股权激励 - 2024年股权激励计划授予限制性股票总量105万股，占目前股本总额2.15%[2] - 董事长马金星等4名董高获授26万股，占授予总量24.77%[2] - 25名核心员工获授79万股，占授予总量75.23%[2]

会议信息 - 董事会会议于2024年9月13日在公司三楼以现场及网络方式召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[4] 股权激励 - 同意向29名激励对象授予105万股限制性股票[6] - 首次授予日为2024年9月13日[6] - 授予限制性股票议案表决同意3票，关联董事回避，无需股东大会审议[6]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-066 江苏威博液压股份有限公司 监事会关于公司 2024 年股权激励计划授予相关事项的 核查意见 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏威博液压股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监 管指引第 3 号》"）等相关法律、行政法规和规范性文件以及《江苏威博液压 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对公司 2024 年股权激励计划授予事项进行了核查并发表核查意见如下： 1、本次授予权益的激励对象与公司 2024 年第二次临时股东大会审 ...

股权激励 - 公司向29名激励对象授予105万股限制性股票[7] - 首次授予日为2024年9月13日[7] - 《关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 会议信息 - 监事会会议于2024年9月13日召开，3名监事出席和授权出席[4][5] - 2024年9月3日发出监事会会议通知[5]

股东大会信息 - 2024年9月9日召开第二次临时股东大会，现场14:00三楼会议室，网络投票9月8 - 9日15:00[8] - 出席现场4名股东代表30,493,717股，占62.55%[10] - 参加网络投票1名股东代表1,083,290股，占2.22%[10] 议案表决结果 - 多项股权激励相关议案同意1,083,290股，占100%[14][15][16][17][19][20] - 《关于拟吸收合并暨注销全资子公司的议案》同意31,577,007股，占100%[23] 其他情况 - 关联股东对部分议案依法回避表决[14][15][16][18][19][20][21][22] - 本次股东大会各项议案均获通过，程序和结果合法有效[24][25]

证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-059 江苏威博液压股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长马金星 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,577,007 股，占公司有表决权股份总数的 64.77%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,083,290 股，占公司有表决权股份总数的 2.22%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 ...

激励计划 - 2024年8月21日审议通过《2024年股票激励计划（草案）》并披露公告[3] 核查情况 - 核查期间为2024年2月21日至8月21日，对象为内幕信息知情人[4][5] - 核查期间无核查对象买卖公司股票行为[7] - 自查未发现内幕交易情形，核查对象行为合规[8] 备查文件 - 《信息披露义务人持股及变更查询证明》等[9]

核心员工认定流程 - 2024年8月21日董事会和监事会通过拟认定核心员工议案[2] - 公示期为8月21日至8月31日，员工对提名25名核心员工无异议[2] - 9月2日监事会发表同意核查意见[2] - 9月9日股东大会审议通过认定议案[3] 核心员工认定结果 - 认定徐有稳等25名员工为公司核心员工[3]

融资情况 - 公司发行价格为9.68元/股，发行总股数9750000股[2] - 募集资金总额94380000元，净额82238287.74元[2] - 募集资金到账时间为2021年12月27日、2022年2月7日[2] 资金使用 - 苏州银行淮安分行账户用于30万套齿轮泵建设项目，使用中[5] - 兴业银行淮安分行账户用于20万套齿轮泵建设项目，已注销[5] - 兴业银行淮安分行专户资金使用完毕并注销，监管协议终止[6]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会[2] - 原现场会议2024年9月5日14：00召开，延期至9月9日14：00[6][7] - 原网络投票9月4 - 5日15:00，延期至9月8 - 9日15:00[6][7] - 股权登记日为2024年8月30日[4][6] 其他 - 延期原因是工作安排和会议筹备需要[3] - 会议联系人为董兰波，电话0517 - 83576208[5] - 大会预期半天，股东费用自理[5]