董事会构成 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[15] - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任经理或其他高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[7] 会议规则 - 第三届董事会第十三次会议审议修订后的《董事会议事规则》，8票同意、0票反对、0票弃权通过，尚需股东大会审议批准[2] - 董事会定期会议提前10日通知，临时会议提前3日通知[34] - 定期会议变更需在原定召开日前3日发变更通知，不足3日需顺延或获全体与会董事认可[29] - 新事项议案需在定期会议召开前5日、临时会议召开前2日提交董事会[32] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[35] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[38] 董事职责与限制 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议或任职期内连续十二个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的二分之一，应书面说明并对外披露[7] - 因董事辞职导致董事会低于法定最低人数等特定情形，公司应在2个月内完成董事补选[8] - 1/3以上董事联名可提议召开临时董事会会议[10] 委员会设置 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少有一名独立董事是会计专业人士[15] - 审计委员会审核公司财务信息等事项，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[15] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[21] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[21] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[21] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[21] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需提交董事会审议[21] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的关联交易需经董事会审议[23] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的交易需经董事会审议[23] - 公司与关联方成交金额占公司最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元的交易需提交股东大会审议[23] 担保与会议召集 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10%的担保需提交股东大会审议[27] - 代表10%以上表决权的股东提议时董事会应召开临时会议[32] 议案审议与表决 - 会议议案需经全体董事过半数同意审议[32] - 董事长负责组织拟订部分董事会议案[39] - 总经理负责组织拟订部分董事会议案[40] - 表决票保存期限为10年[42] - 提案未获通过，1月内董事会会议不应再审议相同提案[44] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明确等情况可暂缓表决[44] - 修改事项须经全体董事过半数通过[46] - 董事会审议通过提案须全体董事人数过半数投赞成票[46] 其他规定 - 董事会设董事会秘书，负责信息披露等工作，是公司高级管理人员，对董事会负责[15] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[47] - 会议记录若无法立即整理，应在会议结束后3日内完成[50] - 董事会会议档案保存期限为10年[51] - 修改议事规则需经股东大会批准生效[53] - 本规则经公司股东大会审议通过后生效[55]

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-031 莱赛激光科技股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023年12月28日，莱赛激光科技股份有限公司发行普通股19,166,667股， 发行方式为向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者 定价发行相结合的方式 ， 发 行 价格为 7.28 元 / 股，募集 资 金 总 额 为 139,533,335.76 元，实际募集资金净额为 118,692,053.00 元，到账时间为 2023 年 12 月 20 日 。 公 司 因 行使超额配售 选 择 权 取 得 的 募 集 资 金 净 额 为 18,838,821.78 元，到账时间为 2024 年 1 月 30 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 1 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 募集资金计划 | 募集资金用 ...

发行情况 - 莱赛激光超额配售选择权于2024年1月26日行使完毕，发行价格7.28元/股[2][3] - 初始发行规模1916.6667万股，全额行使新增287.50万股，发行总股数扩至2204.1667万股，占发行后总股本27.71%[3] - 延期交付的287.50万股股票于2024年1月31日登记于相关账户名下[4] - 最终发行股数2204.1667万股，战略投资者配售383.3333万股，约占17.39%，网上投资者配售1820.8334万股，约占82.61%[5] - 2024年1月30日，保荐机构将新增股票对应募集资金划付给公司[5] 股东持股 - 陆建红未行使持股19825000股，占比25.86%，全额行使后持股不变，占比24.92%[6] - 张敏俐未行使持股18675000股，占比24.36%，全额行使后持股不变，占比23.48%[7] - 常州市莱赛投资合伙企业未行使和全额行使均持股5000000股，未行使占比6.52%，全额行使后占比6.29%，锁定12个月[7] - 金中义未行使持股2800000股，占比3.65%，全额行使后持股不变，占比3.52%[7] - 朱明未行使持股2600000股，占比3.39%，全额行使后持股不变，占比3.27%[7] - 徐奕飞未行使持股2500000股，占比3.26%，全额行使后持股不变，占比3.14%[8] - 孙小兰未行使持股2250000股，占比2.93%，全额行使后持股不变，占比2.83%[8] - 孙仅未行使持股1000000股，占比1.30%，全额行使后持股不变，占比1.26%[9] - 壮卫峰未行使持股1000000股，占比1.30%，全额行使后持股不变，占比1.26%[9] - 彭公新未行使持股750000股，占比0.98%，全额行使后持股不变，占比0.94%[9] - 陈文虎未行使持股750000股，占比0.98%，全额行使后持股不变，占比0.94%[9] - 朱文军未行使占比0.46%，全额行使时占比0.44%[10] - 国泰君安君享北交所莱赛激光1号全额行使时持股1373620股，占比1.73%[10] - 上海晨鸣私募基金管理有限公司全额行使时持股1236260股，占比1.55%[10] - 贝寅资产管理未行使时持股9605股，占比0.01%，全额行使时持股274725股，占比0.35%[10] 股份限制 - 董事、高级管理人员、监事任职期间每年转让股份不超所持公司股份总数25%[8][9] - 董事、高级管理人员、监事离职后6个月内不转让所持公司股份[8][9] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[8][9] - 徐奕飞、孙小兰所持公司股票自上市之日起12个月内不得转让或委托管理，也不由公司回购[8] 股份数量 - 本次发行后（未行使）限售股数量为58458333股，占比76.25%[10] - 本次发行后（未行使）无限售流通股数量为18208334股，占比23.75%[10] - 本次发行后（未行使）合计股份数量为76666667股，占比100%[10] - 本次发行后（全额行使）限售股数量为61333333股，占比77.11%[10] - 本次发行后（全额行使）无限售流通股数量为18208334股，占比22.89%[10] - 本次发行后（全额行使）合计股份数量为79541667股，占比100%[10]

