证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-091 广州视声智能股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 二、募集资金存放和管理情况 公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股 票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关 法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第二届董事会第九次会议、第二届 监事会第七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金 管理制度》。 公司于中国银行股份有限公司广州国际金融中心支行设立了账号为 740675562971 的募集资金专项账户。本次定向发行募集资金已全部存入上述账 户，公司已与中国银行股份有限公司广州珠江支行（注：中国银行股份有限公司 广州国际金融中心支行为其下辖支行）、主办券商开源证券股份有限公司签署了 1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 5 月 30 日，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"或"视声智 能" ...

合同信息 - 公司拟与四川六建签含税7090万元合同[2] - 2024年9月25日会议通过签订合同议案[3] - 合同为清单报价固定综合单价，税率9%[6] 项目情况 - 项目建筑面积约32957㎡，工期450天[6] - 暂定2024年9月29日开工，2025年12月19日竣工[6] 影响与风险 - 签约利于募投项目和提升竞争力[8] - 合同履行可能受不可抗力影响有风险[9]

会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2024年9月25日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 合同事项 - 公司拟签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为7090万元[3] - 该议案表决同意7票，反对0票，弃权0票，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议[3]

（二） 审批情况 公司于 2024 年 9 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司拟签订<建设工程施工合同>的议案》。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定，本 次合同签订无需提交公司股东大会审议。本次合同签订不构成关联交易，不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 合同对手方情况 证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-090 广州视声智能股份有限公司 关于拟签订《建设工程施工合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 合同签署概况 （一） 基本情况 为保障公司战略目标的实现及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 的顺利推进，广州视声智能股份有限公司（以下简称"公司"）拟就广州视声智 慧空间产业基地建设项目工程施工事项与四川省第六建筑有限公司（以下简称 "四川六建"）签订《建设工程施工合同》，合同总金额（含税）为人民币 7,090 万元（实际以竣工结算为准）。四川六建将作 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-089 广州视声智能股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长朱湘军先生 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事何凯因工作原因以通讯方式参与表决。 董事蔡念因工作原因以通讯方式参与表决。 董事宋庆云因工作原因以通讯方式参与表决。 1 《广州视声智能股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 广州视声智能股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通 ...

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会9月20日在广州召开，现场和网络投票结合[2] - 10名股东出席，持有表决权股份41,959,200股，占比59.14%[3] - 7名董事6人出席，3名监事全出席[4] 资金与项目变更 - 截至7月31日，偿还银行借款募投项目完成，200万募集资金拟永久补充流动资金[5] - “视声智能化产业园建设项目”实施主体、地点变更，完成时间调至2026年8月[7] 议案表决结果 - 《关于变更前次募集资金用途的议案》同意股数41,959,200股，占比100%[5] - 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的议案》同意股数41,959,200股，占比100%[7] - 《关于变更前次募集资金用途的议案》中小股东同意票数488,400，占比100%[9] 其他 - 律师认为股东大会合法有效[10] - 备查文件含会议决议和法律意见书[11]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会原定于9月16日召开，后延期至9月20日[7][8] - 现场投票于9月20日15时召开，网络投票时间为9月19日15:00至9月20日15:00[8] 参会股东情况 - 现场出席10人，代表有表决权股份41,959,200股，占比59.14%[10] - 中小股东3人，代表有表决权股份488,400股，占比0.69%[10] - 参与网络投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0%[10] 议案表决结果 - 《关于变更前次募集资金用途的议案》同意股数41,959,200股，占比100%[12] - 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体和实施地点并延期的议案》同意股数41,959,200股，占比100%[13] 会议合规情况 - 股东大会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[14][15]

广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 层 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail: kdgzlaw@163.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 | 北京市康达(广州)律师事务所 BEIJING KANGDA (GUANGZHOU) LAW FIRM 北京市 劃而事务所 关于J 能股份有限公司 『宣 二〇二四年第二次临时股东大会的 康达股会字【2024】第 2157 号 致:广州视声智能股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则(2022 修订)》(以下简称"《股东大会规则》")、《上市公司治理准则》《上市公 司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》以及《广州视声智能 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,北京市康达 (广州)律师事务所(以下简称"本所")接受 ...

证券代码：870976 证券简称：视声智能 公告编号：2024-087 广州视声智能股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：广东省广州市黄埔区蓝玉四街 9 号科技园 5 号厂房 3 楼公 司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长朱湘军先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视声智能股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 41,959,200 股，占公司有表决权股份总数的 59.14%。 其中通过网络投票 ...

业绩总结 - 视声智能成交数量为6239957股[1] - 视声智能成交金额为6484.18万元[1] 交易数据 - 兴业证券武汉徐东大街证券营业部买入1643645.92元，卖出526846.9元[1] - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入1474896.54元，卖出47278.91元[1] - 中国银河证券武汉澳门路证券营业部买入1205990.8元，卖出44590元[1]