ...

一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求： 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-026 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事候选人声明（曾明） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人曾明，已充分了解并同意由提名人深圳云里物里科技股份有限公 司董事会提名为深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任深圳云里物里科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： （六）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》的相关规定； （七）中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监 管办法 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]007029 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) (截止 2022 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度非 i 1 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.facessor.com/ 深圳云里物里科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 第1页 女生食計師事務的 大华会计师事务所 (按摩部通合位 布海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [100039] 电话:86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2023] 007029 号 深圳云 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 治理专项自查及规范活动的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里"或"公司"） 保荐机构，根据《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》（北 证办发〔2022〕62 号）（以下简称《通知》）的工作要求，根据公司自查情况并 结合日常督导情况，对公司 2022 年度治理情况开展了专项核查工作。现将本次 对公司治理专项自查及规范活动的核查情况报告如下： 一、上市公司基本情况 云里物里（证券代码：872374）于 2017 年 11 月 14 日在全国股转系统挂牌， 并于 2022 年 11 月 29 日在北交所上市。公司无控股股东，实际控制人为庄严、 张敏、龙招喜。庄严、张敏、龙招喜能够实际支配的公司有表决权股份总数占公 司有表决权股份总数的比例为 62.93%。 庄严、张敏、龙招喜签署了《一致行动人协议》及《<一致行动人协议>补 充协议》，约定三人就有关公司的重大事项保持一致行动。自《一致行动人协议》 签署以来，三方在向股东 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的核查意见 一、本次募集资金基本情况 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里"、"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对云里物里以募集 资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物 里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公 司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份） ...

深圳云里物里科技股份有限公司董事换届公告 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 提名庄严先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 21,111,564 股， 占公司股本的 25.8980%，不是失信联合惩戒对象。 提名张敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 14,040,870 股， 占公司股本的 17.2243%，不是失信联合惩戒对象。 提名龙招喜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,6 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-027 深圳云里物里科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告 5.会议主持人：肖胜 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，所作决议合法有效。 （二） 会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况： （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2023年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以通讯方 式发出 《深圳云里物里科技股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》 深圳云里物里科技股份有限公司 会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。 二、议案审议情况： （一） 审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》等相关法律规范以 及《公司章程》的规定 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-029 深圳云里物里科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （四）会议召开方式 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 14 时至 15 时。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 23 日 15:00—2023 年 5 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺 ...