证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-095 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 1.议案内容： 公司第四届监事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会以及公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经 全体监事投票，现选举赵世凌先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自公司 第四届监事会第一次会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。赵世凌先 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人： ...

关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 北京市天元律师事务所 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开，其中现场会议于 2024 年 12 月 25 日 14:30 在安徽省芜湖市南陵县经济开发 区二期大屋路 8 号公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师出席公司本次股东大会，对本次股东大会进行见证， 并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开 程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项 出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第 三届董事会第三十二次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第三 届监事会第二十一次会议决议公告》《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司关于召 开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》等 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-094 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会设董事长 1 人。经全体 董事投票，选举胡啸宇先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，任职期限 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知 ...

资金使用 - 公司获授权12个月内用不超1亿元闲置募集资金买理财产品，可循环使用[2] 现金管理 - 本次现金管理金额6000万元，委托建行芜湖市分行，预计年化0.8% - 2.4%，期限62天[2][3] 到期产品 - 多个到期产品，如建行南陵支行1亿元年化2.14%等[10] 未到期产品 - 建行芜湖市分行6000万元理财产品，年化0.8% - 2.4%，2025年2月13日到期[9]

一、 授权委托理财情况 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通 过之日起12个月内，使用额度不超过10,000万元的闲置募集资金购买理财产品， 在前述额度内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司在北京证券交易所指 定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金 管理公告》（公告编号：2024-004）。公司保荐机构国元证券股份有限公司就本事 项出具了无异议的核查意见。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相 关规定,交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的，应当予以披露。上市公司连续 12 个月滚动发生现金管理的，以 该期间最高余额为成交额。本次现金管理后，公司现金管理的金额为 6,000 万元， 达到上述披露标准，现予以披露。 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-092 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 关于使用部分 ...

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为董事会[2] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次为准[4] - 现场会议2024年12月25日14:30召开，网络投票2024年12月24 - 25日[6] 参会资格 - 股权登记日为2024年12月18日，在册普通股股东有权出席[8] 审议事项 - 董事会换届，提名胡啸宇等为非独立董事、田金平等为独立董事[10] - 监事会换届，提名赵世凌等为非职工代表监事[12] 其他信息 - 登记时间2024年12月25日13:00 - 14:00，地点芜湖市南陵县[15] - 会议联系人张娟娟，电话0553 - 2392888，股东费用自理[15]

董事会会议 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年12月9日召开[2] - 提名胡啸宇等为第四届非独立董事候选人[5] - 提名田金平等为第四届独立董事候选人[5] 公司决策 - 拟注销苏州分公司[7] - 制定《舆情管理制度》[7] 股东大会 - 拟定于2024年12月25日召开临时股东大会[9] 议案表决 - 多项换届及注销议案表决全票通过[5][6][7]

独立董事提名 - 田金平被提名为雅葆轩第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 独立董事持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[2][3][5] - 田金平兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[4] 承诺事项 - 田金平承诺不符条件将按规定辞职[5] 声明时间 - 声明签署时间为2024年12月9日[6]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 部分股东及亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不符合要求[2] 不良纪录限制 - 最近36个月内受处罚或批评的人员有不良纪录[3] 履职情况要求 - 过往任职未按要求出席会议的人员不符合要求[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2024年12月9日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名田金平为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人于2024年12月9日作出声明[7] 提名人资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 不属于特定股东自然人股东及其亲属[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责记录[4] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家[5] - 连续任职未超六年[5] - 过往任职出席会议情况达标[6]