公司基本信息 - 公司于2022年10月26日核准发行1150万股普通股，11月29日在北交所上市[7] - 公司注册资本为8151.8万元[7] - 公司股份总数为8151.8万股，均为普通股[14] 股东与股权 - 发起人庄严、龙招喜、张敏、深圳市梦域科技有限公司、深圳创新微企业管理咨询中心（有限合伙）分别认购180万、135万、135万、50万、15万股，持股比例分别为34.951456%、26.213592%、26.213592%、9.708738%、2.912621%[14] - 董事、监事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[20] - 公司收购股份用于特定情形合计不得超已发行股份总额的10%[18] 重大事项审议标准 - 重大交易事项中交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情况需审议[30] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东大会审议[31] - 公司对外提供财务资助，被资助对象最近一期资产负债率超过70%需提交股东大会审议[32] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会等规定[38][39] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[72] - 董事会会议须有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[79] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[85] - 财务负责人需具备会计师以上专业技术职务资格等条件[85] 监事会相关 - 公司设监事会，由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[94] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[94] 信息披露 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报，每季度结束后一个月内披露季报[98] 利润分配与公积金 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[100] - 以现金方式分配的利润原则上不少于当年可供分配利润的10%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[105] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[113][114]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月11日召开[3] - 出席股东5人，代表股份51,428,194股，占比63.7543%[9] - 网络投票股东0人，代表股份0股，占比0%[10] 审议议案及结果 - 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》等两议案[12] - 两议案同意股数均为51,428,194股，占比100％[13][14] 会议筹备情况 - 11月21日召开董事会审议通过召开股东大会议案[6] - 11月22日刊登召开股东大会通知公告[6] 会议安排 - 现场会议12月11日在深圳龙华区召开，由董事长主持[7] - 网络投票时间为12月10日15:00至12月11日15:00[7]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-101 深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长庄严先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,428,194 股，占公司有表决权股份总数的 63.7543%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-101 1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.会议召集人：董事会 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长庄严先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 51,428,194 股，占公司有表决权股份总数的 63.7543%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳云里物里科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：深圳云里物里科技股份有限公司 深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 11 日召开。上海市锦 天城（深圳）律师事务所（以下简称"锦天城"）受公司委托，指派陈特律师、 余苏律师（以下简称"锦天城律师"）出席了本次股东大会。根据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《深圳云里物里科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，锦天城律师就本次股东大会的召集、召开程 序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。 为出具本法律意见书，锦天城律师查阅了按规定需要查阅的文件 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | | | --- | | . | | 第十章 | | --- | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 41 | | | | 第五条 公司的注册资本为人民币 8151.8 万元。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司 承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第一章 总则 第一条 为维护深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公 司。 公司以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码为 91440300664195496N。 公司于 2022 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准， ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观和其他，由北京证券交易所投资者教育基地、第一创业证券联合举办“走进北交所上市公司--云里物里（872374）”活动 [2] - 活动时间为2024年12月6日，地点在公司会议室，参会单位及人员为第一创业证券及个人投资者共22人，上市公司接待人员为董事、董事会秘书席洋和财务负责人姚素琴 [3] 公司人员结构 - 截止2024年半年度，公司营销人员共67人，占比15% [4] 公司业绩情况 - 截止2024年9月30日，2024年前三季度营业收入为1.58亿元，同比增长13.77%，归属于上市公司股东的净利润2196.78万元，同比增长0.87% [5] 市场销售情况 - 截止2024年半年度，境外销售收入8223.97万元，占营业收入74%，境内销售收入2828.05万元，占营业收入26%，公司坚持国内外市场并重，积极开拓国内市场 [6] - 公司旗下有“MINEW”和“云里物里”两个品牌，分别针对海外和国内市场，境内外销售依赖自身品牌影响力及产品实力，产品应用于工业、商业领域，通过多种方式接洽客户，按流程完成销售 [7] 实控人业务板块 - 董事长庄严负责公司发展战略和电子标签业务，总经理张敏负责蓝牙传感器板块业务，副总经理龙招喜负责物联网模组板块业务 [8] 研发与市场地位 - 截止2024年11月5日，公司共取得发明专利23件（国内20件，美国3件），截止2024年9月30日，研发费用2072.66万元，同比增加482万元，增幅30.30% [8] - 公司产品及业务范围遍及全球百余个国家和地区，荣获“2023年度广东省物联网协会科学技术奖之科技进步奖二等奖”等多项荣誉 [8][9] 实控人股份情况 - 公司上市前制定稳定股价方案，上市后股价触发措施，三位实控人先后增持，三位实控人在北交所上市时对上市前持有的股份作出三年自愿限售承诺，上市后延长锁定期半年，限售期至2026年5月，目前实控人没有减持计划 [10]

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-100 深圳云里物里科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 由北京证券交易所投资者教育基地、第一创业证券联合举办的投资者零距离 "走进北交所上市公司--云里物里（872374）"活动。 活动时间：2024 年 12 月 6 日 活动地点：公司会议室 参会单位及人员：第一创业证券及个人投资者共 22 人 上市公司接待人员：董事、董事会秘书席洋先生和财务负责人姚素琴女士 三、 投资者关系活动主要内容 本次活动主题为"走进北交所上市公司--云里物里（872374）"；本次活动目 的为增进投资者对北交所上市公司"云里物里"的了解，拉近投资者和上市公司 的距离，为上市公司与投资者搭建沟通交流的平台，促进双方的良性互动。 公司董事会秘书席洋、财务负责人姚素琴带领投资者参观了公司， ...

| 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持股 | 拟减持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 份来源 | 原因 | | 深圳云程万里企 | 不高于 | 不高于 | 集 中 | 本减持计划首 次披露之日起 | 根据减 持时市 | 北交所上 | 个人资 | | 业管理咨询中心 （有限合伙） | 244,554 | 0.3% | 竞价 | 15 个交易日之 | 场价格 | 市前取得 | 金需求 | | | | | | 后的 3 个月内 | 确定 | | | 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-099 深圳云里物里科技股份有限公司 股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持 ...

深圳云里物里科技股份有限公司 证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-099 股东拟减持股份不超过 1%的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 深圳云程万里企业管理咨 | 实际控制人的 | 1,078,200 | 1.32% | 北交所上市前取得 | | 询中心（有限合伙） | 一致行动人 | | | | 注：深圳云程万里企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称为"云程万里合伙"）为 员工持股平台，系实际控制人的一致行动人；本次减持计划拟减持股份不包含公司实际控制 人间接持有的股份；合伙人包含董监高，董监高拟减持数量不超过其间接持有总数的 25%。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减 持数量 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | ...