证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-061 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）会计师事务所的基本情况 （二）审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了审前 沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、时间安排、人员安排、审 计重点等相关事项进行了沟通。 1.会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 27 日 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 5.基本情况：截至 2023 年末，上会会计师事务所拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 名。2023 年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入分 别为：业务收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务 收入 2.11 亿元。2023 年度上市公司审计 ...

业绩总结 - 截至2023年12月31日，未分配利润为181,042,902.46元[3] 利润分配 - 总股本80,000,000股，每10股派现金红利5元，预计派40,000,000元[3] - 权益分派预案4月26日经董事会通过，待股东大会审议[4] - 监事会3票同意通过权益分派预案议案[4] 分配规则 - 年末资产负债率高于70%可不进行利润分配[6] - 盈利且未分配利润为正、无重大资金支出时现金分红[7] - 近3年现金累计分配利润不少于近3年年均可分配利润30%[7] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[8] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[8] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[8] 实施安排 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[13]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-049 浙江海昇药业股份有限公司 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席吴建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号二楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。 2.议案 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-053 浙江海昇药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司治理准则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以 及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在 2023 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，公司第三届董事会审计委员会由独 立董事王兴斌先生、李良琛先生和非独立董事叶山海先生组成。其中召集人由具 有会计专业资格的独立董事王兴斌先生担任。 二、会议召开情况 2023 年度，审计委员会与公司管理层、内部审计、上会会计师事务所（特 殊普通合伙）等保持良好的沟通，积极开展相关工作，充分发挥审计监督职能， 保证高效准确地完成相关审计工作。 2023 年，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用， 勤勉尽责地 ...

关联交易金额 - 2023年与浙江巨化自动化仪表有限公司实际发生金额549,614.18元[3] - 预计2024年向其采购设备、接受服务金额500万元[3] 关联交易审议 - 2024年4月相关会议审议通过预计2024年度日常性关联交易议案[5] - 独立董事专门会议已审议通过该议案[5] 关联交易评估 - 预计2024年关联交易定价参考市场价格[5] - 保荐机构认为符合规定无不利影响[8]

人员数据 - 2023年末合伙人108人，注册会计师506人，签过证券审计报告的179人[2] - 拟签字项目合伙人近三年签3份，注册会计师签7份[5] 业绩数据 - 2023年收入70600万元，审计业务46400万元，证券业务21100万元[2] - 2023年上市公司审计客户68家，收费6900万元，同行业43家[3] - 2023年审计收费30万元，2024年未确定[2][7] 其他事项 - 拟续聘上会为2024年审计机构，需股东大会审议[2][10] - 职业保险累计赔偿限额10000万元，2021年有1起诉讼审结[3] - 2024年4月26日董事会通过续聘议案[8][9] - 议案已通过审计委员会审议[10]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-051 浙江海昇药业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（李良琛已离职） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人李良琛，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责， 充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护 全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、 勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认 真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 李良琛先生，1974 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕 士学历，工商管理专业，三级律师。1998 年 8 月至 200 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-052 浙江海昇药业股份有限公司 关于董事会对 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，浙江海昇药业股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出 具专项意见。 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百 分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份 百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-060 浙江海昇药业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估的报告 一、会计师事务所的基本情况 1.会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2.成立日期：2013 年 12 月 27 日 3.组织形式：特殊普通合伙企业 4.注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 5.基本情况：截至 2023 年末，上会会计师事务所拥有合伙人 108 名、注册会计师 506 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 179 名。2023 年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入分 别为：业务收入 7.06 亿元，其中审计业务收入 4.64 亿元，证券业务 收入 2.11 亿元。2023 年度上市公司审计客户为 68 家；主要行业包 括制造业、交通运输、仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服 务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业等。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司 ...

浙江海昇药业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 5047 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所(特殊普通台 lic Scountants (Shecial Seneval Par 审计报告 上会师报字(2024)第 5047 号 浙江海昇药业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了浙江海昇药业股份有限公司(以下简称"海昇药业公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表, 2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权 益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了海昇药业公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于海昇药业公司,并履行了职业道德方面 的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提 ...