董事提名 - 提名胡啸宇为董事，持股25759500股，占股本32.1672%[2] - 提名胡啸天为董事，持股16443700股，占股本20.5341%[2] - 提名张娟娟、童刚、田金平为董事或独立董事，持股0股[2][3] 监事提名 - 提名赵世凌、韩志松为监事，持股0股[5] - 选举叶文霞为职工代表监事，持股0股[5] 会议安排 - 2024年12月9日审议董事、非职工代表监事、职工代表监事换届[2][5] - 2024年12月7日召开提名委员会、独立董事专门会议并发表审查意见[8][9]

新策略 - 公司拟注销苏州分公司优化资源、降成本[3] - 2024年12月9日董事会通过注销议案[4] - 注销不影响业务盈利，不损害公司及股东利益[5]

董事会提名 - 公司董事会提名童刚为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人日期为2024年12月9日[7] 被提名人条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制条件[3][4][5][6]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于12月9日召开[2] - 应到职工代表30人，实到30人[2] 选举结果 - 选举叶文霞为公司第四届监事会职工代表监事[3] - 第四届监事会任期三年[3] 表决情况 - 议案表决同意30票，反对0票，弃权0票[3] - 议案不涉及关联交易，无需回避表决[3] - 议案无需提交股东大会审议[3]

制度审议 - 2024年12月9日第三届董事会第三十二次会议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》，表决5同意0反对0弃权，无需股东大会审议[2] 舆情定义与分类 - 舆情含媒体负面报道等多种信息[4][5] - 分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构与职责 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 证券部管媒体信息，各职能部门配合收集[7] 处理原则与方式 - 处理舆情应快速反应等[8][9][10] - 一般舆情由组长或秘书灵活处置[8] - 重大舆情组长视情况决策，必要时报监管部门[9] 其他规定 - 违反保密义务公司有权处分追责[11] - 制度自通过生效，董事会负责修订解释[14]

会议信息 - 会议于2024年12月9日召开，通知发出时间为12月6日[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 人事提名 - 拟提名赵世凌、韩志松为第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第四届监事会任期三年[5] 议案表决 - 《关于监事会换届选举议案》表决同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 议案不涉及关联交易，无需回避，尚需提交股东大会审议[5]

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-086 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（田金平） （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本人田金平，已充分了解并同意由提名人芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会提名为芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芜湖 雅葆轩电子科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一） 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二） 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验； （三） 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四） 北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章、规范性文件及北交所业务 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-089 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 9 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了 《关于制定<舆情管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案无需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为规范芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股票及其衍生品种、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者和公司的合法权益，根据《北交所证券交易所股票上市规则（试 行）》等相关法律法规的规定和《芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-088 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 该议案经公司第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会独立董 事专门会议第六次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。 3.回避表决情况： ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-081 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1.换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十二次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过： 提名胡啸宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,759,500 股，占公司股本的 32.1672%，不是失信联合惩戒对象。 提名胡啸天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,443,700 股，占公司股本的 20.5341%，不是失信联合惩戒对象。 提名张娟娟女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2024 年第二次临时股东大会决 ...