证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-089 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立董事会审计 委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为强化公司董事会对经营管理的有效监督，进一步完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》及《上市公司独立董事管理办法》等法律 法规、部门规章、规范性文件等有关规定，经公司第三届董事会第五次会 议审议通过，公司在董事会下设立董事会审计委员会。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根据规定，董事会审计委员会成员全部由不在公司担任高级管理人员 的董事组成，独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为 会计专业人士。 经过选举，董事会审计委员会组成成员如下： 主任委员（召集人）：黄文锋 委 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-084 深圳云里物里科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议审议通 过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 深圳云里物里科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保证深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护公司、股东和债权人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等有关法律、法规、规范性文件及《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司与关联方进行交易应签订书面协议，并应遵循平等、自愿、等 价、有偿原则。 第三条 公司董事会应根据客 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-086 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、被提名人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后 担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 提名人深圳云里物里科技股份有限公司董事会，现提名王宁宁为深圳 云里物里科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-092 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议 相关事项的事前认可意见和独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 综上，我们一致同意上述议案。 三、《关于拟续聘会计师事务所的议案》的事前认可意见和独立意见 （一） 事前认可意见 一、《关于提名席洋为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见 经核查，我们认为，公司对该董事候选人提名的审议和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》等相关法律规定，合法有效。 经核查聘任人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在相关法 律法规规定的不得担任公司董事的情形或被中国证监会处以证券市场禁入 处罚等情况，亦未发现其被列为失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 综上，我们一致同意上述议案。 二、《关于提名王宁宁为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》的独 立意见 经核查，我们认为，公司对该独立董事候选人提名的审议和表 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-091 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销子公司深圳云里物里网络有限公司的议案》。根据《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《对外投资管理制度》等规定，本次注销子公 司事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、注销主体基本情况 公司名称：深圳云里物里网络有限公司 统一社会信用代码：914403003496230409 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：庄严 注册资本：500 万人民币 深圳云里物里科技股份有限公司 四、备查文件 《深圳云里物里科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》 《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》 深圳云里物里科技股份有限公司 住所：深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路 6 号港之龙 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-077 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-087 深圳云里物里科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人王宁宁，已充分了解并同意由提名人董事会提名为深圳云里物里 科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳云里物里科技股 份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交 所业务规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规 章、规范性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-078 深圳云里物里科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》议案 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（http://www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事 ...

或者在收到请求后十日内未做出反馈 的，单独或者合计持有公司百分之十以 上股份的股东有权向监事会提议召开 临时股东大会，并应当以书面形式向监 事会提出请求。 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-079 监事会同意召开临时股东大会的， 应在收到请求五日内发出召开股东大 会的通知，通知中对原提案的变更，应 当征得相关股东的同意。 深圳云里物里科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规相关 规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十条 | 第五十条 | | 单独或者合计持有公司百分之十 | 单独或者合计持有公司百分之十 | | 以上股份的股东有权向董事会请求召 | 以上股份的股东有权向董事会请求召 | ...

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2023-075 深圳云里物里科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到总股本 1%暨回购进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 28 日召开第 三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，公司现任独立 董事对本项议案发表了同意的独立意见。回购方案的主要情况如下： （一） 回购用途及目的 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 8.12 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之 日起，及时调整回购价格。 （四） 拟回购数量、资金总额及资金来源 本次拟回购资金总额不少于 8,200,000 元 ...