人事变动 - 2024年12月25日胡啸宇当选董事长，持股25,759,500股，占比32.1672%[2] - 赵世凌当选监事会主席，持股0股[2] - 胡啸天任总经理，持股16,443,700股，占比20.5341%[2] - 张娟娟任董事会秘书，持股0股[3] - 何维明任财务负责人，持股0股[4] 人员履历 - 何维明曾担任公司会计、财务主管、财务经理[4] 换届情况 - 本次换届为任期届满正常换届，无不利影响[5] 审查情况 - 董事会相关委员会审查人员任职资质后同意提交审议[6][7]

募资情况 - 公司发行1360万股，发行价14元/股，募资总额1.904亿元，净额1.722亿元[1] 项目投入 - 高端电子制造扩产项目计划投资532.23万元，累计投入517.23万元，进度97.18%[4] - 新生产线扩建项目计划投资1.5363亿元，累计投入5210.66万元，进度33.92%[4] - 补充流动资金计划投资1856.92万元，累计投入100%[4] - 截至2024年12月16日，募投项目累计投入7584.81万元，进度42.73%[4] 资金存储与使用 - 截至2024年12月16日，募集资金存储总额1.0141亿元[4] - 2024年12月25日，拟用不超6000万元闲置募资买理财产品，可循环使用[7] 现金管理 - 投资期限最长不超12个月，决议有效期12个月[6] - 存在市场波动、收益不可预期等风险[7] - 保荐机构对现金管理事项无异议[11]

会议信息 - 2024年12月25日在公司会议室现场召开监事会会议[5] - 2024年12月23日以通讯方式发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 人事选举 - 选举赵世凌为公司第四届监事会主席，任期三年[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[6] 资金管理 - 公司拟用不超6000万元闲置募集资金现金管理[6] - 拟投资期限最长不超12个月，决议有效期12个月[6] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月25日召开，采用现场和网络投票结合方式[2] - 出席股东4人，持有表决权股份56,078,510股，占比70.0281%[3] 选举结果 - 审议通过董监事会换届选举，多名候选人当选，得票占比100%[5][6][7][8][10] 任职生效 - 胡啸宇等6人及韩志松任职于12月25日生效[12][13]

募集资金情况 - 2022年11月8日发行1360万股普通股，募资1.904亿元，净额1.7219924131亿元[2] - 截至2024年12月16日，募集资金计划投资1.7752151816亿元，累计投入7584.810395万元，进度42.73%[7] - 截至2024年12月16日，募集资金余额1.0140656443亿元[5] 项目投入进度 - 截至2024年12月16日，高端电子制造扩产项目投入进度97.18%[4] - 截至2024年12月16日，新生产线扩建项目投入进度33.92%[4] - 截至2024年12月16日，补充流动资金投入进度100.00%[7] 资金使用决策 - 2024年12月25日拟用不超6000万元闲置募资买理财产品，期限不超12个月[6][8] - 监事会和保荐机构均同意闲置募资现金管理事项[12][13]

一、 关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举公司第四届董事会战略委员 会委员、审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期三年， 自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各 专门委员会委员名单如下： | 类别 | 主任委员 | 委员 | 委员 | | --- | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 田金平 | 胡啸宇 | 童刚 | | 提名委员会 | 童刚 | 田金平 | 胡啸天 | | 薪酬与考核委员会 | 童刚 | 田金平 | 张娟娟 | | 战略委员会 | 胡啸宇 | 童刚 | 胡啸天 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委 员会召集人为会计专业人士，且审计委员会委员均为不在公司担任高级管理人员 的董事。 二、 对公司的影响 证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-097 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内 ...

国元证券股份有限公司 关于 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为芜湖雅葆轩电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"雅葆轩"）向不特定合格投资者公开发行 股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续 监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号 ——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查，有关情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于同意芜湖雅葆 轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2503 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 公司本次发行人民币普通股 13,600,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开 发行，发行价格为 14.00 元/股，募集资金总额为 190,400,000 元，扣除发行费用 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-093 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章。规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 累积投票议案表决情况 1. 议案内容 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 56,078,510 股，占公司有表 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-096 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事长换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 选举胡啸宇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。上 述选举人员持有公司股份 25,759,500 股，占公司股本的 32.1672%，不是失信联合惩戒 对象。 （二）监事会主席换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 12 月 25 日审议并通过： 选举赵世凌先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 12 月 25 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （三）高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章 ...

证券代码：870357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2024-098 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2022 年 11 月 8 日，芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称"雅葆轩" 或"公司"）发行普通股 13,600,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发 行，发行价格为 14 元/股，募集资金总额为 190,400,000.00 元，实际募集资金 净额为 172,199,241.31 元，到账时间为 2022 年 11 月 11 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 16 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序 | 募集资金用途 | 实施主 | 募集资金计划 投资总额（调 | 累计投入募 集资金金额 | 投入进度（%） （3）=（2）/ | | --- | --- | --- ...