关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开第 三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议，于 2024 年 6 月 3 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使 用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度 范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关 文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司在北京证 券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2024-069）。近日，公司因购买现金管理产品需要， 在杭州银行股份有限公司衢州分行新开立了募集资金购买现金管理产品专用结算账 户，用于暂时闲置募集资金进行现 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-077 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的股东大会审议通过，本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未 超过两个月。 一、权益分派方案 1、本公司 2023 年年度权益分派方案为： 以公司现有总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民 币现金。 2、扣税说明 （1）个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策, 个人股东、 投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.00 元；持股 1 个月 以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.50 元；持股超过 1 年的，不需补 缴税款。 （2）对合格境外投资者股东，根据国税函[2009]47 号，公司按 10%的税率 代扣代缴所得税后，实际每 ...

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-075 浙江海昇药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 3 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60 ...

股东大会情况 - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会[3] - 出席和授权股东7人，持股60,104,548股，占比75.1307%[4] - 网络投票股东2人，持股2,400股，占比0.0030%[4] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等同意股数60,104,348股，占比99.9997%[6][7][9][10][12][13][14][17] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意股数60,102,148股，占比99.9960%[16] - 《2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数60,102,148股，占比99.9960%[19] - 《2023年度权益分派预案的议案》同意票数104,448，占比99.8089%[21] 其他事项 - 公司拟续聘上会会计师事务所为2024年度审计机构[18] - 备查文件有2023年年度股东大会决议和法律意见书[22]

股东大会信息 - 通知于2024年4月26日公告[2] - 现场会议2024年5月20日14:00 - 15:00，地点衢州市高新技术产业园区华阳路36号会议室[4] - 网络投票时间为2024年5月19日15:00 - 2024年5月20日15:00[4] 参会股东情况 - 现场5名股东及代理人，持股约占总股本75.1277%[9] - 网络投票2名股东，代表股份2400股，约占总股本0.0030%[7] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意60,104,348股，占比99.9997%[9] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意60,104,348股，占比99.9997%[11] - 《关于拟修订<公司章程>的议案》同意60,102,148股，占比99.9960%[12] - 《关于续聘上会会计师事务所为公司2024年度财务审计机构的议案》同意60,102,148股，占比99.9960%[12] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》同意60,102,148股，占比99.9960%[12]

证券代码： 870656 证券简称：海昇药业 公告编号： 2024-074 浙江海昇药业股份有限公司 章程 二〇二四年五月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第二条 浙江海昇药业股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关法律、行政法规规定成立的股份有限公司。 公司系在原浙江海昇化学有限公司基础上整体变更设立的股份有限公司； 在 浙 江 省 市 场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 现持有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91330800668334422A 的《营业执照》。 第一节 董事 第二节 董 ...

研发投入和技术优势 - 公司近五年研发费用由2019年的601.65万元上涨至2023年的903.41万元,年复合增长率10.70% [4] - 公司掌握多项与主营业务高度相关的核心技术,并将其应用于新产品研发和生产工艺改进,成为行业内磺胺类原料药及中间体产业链最长、品种最全、最具竞争力的企业之一 [4] - 公司还积极拓展了非磺胺类原料药及中间体产品,丰富了产品线,有效抵御单一兽药品种需求变化 [4][5] - 未来公司将继续保持研发投入,以研发促市场,不断提升自身技术实力 [4][5] 募投项目和市场地位 - 截至2024年3月,公司募投已投入3,700多万元,各募投项目均在顺利推进中 [5] - 根据中国兽药协会数据,公司2021年度销售收入达到2.69亿元,在国内市场位居兽药原料药企业前20名 [5] - 公司主要产品质量稳定,在市场上具有较强的竞争力,已成长为全球磺胺类药物的重要供应商 [5] 市场拓展 - 公司同时聚焦国内外市场,未来将在现有产品积极拓展海外客户的基础上,加大投入取得新产品的境外认证,努力提升公司的境外销售 [6] - 公司上市提升了知名度,为市场拓展带来一定便利 [5] 行业发展前景 - 兽药行业长期以来都是国家支持的重点产业,近年来相关政策支持行业发展 [8] - 全球兽药市场预计到2030年将达到约837.64亿美元,年复合增长率8.2%;国内兽药市场预计到2027年将达到1,395.72亿元,年复合增长率12.56% [8]

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2024-073 浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 60,104,548 股，占公司有表决权股份总数的 75.1307%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0030%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长叶山海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章 ...

法律意见书 法律意见书 下册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于浙江海昇药业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 编号:TCYJS2024H0737 号 致:浙江海昇药业股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海昇药业股份有限公司 (以下简称"海昇药业"或"公司"）的委托,指派本所律师参加贵公司 2023 年 年度股东大会,并根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会 规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他 有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法 有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据 的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供海昇药业 2023年年度股东大会之目的使用。本所律师同意 将本法律意见书随海异药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告,并依法对 本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据相关法律、法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范 ...

证券代码： 870656 证券简称：海昇药业 公告编号： 2024-074 浙江海昇药业股份有限公司 章程 二〇二四年五月 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第十一章 修改章程 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的出席和登记 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第十二章 附则 浙江海昇药业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...