发行上市信息 - 2023年12月28日莱赛激光在北京证券交易所上市[11] - 发行价格为7.28元/股[8] - 初始发行规模1,916.6667万股，发行总股数扩大至2,204.1667万股[11] 募集资金情况 - 增加募集资金2,093.00万元，最终募集资金总额16,046.33万元[12] - 扣除发行费用（不含税）2,293.25万元，募集资金净额13,753.09万元[12] 超额配售情况 - 2023年12月18日向网上投资者超额配售287.50万股，占初始发行股份数量的15%[8] - 截至2024年1月26日，主承销商未从二级市场买入股票[11] - 超额配售选择权股份来源为增发，增发股份总量为2875000股[17] 战略投资者情况 - 战略投资者实际获配股份总数为3833333股，延期交付股份数量为2875000股[14] - 部分战略投资者有不同限售期[14] 其他 - 公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%[18] - 限售期自2023年12月28日起开始计算[14]

上市相关时间 - 2023年4月27日董事会和监事会审议通过上市相关议案[9] - 2023年5月12日股东大会审议通过上市相关议案并授权董事会[9] - 2023年12月28日公司在北京证券交易所上市[4] - 2024年1月26日公司行使完毕超额配售选择权[2] 发行数据 - 2023年12月18日按7.28元/股超额配售287.50万股，占初始发行股份15%[3] - 全额行使超额配售选择权新增发行287.50万股，发行总股数扩至2,204.1667万股[4] - 增发股份总量为2,875,000股[8] 资金情况 - 增加募集资金2,093.00万元，最终募集资金总额为16,046.33万元，净额为13,753.09万元[5] 股份限售 - 战略投资者延期交付股份合计2,875,000股，部分限售期6个月，部分12个月[6] 核查情况 - 主承销商核查认为超额配售选择权实施符合要求，公众股东持股比例不低于25%[9]

上市情况 - 2023年12月28日公司在北京证券交易所上市[3] - 2023年4 - 5月公司董事会、监事会、股东大会审议通过上市议案[7] 超额配售 - 2023年12月18日按7.28元/股超额配售287.50万股，占比15%[2] - 截至2024年1月26日全额行使超额配售权，新增287.50万股[4] - 超额配售增加募资2093万元，最终募资总额16046.33万元[4] 股份相关 - 战略投资者延期交付股份287.5万股，限售期6 - 12个月[5] - 超额配售股份来源为增发287.5万股[6] 合规情况 - 发行人超额配售实施合法合规，公众股东持股比不低于25%[8][9]

莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 莱赛激光科技股份有限公司 公司章程 2024 年 1 月 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 19 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 21 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 24 | | 第六节 | 股东大会的表决与决议 | 28 | | 第五章 | 董事会 | 35 | | 第一节 | 董 事 | 35 | | 第二节 | 董事会 | 41 | | 第三节 | 董事会秘书 | 47 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 48 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 50 | | 第七章 | 监事会 | 52 | | 第一节 | 监 事 | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-56916450 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 0037 号 致：莱赛激光科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受莱赛激光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（ ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-018 莱赛激光科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 5.会议主持人：陆建红 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,750,100 股，占公司有表决权股份总数的 74.0219%。 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公 ...

证券代码：871263 证券简称：莱赛激光 公告编号：2024-017 莱赛激光科技股份有限公司 关于签署募集资金专户三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金情况概述 三、募集资金专户的开立情况 截至 2024 年 1 月 17 日，公司募集资金专项账户的开立和存放情况如下： | 序号 | 募集资金账户 | 银行账号 | 募集资金用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国建设银行股份有限公司常州新北支行 | 32050162843600006533 | 激光应用智能工厂 数字化升级项目 | | 2 | 招商银行股份有限公司常州分行营业部 | 519904054610001 | 研发中心建设项目 | | 3 | 交通银行股份有限公司常州分行营业部 | 324006010012000623076 | 补充流动资金 | 五、备查文件目录 《募集资金专户三方监管协议》 莱赛激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定合格投资者公开 ...