证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-028 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十五次会议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十五次会议于2023年4月26日召开，作为公司的独立董事，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册 管理办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》及《公 司独立董事工作制度》的相关规定，我们对公司第二届董事会第十五次会 议的相关事项发表意见如下： 一、《关于2022年年度报告及摘要的议案》的独立意见 经审查，我们认为公司《2022年年度报告及其摘要》均公允地反映了 公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地 反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。 相关事项的独立意见 综上，同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-018 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 27 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 52,013,415.28 元，母公司未分配利润为 52,887,693.43 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,518,000 股，根据扣除回 购专户 0 股后的 81,518,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,966,980.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-016 深圳云里物里科技股份有限公司 关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同 意以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳云里物里科技股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2583 号），深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票 11,500,000 股，发行价格 10.00 元/股（以下 简称"公开发行"）。募集资金总额为人民币 115,000,000 元，扣除发行 费用（不含税）人民币 15,630,066. ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-012 深圳云里物里科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规和规范性文件的规定，公司编制了 2022 年年度报告及摘 要 。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 官 方 信 息 披 露 平 台 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报告进行了审 计，并出具了无保留意见的审计报告。 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会 ...

提名张梅女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 深圳云里物里科技股份有限公司监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）非职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过： 提名郑晓丹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-023 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。 （二）职工代表监事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2023]007028 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.qor.cn 报告编码:京239F 深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2022年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | í | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ו ו | 深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度募 | 1-4 | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | | the state of the subject of 大华会计师事务所 (特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [1 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 58 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[ ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-025 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事候选人声明（黄文锋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄文锋，已充分了解并同意由提名人深圳云里物里科技股份有限 公司董事会提名为深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影 响本人担任深圳云里物里科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事 职责所必需的工作经验； （三）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《公务员法》的相关规定； （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-017 深圳云里物里科技股份有限公司 委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司的自有闲置资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟授权公司董事会利用自有 闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。 二、 审议程序 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金委托理财。在上述 额度内，资金可以循环滚动使用，委托理财取得的收益可进行再投资，再投资的 金额不包含在上述额度以内。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 公司拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管 理，拟投资于安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期 存款、大额存单、通知存款等），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月。 （四） 委托理财期限 在 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"云里物里"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对云里物里 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 26 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意深圳云里物 里科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2583 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行价格为 10.00 元/股，公司向不特定合格投资者公开发行股票 1,150.00 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），本次发行最 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-015 深圳云里物里科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）2022 年公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会批复同意注册(证监许可〔2022〕2583 号)核准， 公司【向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市】发行人民币 普通股（A 股）11,500,000 股，发行价格为人民币 10 元/股，募集资金总额为人 民币 115,000,000 元，扣除发行费用（不含税）人民币 15,630,066.81 元后，募 集资金净额为人民币 99,369,933.19 元，募集资金已于 2022 年 11 月 22 日划至 公司指定账户。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙) 审验，并于 2022 年 11 月 22 日出具了大华验字【2022】000842 号《验资报告》。 （二）募集资金使用情况及当前余额 截至 ...