证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-023 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定 合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意， 同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为 直接定价发行，发行价格为 9.68 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司 在初始发行规模的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 1,271,739 股，由此公司发行总股数扩大至 9,750,000 股，募集资金总额为 94,380,000.00 元，实际募集资金净额 82,238,287.74 元，募集资金到账时间分 别为 2021 年 12 月 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-021 江苏威博液压股份有限公司 本人经 2023 年 11 月 13 日召开的公司 2023 年第二次临时股东大会被聘任 为公司独立董事。自本人任职后至 2023 年年末，公司未召开董事会、独立董事 专门会议、监事会、股东大会，本人未参与《上市公司独立董事管理办法》第 二十三条、第二十六条、第二十七条、第二十八条所列事项的审议，未行使 《上市公司独立董事管理办法》第十八条所列的独立董事特别职权。 二、保护投资者合法权益方面所做工作 2023 年度本人任职期间，认真学习研究中国证监会、北京证券交易所发布 的相关法律法规和规章制度，不断提高自身的履职能力；密切关注并监督公司 信息披露工作，促使公司能严格按照相关法律法规的有关规定履行信息披露义 务，维护公司及投资者的利益。 三、其他工作情况 2023 年度，公司为独立董事履行职责提供了必要的工作条件，对公司独立 董事的工作给予积极支持与配合，不存在妨碍独立董事职责履行的情况。在工 作中，本人积极履行独立董事职责，主动了解公司相关经营情况和重大事项进 展，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，为公司发 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-016 江苏威博液压股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 4 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费 45 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度末合 ...

2023年会议情况 - 召开董事会5次、股东大会3次、审计委员会会议1次、独立董事专门会议1次[1][2][5] - 独立董事多次对议案发表同意独立意见[3][4] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职维护股东权益[9]

审计机构相关 - 公司2023年度审计机构为容诚[2] - 审计委员会对容诚2023年度履职情况汇报[1] - 审计委员会评估认为容诚能胜任审计工作[5] 审计过程情况 - 审计时审计委员会委员与容诚事前充分沟通[4] - 容诚对公司2023年度财报等审计并出报告[3]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-017 江苏威博液压股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于提 请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-024 江苏威博液压股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规相关规定，江苏威博液压股份有限公司(以下简称"公 司或本公司")董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情况进行了检查，并 就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认定，在此基础上对本公司内部控 制建立的合理性、完整性及实施的有效性进行了全面的评价。现将公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制自我评价情况报告如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大 ...

2023年会议情况 - 召开董事会5次、股东大会3次、董事会审计委员会会议1次、独立董事专门会议1次[1][2][5] - 独立董事多次对议案发表同意意见[3][4] 会议审议成果 - 2023年10月25日审议通过聘请独立董事及三季度报告议案[5] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[9]

审计机构聘任 - 公司聘请容诚作为2023年度审计机构[2][3] 容诚人员数据 - 2023年末容诚合伙人数量为179人[2] - 2023年末容诚注册会计师人数为1395人[2] - 2023年末容诚签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为745人[2] 容诚业绩数据 - 2022年容诚收入总额为266287.74万元[2] - 2022年容诚审计业务收入为254019.07万元[2] - 2022年容诚证券业务收入为135168.13万元[2] 容诚客户数据 - 2022年容诚上市公司审计客户家数为366家[3] 聘任原因 - 公司认为容诚具备执行审计工作独立性等，能胜任审计工作[5]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-032 江苏威博液压股份有限公司 关于募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"威博液压"、"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议及第三届董事 会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。公司结 合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投 资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整， 具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏威博液压股份有限公司向不特定合格 投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3964 号）文件同意，同意公司 向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 9.68 元/股，发 行股数为 8,478,261 股（超额配售选择权行使前），发行方式为直接定价发行，发行 价 ...