会议信息 - 董事会会议于2024年8月21日以现场及网络会议方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》等4项议案同意7票，无需提交股东大会[6][7] - 提名25人为核心员工等3项议案同意5票或3票，需提交股东大会[7][9][10] - 授权办理激励计划等2项议案同意3票，需提交股东大会[12][13] 公司行动 - 拟吸收合并并注销全资子公司威尔液压和恒明流体[15] - 拟于2024年9月5日召开第二次临时股东大会[15]

业绩总结 - 2023年末公司资产总额483,882,749.01元，净资产317,205,020.81元[5] - 2023年度公司营收297,964,956.11元，净利润21,362,318.65元[5] 子公司情况 - 2023年末威尔液压净资产14,073,756.06元，营收21,069,739.39元，净利润 -1,006,166.15元[6] - 2023年末恒明流体资产总额102,958.80元，净资产74,224.11元，营收0元，净利润 -225,684.93元[6] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并威尔液压和恒明流体，二者将注销[2] - 2024年8月21日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[3] - 吸收合并后公司股本及注册资本不变[9] 其他新策略 - 监事会同意吸收合并，认为无实质影响，不损害股东利益[14]

上海市锦天城律师事务所 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层 . 释 义 本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 威博液压/公司 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本计划 | 指 | 江苏威博液压股份有限公司 2024 年股权激励计划 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 2024 《江苏威博液压股份有限公司 年股权激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《上市规则》 | 指 | 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 | | 《持续监管办法》 | 指 | 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》 | | 《监 ...

财报审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要》议案[5][6] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案[7] 人员与激励 - 监事会同意董事会拟提名25人为公司核心员工[8] - 公司拟定《2024年股权激励计划（草案）》[8] - 董事会拟定首次授予激励对象名单[10] - 制定《2024年股权激励计划实施考核管理办法》[10][11] - 公司拟与激励对象签署2024年股权激励计划授予协议[12] 市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并两家全资子公司并注销[12]

权益分派方案 - 2023年年度权益分派方案2024年5月15日获股东大会通过[2] - 以总股本48,750,000股为基数，每10股派1.5元现金[3] - 本次权益分派派发现金红利7,312,500.00元[2] 利润数据 - 权益分派基准日合并报表归母未分配利润140,314,006.44元[2] - 母公司未分配利润为132,334,834.07元[2] 时间安排 - 权益登记日为2024年6月12日，除权除息日为2024年6月13日[5] - 现金红利于2024年6月13日划入股东资金账户[6] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.30元[3] - 持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.15元[3] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣，每10股派发1.35元[3]

上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦11、12层 电话：021-2051 1000 传真：021-2051 1999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：江苏威博液压股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏威博液压 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江苏威博液压股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的相关规定，上海 市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏威博液压股份有限公司（以下 简称"威博液压"或"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证并出具法 律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的包括但不限于如下相关文 件： 1. 公司现行有效 ...

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-038 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,949,546 股，占公司有表决权股份总数的 67.59%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 950,229 股，占公司有表决权股份总数的 1.95%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人， ...

公司概况 - 公司名称为江苏威博液压股份有限公司，证券代码为871245，证券简称为威博液压[1] - 公司于2024年5月13日下午15:00-17:00在上海证券报官网中国证券网举办2023年年度报告网络业绩说明会[1] - 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者通过网络远程方式参加[1] - 公司董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人、保荐代表人参与了本次业绩说明会[2][3] 2023年业绩情况 - 2023年公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%[3] - 2023年公司实现净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%[3] - 业绩下滑的主要原因包括经济下行影响、行业规律等多重因素导致市场开发成效不显[3][4] 2024年发展计划 - 公司将以产品线为主线，重点在扩大产能、技术研发、市场开发、人才发展等方面发力[3] - 公司将加大技术开发和自主创新力度，完善技术部功能、引进先进设备、提高技术成果转化能力[4] - 公司将加强与高校、研发机构的合作，整合产学研资源优势，持续提升技术研发水平[4] - 公司将健全人力资源管理体系，建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制[3] 订单及新项目情况 - 2024年1-3月公司营业收入7,139.96万元，同比增长24.58%，主要得益于电动搬运车、新能源高空升降平台订单增长[6][8] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"20万套齿轮泵建设项目"已实施完毕并投产[7] - 公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目"30万套高端装备智能电液动力系统建设项目"投资进度为74.69%[7] 产品及市场前景 - 公司主要产品包括液压动力单元、外啮合齿轮泵、内啮合齿轮泵、永磁驱动电机等[7] - 公司液压动力单元稳步发展，电液执行器与永磁驱动电机代表行业发展趋势，市场前景看好[7] - 公司产品核心竞争力包括全系列液压动力单元超前布局、供应链齐全可控、产品静音节能等[7]

公司概况 - 公司名称为江苏威博液压股份有限公司，证券代码为871245，证券简称为威博液压[1] - 公司于2024年5月13日下午15:00-17:00在上海证券报官网中国证券网举办2023年年度报告网络业绩说明会[2] - 参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者通过网络远程方式参加[2] - 公司接待人员包括董事长、总经理、董事会秘书、财务负责人和保荐代表人[2][3] 经营业绩 - 2023年公司实现营业收入295,894,431.68元，较上年同期下降0.55%[5] - 2023年公司实现净利润19,258,519.55元，较上年同期下降36.28%[5] - 受经济下行影响和行业规律等多重因素影响，公司市场开发成效不显，下半年市场迅速回暖并持续向好[5][6] - 公司加大技术和生产设备投入，完善计划管理流程体系，提高了生产能力水平和效率[6] - 公司持续抓好降本增效，基础管理更加精细，预算管理更加精确，成本管控更加严谨，人员管理更加规范[6] 未来发展 - 公司将以产品线为主线，以扩大产能、技术研发、市场开发、人才发展为重心[4] - 公司计划在产品拓展、技术研发、人才发展等方面采取一系列措施[4][7] - 公司将加强与高等院校、研发机构的合作与交流，整合产学研资源优势[7] - 公司近期无股票回购计划和减持计划[8][9] - 公司2024年1-3月营业收入同比增长24.58%，主要得益于电动搬运车、新能源高空升降平台订单增长[9][11] - 公司主导产品包括液压动力单元、齿轮泵、永磁驱动电机、液压转向泵等，市场前景看好[12][13] - 公司将持续推进股权激励计划，积极探索兼并收购等方式做大做强[10] - 公司将专注主营业务,努力提升经营业绩,回报投资者[15]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-036 江苏威博液压股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日在北 京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）发布了《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-011），为方便广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营业绩的 具体情况，公司拟召开 2023 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式召开，投资者可登陆上海证 券报官网中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）参与本次年度报告业绩 说明会。 三、 参加人员 公司董事长：马金星先生 公司总经理：薛伟忠先生 公司董事会秘书：董兰波女士 ...